Code des valeurs mobilières: Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) titre abrégé: Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131)
Annonce concernant la modification des Statuts
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et sont légalement responsables de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131)
Compte tenu des besoins réels de la société en matière d’exploitation et de développement et des dispositions les plus récentes des lois, règlements et documents normatifs pertinents, y compris les lignes directrices sur les statuts des sociétés cotées (révision de 2022) (annonce de la c
S / N statuts modifiés des statuts originaux
Article 12 la société crée l’Organisation et les activités du Parti communiste conformément aux dispositions des Statuts du Parti communiste chinois. La société fournit les conditions nécessaires aux activités des organisations du parti
Article 41 l’Assemblée générale des actionnaires est l’autorité de la société article 42 l’Assemblée générale des actionnaires est l’autorité de la société et exerce les pouvoirs suivants conformément à la loi:
Décider de la politique d’exploitation et du plan d’investissement de la société (i) Décider de la politique d’exploitation et du plan d’investissement de la société; Rames;
élire et remplacer les administrateurs et les superviseurs qui ne sont pas représentés par les représentants des travailleurs (II) élire et remplacer les administrateurs et les superviseurs qui ne sont pas représentés par les représentants des travailleurs, décider des administrateurs et des superviseurs concernés et décider des questions relatives à la rémunération des administrateurs et des superviseurs; La rémunération des autorités de surveillance;
2 (III) Examiner et approuver le rapport du Conseil d’administration; Examiner et approuver le rapport du Conseil d’administration;
Examiner et approuver le rapport du Conseil des autorités de surveillance; Examiner et approuver le rapport du Conseil des autorités de surveillance;
Examiner et approuver le budget financier annuel de la société (v) Examiner et approuver le budget financier annuel et le plan comptable final de la société; Plan de calcul et plan de règlement final;
Examiner et approuver la formule de répartition des bénéfices de la société (Ⅵ) Examiner et approuver le plan de distribution des bénéfices et le plan de recouvrement des pertes de la société; Le cas et le plan de recouvrement des pertes;
Prendre des résolutions sur l’augmentation ou la diminution du capital social de la société (Ⅶ) et sur l’augmentation ou la diminution du capital social de la société; La présente résolution est adoptée;
Prendre des résolutions sur l’émission d’obligations de sociétés; Prendre des résolutions sur l’émission d’obligations de sociétés; Prendre des résolutions sur la fusion, la Division, la dissolution de la société et (Ⅸ) sur la fusion, la Division, la dissolution, la liquidation ou le changement de forme de la société; Prendre des résolutions sur la liquidation ou le changement de forme de la société; Modifier les statuts; Modifier les statuts;
Prendre des décisions sur l’emploi ou le licenciement d’experts – comptables par la société (11) Prendre des décisions sur l’emploi ou le licenciement d’experts – comptables par la société; Résolution du Cabinet;
Examiner et approuver le paragraphe 43 (12) des statuts; examiner et approuver les questions de garantie prévues à l’article 43 des statuts; Les garanties prévues à l’article;
Examiner l’achat et la vente d’actifs importants par la société dans un délai d’un an et (13) Examiner les questions dans lesquelles l’achat et la vente d’actifs importants par la société dans un délai d’un an dépassent 30% de l’actif total de la société lors de la dernière période d’audit; 30% du total des actifs vérifiés;
Examiner et approuver la modification de l’utilisation des fonds collectés (14) Examiner et approuver la modification de l’utilisation des fonds collectés; Les questions de transit;
Examiner le plan d’incitation au capital; Examiner les plans d’incitation au capital et les employés (16) Examiner les lois, les règlements administratifs et les plans de participation des ministères;
Les actionnaires (16) examinent les lois, les règlements administratifs et d’autres questions décidées par l’Assemblée générale du Ministère conformément aux règlements administratifs ou aux présents articles. Autres questions à déterminer par l’Assemblée générale des actionnaires conformément aux statuts ou aux présents articles.
Article 42 banques de garantie externes de la société article 43 les activités de garantie externe suivantes de la société sont examinées et approuvées par l’Assemblée générale des actionnaires: Oui, elles sont examinées et approuvées par l’Assemblée générale des actionnaires:
Toute garantie fournie après que le montant total de la garantie externe de la société et de la filiale holding de la société a atteint ou dépassé le montant total de la garantie externe de la dernière période et a atteint ou dépassé 50% de l’actif net vérifié de la dernière période; Toute garantie;
Dans un délai de douze mois consécutifs, toute garantie fournie après que le montant total de la garantie externe de la société à (II) la société a atteint ou dépassé 30% du total des actifs vérifiés de la dernière période ou plus de 30% du total des actifs vérifiés de la dernière période;
Quelle garantie? (Ⅲ) La garantie fournie pour les objets de garantie dont le ratio actif – passif est supérieur à 70% (Ⅲ) La garantie fournie pour les objets de garantie dont le ratio actif – passif est supérieur à 70%;
La garantie fournie par l’objet assuré; Une garantie dont le montant d’une seule garantie dépasse 10% de l’actif net vérifié de la dernière période;
Vérification de la garantie de 10% de l’actif net; Le montant de la garantie de la société dans un délai d’un an dépasse (v) 30% de l’actif total vérifié de la société au cours de la dernière période de 12 mois consécutifs et dépasse la garantie de la société au cours de la dernière période;
Vérification de la garantie de 30% du total des actifs; Les garanties fournies aux actionnaires, aux contrôleurs effectifs et à leurs associés (Ⅵ) aux actionnaires, aux contrôleurs effectifs et à leurs parties liées.
