Code des valeurs mobilières: Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) titre abrégé: Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et sont légalement responsables de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Date de l’Assemblée générale des actionnaires: 16 mai 2022
Système de vote en ligne adopté par l’Assemblée générale: système de vote en ligne de l’Assemblée générale de la Bourse de Shanghai
Afin de coopérer à la prévention et au contrôle de l’épidémie, conformément à l’avis de la Bourse de Shanghai sur les arrangements commerciaux de surveillance pertinents pour soutenir pleinement la prévention et le contrôle de l’épidémie de pneumonie causée par le nouveau coronavirus, afin de réduire la concentration du personnel et les risques de santé publique et d’infection personnelle, la société recommande à tous les actionnaires et agents d’actionnaires de participer à l’Assemblée générale des actionnaires par vote en ligne autant que possible. Les actionnaires et les représentants des actionnaires participant à l’Assemblée sur place sont priés de coopérer à l’achèvement des travaux de prévention des épidémies, tels que l’inscription sur place, la présentation du « Code de santé» et du « Code de voyage», l’acceptation de la détection de la température corporelle et d’autres travaux de prévention des épidémies avant le début de l’Assemblée, et d’appliquer strictement les exigences du Bureau municipal de prévention et de contrôle de Shanghai relatives au « Renforcement de la gestion de la santé du personnel entrant à Shanghai et revenant à Shanghai dans les zones à risque moyen et élevé en cas d’épidémie nationale», qui a été Assurez – vous de fournir un rapport de test d’acide nucléique dans les 24 heures, sinon vous ne serez pas en mesure de participer. Portez des masques tout au long de la réunion et gardez les distances nécessaires comme prévu. Les actionnaires et les représentants des actionnaires qui n’ont pas mis en œuvre les exigences en matière de prévention des épidémies ne seront pas en mesure d’accéder au site de l’Assemblée en raison des exigences en matière de prévention et de contrôle des épidémies.
Informations de base sur la convocation de l’Assemblée (i) type et session de l’Assemblée générale des actionnaires
Assemblée générale annuelle 2021
Organisateur de l’Assemblée des actionnaires: Conseil d’administration (Ⅲ) mode de vote: le mode de vote adopté à l’Assemblée des actionnaires est la combinaison du vote sur place et du vote en ligne (Ⅳ) date, heure et lieu de l’Assemblée sur place
Date et heure de la réunion: 16 mai 2022, 13 h 30
Lieu de la réunion: salle de réunion de la société, bâtiment 3, Lane 1999, zhangheng Road, Pudong New District, Shanghai
Système de vote en ligne, date de début et de fin et heure de vote.
Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Heure de début et de fin du vote en ligne: 16 mai 2022
Au 16 mai 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires. Procédures de vote des investisseurs dans les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes de rachat convenus et les opérations de Shanghai Stock connect
En ce qui concerne les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes liés aux opérations de rachat convenues et le vote des investisseurs de Shanghai Stock Exchange, le vote est effectué conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées en bourse du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé. Questions relatives à la sollicitation publique des droits de vote des actionnaires
Examen de la proposition par l’Assemblée générale des actionnaires et type d’actionnaire votant
Type d’actionnaire votant séquentiellement
Nom de la proposition a actionnaire
Proposition de vote non cumulatif
1 Proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021 √
2 Proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société √
3 proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021 √
4 Proposition relative au rapport sur le budget financier de la société pour 2022 √
5 proposition relative au rapport annuel 2021 et au résumé de la société √
6 Proposition relative à l’emploi de l’institution d’audit de la société en 2022 √
7 proposition sur la rémunération des administrateurs de la société en 2022 √
8 proposition relative à la rémunération des superviseurs de la société en 2022 √
9 Proposition relative au plan de distribution des bénéfices 2021 √
10 proposition relative à l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés de la société en 2022 √
11 Proposition de modification des statuts √
12. À propos de la révision Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) Assemblée générale des actionnaires √
Proposition de règlement intérieur
13. À propos de la révision Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131)
Proposition de règlement
14. À propos de la révision Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131)
Proposition de règlement
15 « on Revision of Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131)
Proposition relative au système de gestion
16 Décision sur la révision des opérations entre apparentés √
Projet de loi sur les politiques et les systèmes
17 « on the Revision of Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131)
Proposition de la partie liée occupant le système de gestion des fonds de la société
18 À propos de la modification Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131)
Proposition de code de conduite du Contrôleur effectif
19 sur la révision Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131)
Proposition de code de conduite des cadres supérieurs
20 À propos de la révision Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131)
Et les cadres supérieurs détenant et achetant des actions de la société
Proposition
21 À propos de la révision Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131)
Faire une proposition de système
22 Gestion des fonds collectés pour la révision Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131)
Note: Cette réunion entendra également le rapport sur le rendement des administrateurs indépendants en 2021.
