Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131)
Rapport des administrateurs indépendants sur la cinquième réunion du troisième Conseil d’administration
Avis d’approbation préalable sur des questions connexes
Conformément aux règles de cotation des actions du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai (ci – après dénommées « règles de cotation des actions»), aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révisées en 2022) (ci – après dénommées « lignes directrices réglementaires no 2») et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux Statuts de Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) (ci – après dénommés « Statuts»), En tant qu’administrateur indépendant de Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131)
Avis d’approbation préalable sur la proposition d’engager l’institution d’audit de la société en 2022
Après vérification, nous croyons que: Rongcheng Certified Public Accountants (Special General partnership) (hereinafter referred to as “rongcheng Certified Public accountants”) a l’expérience et la capacité de fournir des services d’audit aux sociétés cotées, peut satisfaire aux exigences de l’audit financier annuel et de l’audit du contrôle interne de la société, et a la compétence professionnelle; Il est indépendant et capable de fournir un audit indépendant à la société conformément à des normes de pratique indépendantes, justes et objectives; Au cours des trois dernières années, Rongcheng Certified Public Accountants a reçu 0 sanction pénale, 0 sanction administrative, 1 mesure de supervision et de gestion, 1 mesure d’autodiscipline et 0 mesure disciplinaire pour son comportement professionnel. Au cours des trois dernières années, cinq employés ont été soumis à des mesures d’autoréglementation et de surveillance en raison de leur comportement professionnel; Au cours des trois dernières années, 11 employés ont fait l’objet d’une surveillance et de mesures de gestion au cours de la période d’exercice de Rongcheng Certified Public Accountants. Dix employés ont fait l’objet de mesures de surveillance et de gestion une fois chacun au cours des trois dernières années d’exercice dans d’autres cabinets d’experts – comptables. Pan shengguo, partenaire du projet, Liu Lijuan, expert – comptable agréé signataire et Tang Yan, examinateur du contrôle de la qualité du projet, n’ont pas été passibles de sanctions pénales, administratives, de mesures de supervision et de gestion, de mesures d’autodiscipline et de mesures disciplinaires en raison de leur comportement professionnel au cours des trois dernières années. Rongcheng Certified Public Accountants and the above – mentioned personnel do not violate the requirements of Independence in the Chinese Code of Professional Ethics for Certified Public Accountants.
Rongcheng Certified Public Accountants a acheté l’assurance responsabilité professionnelle de l’ACP et l’assurance professionnelle est conforme aux règlements pertinents; Au 31 décembre 2021, la limite cumulative de responsabilité était de 900 millions de RMB. Au cours des trois dernières années, il n’y a pas eu d’action civile pertinente dans la pratique pour assumer la responsabilité civile, ce qui a permis de protéger les investisseurs.
Nous convenons d’engager Rongcheng comme vérificateur de la société en 2022 et de soumettre la proposition à la cinquième réunion du troisième Conseil d’administration pour délibération.
Avis d’approbation préalable sur la proposition relative à l’estimation des transactions entre apparentés de la société en 2022
Après vérification, nous croyons que les opérations liées prévues de la société en 2022 sont principalement des achats et des ventes dans le cadre des activités normales, qui sont conformes à la situation réelle de la production et de l’exploitation quotidiennes de la société, que les opérations sont commercialement raisonnables, que les prix des opérations sont conformes aux principes d’équité, d’équité et d’équité axés sur le marché, qu’elles n’ont pas d’incidence sur l’indépendance de la société, qu’elles n’ont pas d’incidence sur les intérêts de la société et des actionnaires, en particulier les intérêts des actionnaires minoritaires, et qu’elles n La société n’a pas non plus de dépendance à l’égard des parties liées en raison des opérations entre apparentés.
Nous sommes d’accord avec l’état estimatif des opérations entre apparentés de la société en 2022 et convenons de soumettre la proposition à la cinquième réunion du troisième Conseil d’administration pour examen.
Administrateurs indépendants: Gao Xuan, Yuan Bin et Zhang Xingxian 20 avril 2022
