Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131)
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
En tant qu’administrateur indépendant de Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) Prêter une attention particulière à la stratégie de développement de l’entreprise, prendre l’initiative de comprendre et de maîtriser les conditions d’exploitation de l’entreprise, participer activement aux réunions de l’Assemblée générale des actionnaires, du Conseil d’administration et de divers comités spéciaux de l’entreprise, délibérer sérieusement sur diverses propositions et donner des avis indépendants sur Les questions importantes de l’entreprise (y compris la collecte de fonds, l’utilisation de fonds surlevés, l’élection du Conseil d’administration, etc.), s’acquitter efficacement de toutes les responsabilités et obligations des administrateurs indépendants et exercer prudemment les droits conférés par la société et les actionnaires, Protéger les intérêts légitimes de tous les actionnaires et jouer pleinement le rôle des administrateurs indépendants. Le rendement des administrateurs indépendants en 2021 est indiqué ci – dessous:
Informations de base sur les administrateurs indépendants
Au 31 décembre 2021, le deuxième Conseil d’administration de la société était composé de neuf administrateurs, dont trois administrateurs indépendants: M. Gao Xuan, M. Yuan Bin et M. Zhang Xingxian, soit au moins un tiers du nombre d’administrateurs. Les trois administrateurs indépendants susmentionnés ont un niveau professionnel élevé et une riche expérience pratique dans l’industrie, la gestion d’entreprise, le droit et les finances, et il n’y a pas d’influence sur l’indépendance et sont conformes aux exigences des lois et règlements pertinents. Les informations de base des trois administrateurs indépendants susmentionnés sont les suivantes:
M. Gao Cheng, né en janvier 1981, de nationalité chinoise, n’a pas de résidence permanente à l’étranger et a obtenu un doctorat. Doctorat en gestion du Département de comptabilité de l’École de gestion de l’Université Fudan (spécialisation en comptabilité). De juillet 2008 à décembre 2017, il a travaillé à Shanghai Lixin Ruisi Information Management Co., Ltd. En tant que cofondateur, Vice – Président exécutif et partenaire de gestion; De janvier 2018 à aujourd’hui, il a travaillé à Shanghai Mingchao Information Technology Co., Ltd. En tant que fondateur exécutif et Directeur général. De décembre 2019 à aujourd’hui, il a occupé le poste d’administrateur indépendant de la société.
Mr. Yuan Bin, born in April 1981, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, Graduate degree, from July 2006 to March 2011, was manager of the Management Department of Shanghai Stock Exchange Company. Depuis avril 2011, il est Directeur général du Département du financement structurel de Huaying Securities Co., Ltd. Actuellement, il est administrateur indépendant de Gree Real Estate Co.Ltd(600185) De décembre 2019 à aujourd’hui, il a occupé le poste d’administrateur indépendant de la société.
Mr. Zhang Xingxian, born in January 1973, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, Doctoral Degree. Doctorat en chimie organique, Université de Lanzhou. Septembre 2003 – septembre 2004: assistant de recherche postdoctorale au Département de chimie de l’Université de Hong Kong. De septembre 2004 à aujourd’hui, il a travaillé à l’École de pharmacie de l’Université de technologie du Zhejiang, où il est actuellement professeur, superviseur de doctorat et jeune chef de file universitaire. Zhejiang University Middle and Young subject leader, Zhejiang Province New Century 151 talents. De décembre 2019 à aujourd’hui, il a occupé le poste d’administrateur indépendant de la société.
Aperçu du rendement des administrateurs indépendants en 2021
Participation à la réunion
Au cours de la période considérée, nous avons participé sérieusement au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale de la société et nous avons rempli l’obligation de loyauté et de diligence des administrateurs indépendants. Au cours de la période considérée, la société a tenu sept réunions du Conseil d’administration, auxquelles ont participé les représentants suivants:
Nom des administrateurs présents en personne nombre d’absents nombre de votes nombre de réunions (nombre d’objections)
Haut pic 7 7 0 0 0
Yuan Bin 7 7 0 0
Zhang Xingxian 7 7 0 0
En outre, au cours de la période considérée, le Comité spécial du Conseil d’administration a tenu deux réunions du Comité de stratégie, trois réunions du Comité de vérification, une réunion du Comité de rémunération et d’évaluation et deux réunions du Comité de nomination. En tant que membres de chaque comité spécial du Conseil d’administration, nous avons assisté aux réunions du Comité spécial de notre poste respectif à temps.