1. Indiquer le moment où chaque proposition a été divulguée et les médias de divulgation la proposition ci – dessus a été examinée et approuvée à la cinquième Assemblée du troisième Conseil d’administration et à la cinquième Assemblée du troisième Conseil des autorités de surveillance, tenues respectivement le 20 avril 2022, et a accepté de la soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen. Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le 22 avril 2022 pour plus de détails. Et les annonces et documents pertinents publiés par China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Daily et Securities Times. 2. Proposition de résolution spéciale: proposition 113; proposition de décompte séparé des voix pour les petits et moyens investisseurs: propositions 6, 7, 9, 104; proposition concernant l’évitement du vote par les actionnaires affiliés: proposition 7
Nom des actionnaires liés qui devraient éviter le vote: les actionnaires Shanghai Anqiu Information Technology Co., Ltd., Shanghai chenhua Enterprise Management Consulting Center (Limited Partnership), Shanghai chenmai Enterprise Management Center (Limited Partnership), Ningbo Chenxi Investment Partnership (Limited Partnership) sont liés aux points de discussion de l’examen de la proposition 7 pour éviter Le vote. 5. Proposition impliquant la participation des actionnaires privilégiés au vote: ne concerne pas les questions de vote à l’Assemblée générale des actionnaires (Ⅰ) Si les actionnaires de la société exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai, ils peuvent se connecter à la sector – forme de vote du système de négociation (via le terminal de négociation de la société de valeurs mobilières désignée pour la négociation) pour voter ou se connecter à la sector – forme de vote Internet (site Web: vote.sseinfo.com.) Le vote a lieu. Pour se connecter pour la première fois à la sector – forme de vote Internet pour voter, les investisseurs doivent compléter l’authentification de l’identité des actionnaires. Veuillez consulter les instructions du site Web de la sector – forme de vote Internet pour plus de détails.
Si le même droit de vote est voté à plusieurs reprises sur place, sur la sector – forme de vote en ligne de la bourse ou par d’autres moyens, le premier résultat du vote prévaut. Les actionnaires ne peuvent soumettre toutes les propositions qu’après avoir voté. Participants à l’Assemblée (Ⅰ) les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shanghai de la China Registration and Clearing Corporation Limited à la clôture de l’après – midi de la date d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée des actionnaires (voir le tableau ci – dessous pour plus de détails) et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Catégorie d’actions Code des actions abréviation des actions date d’enregistrement des actions
A share Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) 2022 / 5 / 9
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société. Avocat engagé par la société. Autres membres du personnel
1. L’actionnaire individuel doit s’inscrire avec sa carte d’identité et sa carte de compte d’actionnaire; L’agent autorisé doit également détenir une procuration (photocopieable, voir l’annexe pour le format);
2. L’actionnaire de la personne morale, titulaire d’une copie de la licence d’exploitation de l’entreprise, d’une procuration du représentant légal et d’une carte d’identité du participant à l’enregistrement;
3. Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur et doivent également fournir des copies des certificats valides précisés aux articles 1 et 2 ci – dessus (l’heure d’inscription est la même que celle indiquée ci – dessous, et la lettre est soumise au cachet de la poste reçu par cette municipalité). Heure d’inscription à la réunion: 11 mai 2022 (de 9 h à 11 h et de 14 h à 16 h)
Lieu d’inscription à la réunion
Floor 4, No. 29, Lane 165, dongzhu’Anbang Road, Shanghai (Spinning Building). Conditions de circulation au lieu d’enregistrement (à titre de référence seulement): sortie 4 de la gare routière Jiangsu sur les lignes de métro 2 et 11, avec les lignes de bus 01, 20, 44, 62, 71, 138 et 825 à proximité.