Garantie fournie par la partie associée. (Ⅶ) Autres conditions de garantie stipulées par la Bourse de Shanghai, les lois et règlements (Ⅶ) La Bourse de Shanghai, les statuts ou les statuts. Autres conditions de garantie spécifiées. Lorsque l’Assemblée générale des actionnaires examine une proposition de garantie pour un actionnaire, un contrôleur effectif et ses parties liées, l’actionnaire ou l’actionnaire dominé par le Contrôleur effectif ne participe pas au vote. Le vote est adopté par plus de la moitié des droits de vote des autres actionnaires présents à l’Assemblée générale.
Lorsque l’Assemblée générale des actionnaires examine les questions de garantie visées au point v) du présent article, elle est adoptée par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée. À l’exception des questions de garantie externe qui doivent être examinées par l’Assemblée générale des actionnaires conformément aux statuts, les autres garanties externes de la société doivent être examinées et approuvées par le Conseil d’administration; Lors de la délibération du Conseil d’administration, une résolution ne peut être prise qu’avec l’approbation de plus des deux tiers des administrateurs présents au Conseil d’administration et l’approbation de la majorité de tous les administrateurs. En cas de violation de l’autorité d’approbation de la garantie externe par l’Assemblée générale des actionnaires ou le Conseil d’administration, les responsabilités juridiques correspondantes de la personne responsable font l’objet d’une enquête.
Article 50 lorsque le Conseil des autorités de surveillance ou les actionnaires décident de convoquer l’Assemblée générale des actionnaires à leur discrétion conformément à l’article 51, ils en informent le Conseil d’administration par écrit et, en même temps, le Conseil des autorités de surveillance des valeurs mobilières de la Chine, où se trouve la société, ainsi que la Bourse de valeurs. Sera déposé auprès de l’Agence et de la bourse. Avant l’annonce de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires, le ratio de participation des actionnaires convoqués ne doit pas être inférieur à 10% avant l’annonce de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires.
La participation ne doit pas être inférieure à 10%. Le Conseil des autorités de surveillance ou l’actionnaire convoyeur, lorsqu’il émet l’avis de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires, l’avis de résolution de l’Assemblée générale des actionnaires et l’avis de résolution de l’Assemblée générale des actionnaires, fait rapport à la société et soumet à la bourse les documents pertinents prouvant le bureau local du c
La bourse soumet les documents justificatifs pertinents.
Article 56 l’avis d’Assemblée des actionnaires comprend les éléments suivants: l’avis d’Assemblée des actionnaires comprend les éléments suivants:
(i) l’heure, le lieu et la durée de la réunion (i) l’heure, le lieu et la durée de la réunion; Limites;
Questions et propositions soumises à la réunion pour examen; Questions soumises à la réunion pour examen et présentation (III) en termes clairs: toutes les actions;
Dong a le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peut, par écrit (ⅲ), indiquer clairement que toutes les actions ont le droit d’assister à l’Assemblée par procuration et de participer à l’Assemblée par procuration, et peut décider par écrit que l’agent des actionnaires n’a pas besoin d’être l’agent autorisé de la société pour assister à l’Assemblée et participer à l’Assemblée par procuration; Il n’est pas nécessaire que l’agent de l’actionnaire soit l’actionnaire 5 (IV) de la société qui a le droit d’assister à l’Assemblée générale;
La date d’enregistrement des droits; Le nom de la personne – ressource permanente pour les réunions des actionnaires ayant le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires (v) et la date d’enregistrement du droit de téléphone;
Le numéro. Le nom de la personne – ressource permanente pour les réunions, le numéro de téléphone requis dans l’avis d’Assemblée générale des actionnaires et l’avis supplémentaire;
Lorsque tous les détails du temps de vote en réseau (vi) ou par d’autres moyens de toutes les propositions sont divulgués de manière complète et complète, et afin de permettre aux actionnaires de discuter des propositions et des procédures de vote;
Toutes les informations (Ⅶ) lois, règlements administratifs, règles départementales, documents ou explications nécessaires pour rendre un jugement raisonnable sur les questions. Les questions à examiner nécessitent d’autres questions prescrites par une bourse de valeurs indépendante.
Lorsqu’un administrateur donne son avis, l’avis ou l’avis supplémentaire publié par l’Assemblée générale des actionnaires dans l’avis de l’Assemblée générale des actionnaires et l’avis supplémentaire sera divulgué en même temps que l’avis et les raisons pour lesquels l’administrateur indépendant doit divulguer pleinement et complètement toutes les propositions. Le contenu spécifique de la partie, et afin de permettre aux actionnaires
Si l’Assemblée générale des actionnaires a besoin de toute l’information nécessaire pour rendre un jugement raisonnable sur des questions qui font l’objet d’une discussion en réseau ou d’autres méthodes, elle doit clairement inclure des informations ou des explications partielles dans l’avis d’Assemblée générale des actionnaires. Si les questions à discuter nécessitent l’indication du temps de vote par Internet ou par d’autres moyens et l’expression des opinions des administrateurs indépendants, la procédure de résolution à l’Assemblée générale des actionnaires est publiée. L’heure de début du vote sera indiquée en même temps que l’avis ou l’avis supplémentaire de l’Assemblée générale en ligne ou autrement et ne sera pas antérieure aux opinions et aux motifs des administrateurs indépendants des actions du site.
Appel du Congrès de l’est