Au cours de la période considérée, nous avons joué pleinement notre rôle professionnel avec diligence et responsabilité, conformément aux principes de prudence, d’objectivité et d’indépendance. Avant la réunion du Conseil d’administration et de chaque comité spécial, nous effectuons une enquête et une compréhension plus complètes des questions examinées lors de la réunion. Au cours de l’Assemblée, nous avons écouté attentivement le rapport de la direction de l’entreprise, participé activement à la discussion de diverses propositions, fait un jugement indépendant et objectif sur les questions examinées et exercé prudemment le droit de vote, afin de protéger efficacement les intérêts de l’entreprise et de tous les actionnaires. Nous avons voté pour toutes les propositions du Conseil d’administration de la société en 2021 et toutes les propositions examinées ont été adoptées.
Au cours de la période considérée, la société a tenu une Assemblée générale annuelle et trois assemblées générales extraordinaires, et tous les administrateurs indépendants ont participé aux quatre assemblées générales.
Enquête sur place
Au cours de la période considérée, nous avons pleinement profité de diverses occasions pour maintenir des contacts étroits avec les autres administrateurs, les cadres supérieurs et le personnel associé de l’entreprise, pour mieux comprendre le fonctionnement, le fonctionnement normalisé, la situation de gestion et la situation financière de l’entreprise, pour prêter attention à l’impact de l’environnement extérieur et des changements du marché sur l’entreprise et pour promouvoir l’amélioration du niveau de gestion de l’entreprise.
Coopération de l’entreprise
Au cours de la période considérée, la direction de l’entreprise a accordé une grande importance à la communication avec nous, à la production et à l’exploitation de l’entreprise et à d’autres questions importantes, et a activement sollicité nos opinions. L’entreprise nous a fourni les conditions nécessaires et un soutien solide pour mieux s’acquitter de nos fonctions.
Principaux sujets de préoccupation concernant l’exécution annuelle des fonctions des administrateurs indépendants
Au cours de la période considérée, nous avons examiné attentivement les propositions pertinentes présentées par le Conseil d’administration de la société conformément aux lois, règlements et règles pertinents de la société, et nous avons émis des avis objectifs, impartiaux et indépendants du point de vue de la poursuite de l’exploitation et du développement à long terme de la société et de la protection des intérêts des actionnaires de la société, qui jouent un rôle important dans la normalisation du fonctionnement du Conseil d’administration et l’efficacité de la prise de décisions. Les détails sont les suivants:
Opérations entre apparentés
Au cours de la période visée par le rapport, nous avons examiné attentivement la proposition de transaction entre apparentés de la compagnie et d’autres documents. Sur la base de la position des administrateurs indépendants, nous croyons que la compagnie s’attend à ce que la transaction quotidienne entre apparentés en 2021 soit fondée sur les activités normales de production et d’exploitation et que les prix soient justes, justes et raisonnables. Lors du vote du Conseil d’administration, les administrateurs liés se sont abstenus. Les opérations liées entre la société et les parties liées sont réelles et efficaces. Il n’y a pas de manipulation des bénéfices de la société par des opérations liées, ni de dommages aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
Garantie externe et occupation des fonds
Au cours de la période considérée, il n’y a pas eu de garantie extérieure ni d’occupation de fonds par la société.
Utilisation des fonds collectés
La société gère et utilise les fonds collectés en stricte conformité avec les règlements de la c
Fusion et réorganisation
Au cours de la période considérée, la société n’a pas fait l’objet d’une fusion ou d’une réorganisation.
Nomination et rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs
Le régime de rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société pour 2021 est conforme aux lois, règlements et statuts pertinents de l’État, ainsi qu’aux conditions d’exploitation et au niveau d’exploitation de la société. Il est avantageux pour les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société de s’acquitter de leurs fonctions avec diligence et efficacité, ce qui est propice au développement stable et durable à long terme de la société et ne nuira pas aux intérêts des actionnaires minoritaires.
(Ⅵ) Information sur les prévisions de rendement et les bulletins de rendement
Au cours de la période visée par le rapport, la compagnie n’est pas tenue de divulguer des prévisions de rendement ou des bulletins de rendement.
Nomination ou remplacement d’un cabinet comptable
Au cours de la période considérée, nous avons procédé à un examen et à une discussion approfondis sur la compétence professionnelle, la capacité de protection des investisseurs, l’indépendance et l’intégrité de Rongcheng Certified Public Accountants (Special General partnership). Rongcheng Certified Public Accountants (Special General partnership) est qualifié pour exercer le cabinet comptable, fournit des services d’audit professionnels et normalisés à la société et est capable d’entreprendre des travaux d’audit de la société. Les procédures de délibération et de vote relatives au renouvellement du cabinet comptable sont conformes aux lois et règlements pertinents et ne portent pas atteinte aux droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires.