Numéro de contact du lieu d’inscription: (021) 52383315
Lieu d’inscription télécopieur: (021) 52383315
Au cours de la période d’enregistrement ci – dessus, les actionnaires détenant des actions sur leur propre compte peuvent également s’inscrire en libre – service en numérisant le Code QR ci – dessous sur WeChat: 6. Autres questions
Les frais d’hébergement et de transport des actionnaires ou des mandataires présents à l’Assemblée sont à leurs propres frais.
Les actionnaires participants doivent se rendre sur le site de l’Assemblée une demi – heure à l’avance pour s’inscrire.
Coordonnées de la réunion
Contact: Li Wenjing
Tel: 021 – 58338205
E – mail: [email protected].
Adresse: Building 3, Lane 1999, zhangheng Road, Pudong New District, Shanghai
Rappel spécial: afin de coopérer à la prévention et au contrôle des épidémies, de réduire la concentration du personnel, de réduire les risques pour la santé publique et les infections personnelles, la société recommande à tous les actionnaires et à leurs agents de participer à l’Assemblée générale des actionnaires par le vote en ligne autant que possible. Les actionnaires et les représentants des actionnaires participant à l’Assemblée sur place sont priés de coopérer à l’achèvement des travaux de prévention des épidémies, tels que l’inscription sur place, la présentation du « Code de santé » et du « Code de voyage », la détection de la température corporelle et d’autres travaux de prévention des épidémies Avant l’Assemblée. Portez des masques tout au long de la réunion et gardez les distances nécessaires comme prévu. Les actionnaires et les représentants des actionnaires qui n’ont pas mis en œuvre les exigences en matière de prévention des épidémies ne seront pas en mesure d’accéder au site de l’Assemblée en raison des exigences en matière de prévention et de contrôle des épidémies.
Avis est par les présentes donné.
Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) Conseil d’administration 22 avril 2022 annexe 1: Procuration
Procuration
Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) :
Nous confions par la présente à M. (Mme) Le pouvoir d’assister et d’exercer le droit de vote en son nom à l’Assemblée générale annuelle 2021 de votre société tenue le 16 mai 2022. Nombre d’actions ordinaires détenues par le principal obligé: nombre d’actions privilégiées détenues par le principal obligé: numéro de compte des actionnaires du principal obligé: ordre
Nom de la proposition de vote non cumulatif oui non renonciation
1 Proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil d’administration de la société
2 Proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société
3 proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021
4 Proposition relative au rapport sur le budget financier de la société pour 2022
5 proposition relative au rapport annuel 2021 et au résumé de la société
6 Proposition relative à l’emploi de l’institution d’audit de la société en 2022
7 proposition concernant la rémunération des administrateurs de la société en 2022
8 proposition relative à la rémunération des superviseurs de la société en 2022
9 Proposition relative au plan de distribution des bénéfices 2021
10 proposition relative à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 202211 Proposition relative à la modification des statuts 12 proposition relative à la modification de l’Assemblée générale des actionnaires
Proposition de règlement intérieur de la Conférence 13 Modification du Règlement intérieur de la Conférence
