Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131)
Rapport sur le rendement du Comité de vérification du Conseil d’administration en 2021
En 2021, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux normes de gouvernance d’entreprise des sociétés cotées, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux Statuts de Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) Les dispositions des règles de mise en œuvre du Comité d’audit du Conseil d’administration de Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131)
Informations de base du Comité des commissaires aux comptes
Le Comité d’audit du Conseil d’administration de la société est composé de M. Gao Xuan, administrateur indépendant, M. Yuan Bin, Administrateur, M. Zheng Baofu, et le Président est M. Gao Xuan, administrateur indépendant ayant des connaissances financières professionnelles.
Réunions du Comité des commissaires aux comptes
Au cours de la période considérée, le Comité d’audit du Conseil d’administration de la société a tenu trois réunions au total, au cours desquelles il a examiné des questions telles que l’audit du rapport annuel de la société, le renouvellement du cabinet comptable de 2021, le rapport périodique, les opérations quotidiennes liées prévues, le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés au cours du semestre de 2021 et le développement des activités de couverture des changes, comme suit:
Date de la réunion nom de la réunion contenu de la question
Proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de la société en 2020, proposition relative au rapport sur le budget financier de la société en 2021, proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société en 2020 et proposition relative au plan d’investissement et de gestion financière de la société en 2021 avec ses propres fonds inutilisés
Le 28 février 2021, le deuxième Conseil d’administration a examiné la proposition relative au plan de financement bancaire annuel 2021 de la société. Le Comité a tenu la troisième réunion de la proposition relative au plan de transaction quotidienne de la société 2021.
Proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2021 et proposition de confirmation des opérations entre apparentés de la société en 2020
Proposition relative à la présentation des rapports financiers vérifiés pour les années 2018, 2019 et 2020
Proposition de rapport d’auto – évaluation du contrôle interne
Proposition de mise en œuvre de nouvelles normes de location et de modification des conventions comptables pertinentes
Le 24 août 2021, le deuxième Conseil d’administration a examiné la proposition relative au rapport semestriel et au résumé de la société pour 2021. Le 24 août, la quatrième proposition relative au rapport spécial sur l’état d’avancement de la réunion sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés pour 2021 a été présentée au Comité.
La proposition relative au rapport du troisième trimestre de 2021 de la société a été examinée par le deuxième Conseil d’administration en octobre 2021.
Le 15 mars, la cinquième proposition du Comité de comptabilité concernant l’exploitation des activités de couverture des changes
Réunions
Principales réalisations du Comité des commissaires aux comptes en 2021
Au cours de la période considérée, le Comité d’audit du Conseil d’administration de la société s’est acquitté avec diligence de ses fonctions de Comité d’audit et a exprimé des opinions professionnelles raisonnables sur les questions pertinentes, s’acquittant des responsabilités suivantes:
Examiner le rapport financier de la société
En 2021, nous avons examiné attentivement les rapports financiers de la compagnie et nous avons conclu que les rapports financiers de la compagnie étaient véridiques, complets et exacts, qu’il n’y avait pas de fraude, de fraude ou d’inexactitudes importantes et qu’ils reflétaient fidèlement la situation financière, les résultats d’exploitation et les flux de trésorerie de la compagnie à tous les égards importants.
Ii) supervision et évaluation des institutions d & apos; audit externe
Rongcheng Certified Public Accountants (Special General partnership) (hereinafter referred to as “rongcheng Certified Public accountants”) Can Better complete the various work entrusted by the Company and has followed Independent, objective and impartial Professional Norms since its appointment. Compte tenu de ce qui précède, après délibération et vote par le Comité d’audit, il est décidé de proposer au Conseil d’administration de la société de continuer à employer Rongcheng comme institution d’audit de la société en 2022.
En 2021, nous avons communiqué et discuté avec Rongcheng sur la portée de la vérification, le plan de vérification et les méthodes de vérification. Nous croyons que Rongcheng Certified Public Accountants a fait preuve de diligence raisonnable dans la vérification de l’entreprise et a suivi des normes professionnelles indépendantes, objectives et impartiales.
Iii) orientation de l’audit interne
Au cours de la période considérée, le Comité d’audit a examiné attentivement le plan de travail de l’audit interne de la société et a reconnu la faisabilité du plan, a exhorté les institutions d’audit interne de la société à le mettre en œuvre strictement conformément au plan d’audit et a formulé des avis directeurs sur les problèmes rencontrés Dans l’audit interne. Après examen du rapport d’audit interne, aucun problème majeur n’a été constaté dans l’audit interne.
Évaluation de l’efficacité du contrôle interne
Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux exigences de la c
Coordonner la communication entre la direction, l’audit interne et l’audit externe
En 2021, afin de mieux permettre à la direction, au Département de l’audit interne et aux départements concernés de communiquer pleinement et efficacement avec Lixin, nous avons activement coordonné les travaux pertinents après avoir écouté les avis des deux parties afin d’améliorer l’efficacité de l’achèvement des travaux d’audit pertinents.
Iv. Évaluation globale
Au cours de la période considérée, le Comité d’audit du Conseil d’administration de la société s’est scrupuleusement conformé aux lois et règlements pertinents et aux statuts, a exercé ses fonctions avec diligence et diligence et a mieux rempli ses fonctions.
Il est signalé ci – après.
Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) Comité de vérification du Conseil d’administration: Gao Xuan, Yuan Bin, Zheng Baofu 22 avril 2022
