Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131)
Rapport des administrateurs indépendants sur la cinquième réunion du troisième Conseil d’administration
Avis indépendants sur des questions connexes
Conformément aux règles de cotation des actions du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai (ci – après dénommées « règles de cotation des actions»), aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révisées en 2022) (ci – après dénommées « lignes directrices réglementaires no 2») et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux Statuts de Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) (ci – après dénommés « Statuts»), En tant qu’administrateur indépendant de Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131)
Avis indépendants sur la proposition d’engager l’institution d’audit de la société en 2022
Après vérification, nous croyons que: Rongcheng Certified Public Accountants (Special General partnership) a l’expérience et la capacité de fournir des services d’audit aux sociétés cotées, peut répondre aux exigences de l’audit financier annuel et de l’audit de contrôle interne de la société, a la compétence professionnelle; Il est indépendant et capable de fournir un audit indépendant à la société conformément à des normes de pratique indépendantes, justes et objectives; Au cours des trois dernières années, Rongcheng Certified Public Accountants a reçu 0 sanction pénale, 0 sanction administrative, 1 mesure de supervision et de gestion, 1 mesure d’autodiscipline et 0 mesure disciplinaire pour son comportement professionnel. Au cours des trois dernières années, cinq employés ont été soumis à des mesures d’autoréglementation et de surveillance en raison de leur comportement professionnel; Au cours des trois dernières années, 11 employés ont fait l’objet d’une surveillance et de mesures de gestion au cours de la période d’exercice de Rongcheng Certified Public Accountants. Au cours des trois dernières années, 10 employés ont été soumis à des mesures de surveillance et de gestion dans d’autres cabinets d’experts – comptables. Pan shengguo, partenaire du projet, Liu Lijuan, expert – comptable agréé signataire et Tang Yan, examinateur du contrôle de la qualité du projet, n’ont pas été passibles de sanctions pénales, administratives, de mesures de supervision et de gestion, de mesures d’autodiscipline et de mesures disciplinaires en raison de leur comportement professionnel au cours des trois dernières années. Rongcheng Certified Public Accountants and the above – mentioned personnel do not violate the requirements of Independence in the Chinese Code of Professional Ethics for Certified Public Accountants.
Rongcheng Certified Public Accountants a acheté l’assurance responsabilité professionnelle de l’ACP et l’assurance professionnelle est conforme aux règlements pertinents; Au 31 décembre 2021, la limite cumulative de responsabilité était de 900 millions de RMB. Au cours des trois dernières années, il n’y a pas eu d’action civile pertinente dans la pratique pour assumer la responsabilité civile, ce qui a permis de protéger les investisseurs. Avoir de bons antécédents en matière d’intégrité; Les comptables de Rongcheng peuvent assumer la responsabilité civile de l’indemnisation en raison de l’échec de l’audit, ont la capacité de protéger les investisseurs et n’ont pas de dommages aux intérêts de la société et des actionnaires (en particulier les actionnaires minoritaires).
Nous convenons d’engager Rongcheng Certified Public Accountants (Special General partnership) comme vérificateur de la société pour 2022.
Avis indépendants sur la proposition relative à la rémunération des administrateurs de la société en 2022
Après examen, nous pensons que le plan de rémunération des administrateurs et des superviseurs déterminé par la société est formulé en fonction du niveau de rémunération actuel de la société et en référence au niveau d’excellente société de la même industrie, ce qui est propice à donner le plein jeu à l’enthousiasme des administrateurs et des superviseurs, est conforme aux besoins de développement à long terme de la société et ne nuit pas aux intérêts de la société et des actionnaires minoritaires.
Nous convenons de la rémunération des administrateurs et des superviseurs de la société.
Avis indépendants sur la proposition relative à la rémunération des cadres supérieurs de la société en 2022
Après examen, nous croyons que le plan de rémunération des cadres supérieurs déterminé par l’entreprise est fondé sur le niveau de rémunération de l’industrie et de l’échelle de l’entreprise et combiné aux conditions d’exploitation réelles de l’entreprise, ce qui est propice au renforcement de la diligence raisonnable des cadres supérieurs de l’entreprise, à la Promotion de l’amélioration de l’efficacité du travail et de l’efficacité opérationnelle de l’entreprise, qui répond aux besoins de développement à long terme de l’entreprise et ne nuit pas aux intérêts de l’entreprise et des actionnaires minoritaires.
Nous acceptons la rémunération des cadres supérieurs.
Avis indépendants sur la proposition de plan de distribution des bénéfices pour 2021
Après examen, nous croyons que le plan de distribution des bénéfices de 2021 préparé par le Conseil d’administration tient pleinement compte des besoins opérationnels de la société, du rendement des actionnaires et du développement futur, et qu’il est conforme aux politiques de distribution des bénéfices et aux règlements sur les dividendes en espèces dans les statuts de la société, ce qui est propice au développement durable, stable et sain de la société. Ce plan de distribution des bénéfices remplit les engagements pris par la société en matière de distribution des bénéfices lors de son offre publique initiale. La procédure de vote du Conseil d’administration pour l’examen du plan est légale et efficace. Les administrateurs indépendants n’ont pas d’objection au plan de distribution des bénéfices de 2021.
Nous approuvons le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021.
Avis indépendants sur la proposition relative à l’estimation des opérations entre apparentés de la société en 2022
Après examen, nous estimons que les opérations quotidiennes liées prévues de la société en 2022 sont principalement des achats et des ventes dans le cadre de l’exploitation normale, qui sont conformes à la situation réelle de la production et de l’exploitation quotidiennes de la société, que les opérations sont commercialement raisonnables, que les prix des opérations sont conformes aux principes d’équité, d’équité et d’équité axés sur le marché, qu’elles n’ont pas d’incidence sur l’indépendance de la société, qu’elles n’ont pas d’incidence sur les intérêts de la société et des actionnaires, en particulier les intérêts des actionnaires minoritaires, et qu La société n’a pas non plus de dépendance à l’égard des parties liées en raison des opérations entre apparentés. L’examen et le vote de la proposition sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents, et les administrateurs associés Zheng Baofu et Jin feimin se retirent du vote.
Nous sommes d’accord avec l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés de la compagnie en 2022.
Avis indépendants sur la proposition relative au « Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021»
Après examen, nous croyons que le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés par la société en 2021 sont conformes aux lois et règlements pertinents de la c
Avis indépendants sur la proposition relative au rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021
Après examen, nous croyons que l’entreprise a continuellement amélioré son système de contrôle interne en 2021, que tous les contrôles internes sont conformes à la situation réelle de l’entreprise et peuvent assurer le fonctionnement normal de l’exploitation et de la gestion de l’entreprise. L’entreprise n’a pas de défauts majeurs ou de défauts importants dans le contrôle interne.
Avis est donné.
Administrateurs indépendants: Gao Xuan, Yuan Bin et Zhang Xingxian 20 avril 2022