Dividendes en espèces et autres rendements des investisseurs
Au cours de la période considérée, la société n’a pas versé de dividendes en espèces. Par la suite, la société se concentrera sur le développement à long terme et durable, maximisera les intérêts des actionnaires en tant qu’objectif de valeur de la société, accordera une attention particulière au rendement des investisseurs et à la protection des intérêts des actionnaires minoritaires, s’acquittera efficacement de la responsabilité sociale de la société cotée et récompensera les investisseurs en stricte conformité avec le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières et les dispositions pertinentes de la c
Exécution des engagements de la société et des actionnaires
Au cours de la période considérée, la société et les actionnaires n’ont pas violé l’engagement.
Mise en œuvre de la divulgation d’informations
Au cours de la période considérée, nous avons prêté une attention active et continue aux travaux liés à la divulgation de l’information de la société, exhorté la société à s’acquitter de ses obligations de divulgation de l’information en stricte conformité avec les règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la science et de la technologie de La Bourse de Shanghai, les mesures administratives de divulgation de l’information des sociétés cotées et d’autres lois et règlements pertinents, et nous avons veillé à ce que l’information divulguée réponde aux exigences de vérité, de rapidité, d’exactitude, d’exhaustivité et d’équité, et
Mise en œuvre du contrôle interne
Au cours de la période considérée, la société a mis en place et amélioré le système de contrôle interne conformément aux exigences des « normes de base pour le contrôle interne des entreprises» et a régulièrement encouragé la construction du contrôle interne.
Fonctionnement du Conseil d’administration et des comités spéciaux subordonnés
Au cours de la période considérée, la société a tenu sept réunions du Conseil d’administration. La procédure de convocation et de convocation des réunions est conforme aux statuts et au règlement intérieur du Conseil d’administration. La procédure de vote et le résultat du vote du Conseil d’administration sont légaux et efficaces. Le Comité de stratégie, le Comité d’audit, le Comité de rémunération et d’évaluation et le Comité de nomination relevant du Conseil d’administration de la société se réunissent conformément aux dispositions pertinentes des lois et règlements, des statuts et des règles de travail de leurs comités spéciaux respectifs pour examiner les questions pertinentes et protéger efficacement les droits et intérêts légitimes de la société et de tous les actionnaires. Le Conseil d’administration de la société s’acquitte activement de ses fonctions dans le cadre de son travail quotidien et, en tant que membre d’un Comité spécial, discute en temps opportun de questions importantes, ce qui améliore efficacement le niveau de gouvernance normalisée de la société.
Développement de nouvelles entreprises
Au cours de la période considérée, la société n’a pas entrepris de nouvelles activités autres que les activités principales.
Autres questions que les administrateurs indépendants jugent nécessaires d’améliorer la société cotée
Nous croyons que l’entreprise fonctionne de façon normalisée et que le système est solide et qu’il n’y a pas d’autres questions à améliorer à l’heure actuelle.
Iv. Évaluation GÉNÉRALE et recommandations
En 2021, grâce aux efforts du Conseil d’administration, la société a obtenu des résultats dans des domaines tels que l’amélioration du Gouvernement d’entreprise, la normalisation du fonctionnement de la société et la protection des intérêts des investisseurs, conformément aux exigences du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières et d’autres lois et règlements et Statuts. Grâce aux efforts de la direction et de tous les employés, l’entreprise fonctionne de façon stable. En tant qu’administrateur indépendant de la société, nous nous acquittons de nos responsabilités de bonne foi et avec diligence, jouons pleinement notre rôle indépendant, jouons un rôle positif dans la prise de décisions scientifiques du Conseil d’administration de la société et protégeons efficacement les intérêts légitimes de la société et de tous les actionnaires.
En 2022, nous continuerons de nous acquitter de nos responsabilités avec sérieux, diligence et fidélité, d’adhérer aux principes d’objectivité, d’impartialité et d’indépendance, de contribuer activement au développement de la société et à la prise de décisions scientifiques du Conseil d’administration avec nos propres connaissances professionnelles et fonctions indépendantes, et de mieux protéger les intérêts de la société et les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, en particulier les petits et moyens actionnaires, dans une attitude hautement responsable envers la société et tous les actionnaires.
Enfin, je tiens à exprimer mes sincères remerciements au Conseil d’administration, à la direction et au personnel concerné pour leur aide et leur coopération active dans notre travail en 2021.
Administrateurs indépendants: Gao Xuan, Yuan Bin et Zhang Xingxian 20 avril 2022
