Code des valeurs mobilières: Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) titre abrégé: Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131)
Annonce de la résolution de la cinquième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société et tous les autorités de surveillance veillent à ce que le contenu de l’annonce ne contienne pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument la responsabilité légale de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité de son contenu conformément à la loi.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) L’avis de cette réunion a été signifié en personne et envoyé par courriel le 10 avril 2022. La réunion est convoquée et présidée par le Président du Conseil des autorités de surveillance, M. Zhang Yuchen. Trois autorités de surveillance assistent à la réunion et trois autorités de surveillance assistent effectivement à la réunion. La convocation et la convocation de la réunion sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine et des Statuts du Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131)
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Après une discussion approfondie entre les autorités de surveillance présentes à la réunion, les propositions suivantes ont été examinées et adoptées au scrutin secret:
Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société
Résultat du vote: 3 pour, représentant 100% de tous les superviseurs; Aucune abstention, aucune objection. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021
Résultat du vote: 3 pour, représentant 100% de tous les superviseurs; Aucune abstention, aucune objection. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport sur le budget financier de la société pour 2022
Résultat du vote: 3 pour, représentant 100% de tous les superviseurs; Aucune abstention, aucune objection. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel et au résumé de la société pour 2021
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure suivie par le Conseil d’administration pour préparer et examiner le rapport annuel de la société pour 2021 et son résumé est conforme aux lois, règlements administratifs et dispositions de la c
Résultat du vote: 3 pour, représentant 100% de tous les superviseurs; Aucune abstention, aucune objection. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le 22 avril 2022 pour plus de détails. Rapport annuel 2021 et résumé du rapport annuel 2021 divulgués.
Examiner et adopter la proposition relative à l’emploi de l’institution d’audit de la société en 2022
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que l’emploi de Rongcheng Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société en 2022 répond aux besoins de développement des activités de la société et peut mieux promouvoir le travail d’audit. Le Conseil des autorités de surveillance convient que la société engage Rongcheng Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société pour une période d’un an et que l’assemblée générale des actionnaires autorise le Conseil d’administration à décider de sa rémunération.
Résultat du vote: 3 pour, représentant 100% de tous les superviseurs; Aucune abstention, aucune objection. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le 22 avril 2022 pour plus de détails. Annonce concernant l’emploi de l’institution d’audit de la société en 2022 (annonce no 2022 – 030) publiée par Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131)
Examiner et adopter la proposition sur la rémunération des superviseurs de la société en 2022
Tous les superviseurs sont liés aux questions examinées dans le cadre de la proposition. Conformément au droit des sociétés et aux statuts, la proposition est soumise directement à l’assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au plan de distribution des bénéfices 2021
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 tient pleinement compte des résultats d’exploitation réels, de la situation de trésorerie et des besoins de fonds de la société, et que les procédures de prise de décisions, les formes et les proportions de distribution des bénéfices du plan sont conformes aux lois et règlements pertinents et aux Statuts de la société, sans préjudice des intérêts des actionnaires.
Résultat du vote: 3 pour, représentant 100% de tous les superviseurs; Aucune abstention, aucune objection. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le 22 avril 2022 pour plus de détails. Annonce du Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) concernant le plan de distribution des bénéfices de l’année 2021 (annonce no 2022 – 031) divulguée.
Examiner et adopter la proposition relative à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022
Résultat du vote: 3 pour, représentant 100% de tous les superviseurs; Aucune abstention, aucune objection. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le 22 avril 2022 pour plus de détails. L’annonce de Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131)
Examiner et adopter la proposition relative au « Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021»
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que les procédures de gestion, d’utilisation et d’exploitation des fonds collectés par la société sont conformes aux mesures de gestion des fonds collectés par la société et aux lignes directrices pour l’application des règles d’autoréglementation et de surveillance des sociétés cotées au Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, etc., et que l’utilisation effective des fonds collectés est légale et conforme et qu’il n’y a pas d’utilisation illégale des fonds collectés. Il n’y a pas de changement ou de modification déguisée de l’orientation des fonds levés et des intérêts des actionnaires, ni de changement des projets d’investissement et des fins des fonds levés, et l’utilisation des fonds levés n’est pas en conflit avec le plan de mise en œuvre des projets d’investissement des fonds levés.
Résultat du vote: 3 pour, représentant 100% de tous les superviseurs; Aucune abstention, aucune objection.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le 22 avril 2022 pour plus de détails. Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 (annonce no 2022 – 033) divulgué.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel d’évaluation du contrôle interne de 2021
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que l’entreprise a mis en place une structure organisationnelle interne relativement parfaite, mis en place et amélioré le système de contrôle interne couvrant tous les liens de l’entreprise, que le Département de l’audit interne et le personnel sont en place et que l’exécution et la supervision adéquate des activités de contrôle interne de l’entreprise sont assurées. Au cours de la période visée par le rapport, le système de contrôle interne de la compagnie est solide et peut fonctionner efficacement sans défauts majeurs. Le rapport d’évaluation du contrôle interne de la compagnie pour 2021 reflète fidèlement, complètement et objectivement la situation réelle du contrôle interne de la compagnie.
Résultat du vote: 3 pour, représentant 100% de tous les superviseurs; Aucune abstention, aucune objection.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le 22 avril 2022 pour plus de détails. Rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021 publié par Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131)
Examiner et adopter la proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance
Résultat du vote: 3 pour, représentant 100% de tous les superviseurs; Aucune abstention, aucune objection. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition de modification du Code de conduite des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs
Résultat du vote: 3 pour, représentant 100% de tous les superviseurs; Aucune abstention, aucune objection. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition de modification du système de gestion des actions de la société détenues et négociées par les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs
Résultat du vote: 3 pour, représentant 100% de tous les superviseurs; Aucune abstention, aucune objection. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Avis est par les présentes donné.
Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) Conseil des autorités de surveillance 22 avril 2022
