Shanghai Hi-Road Food Technology Co.Ltd(300915)
Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
En 2021, Shanghai Hi-Road Food Technology Co.Ltd(300915) Les membres du Conseil des autorités de surveillance ont assisté à l’Assemblée du Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires convoquée par la société, ont écouté le rapport sur la production et l’exploitation de la société, ont maîtrisé la production et l’exploitation de la société, les questions importantes, la situation financière et la construction du contrôle interne, ont procédé à une inspection et à une supervision complètes de l’exécution des fonctions des administrateurs et des cadres supérieurs et ont exercé efficacement les fonctions du Conseil des autorités de surveillance. Les principaux travaux du Conseil des autorités de surveillance en 2021 sont présentés comme suit: I. convocation de la réunion du Conseil des autorités de surveillance
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance de la société a tenu quatre réunions, dont les procédures de convocation et de vote étaient conformes au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres lois, règlements et documents normatifs. Tous les autorités de surveillance ont assisté à chaque réunion et ont examiné attentivement toutes Les propositions soumises au Conseil des autorités de surveillance, comme suit:
Calendrier de la réunion proposition de la réunion
Avril 2021 deuxième Conseil des autorités de surveillance 1. Proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2020
2. Proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de 2020
22 octobre
3. Proposition relative au rapport sur le budget financier de 2021
4. Proposition relative à la confirmation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2020 et à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021
5. Proposition relative à la description spéciale de l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées en 2020
6. Proposition relative à la rémunération des superviseurs en 2021
7. Proposition relative à l’ensemble du rapport annuel 2020 et à son résumé
8. Proposition relative au plan de distribution des bénéfices pour 2020
9. Proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2020
10. Proposition relative au « Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation annuels des fonds collectés»
11. Proposition de modification des conventions comptables
12. Proposition relative à la demande de lignes de crédit globales aux institutions financières
13. Proposition relative au rapport du premier trimestre 2021
Mai 2021 deuxième Conseil des autorités de surveillance 1. Proposition de modification du compte spécial pour une partie des fonds collectés
2. Proposition d’ajustement de la structure organisationnelle de la société
Mai 2021 deuxième Conseil des autorités de surveillance 1. Proposition de modification du compte spécial pour une partie des fonds collectés
Dixième réunion 24 avril
Juillet 2021 deuxième Conseil des autorités de surveillance 1. Proposition d’ouverture d’un compte spécial pour les fonds collectés par les filiales à part entière
11e séance 19 juillet
Août 2021 deuxième Conseil des autorités de surveillance 1. Proposition relative au rapport semestriel 2021 texte complet et Résumé
2. Proposition relative au rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés au cours du semestre 2021
Octobre 2021 deuxième Conseil des autorités de surveillance 1. Proposition relative à l’élection du Conseil des autorités de surveillance et à la nomination des autorités de surveillance à la 13e réunion des représentants des non – employés du troisième Conseil des autorités de surveillance le 14 octobre
2. Proposition visant à prolonger la période d’utilisation des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie et à ajuster le montant
3. Proposition visant à prolonger la période d’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie et à ajuster le montant
4. Proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds surlevés pour compléter en permanence le Fonds de roulement
Le deuxième Conseil des autorités de surveillance en octobre 2021 1, la quatorzième réunion de la proposition relative au rapport du troisième trimestre 2021, le 26 octobre 2021, la deuxième réunion du Conseil des autorités de surveillance en octobre 2021, la quinzième réunion de la proposition relative à la signature d’un accord – cadre sur les opérations quotidiennes entre apparentés, le 25 octobre 2021, la troisième réunion du Conseil des autorités de surveillance en novembre 2021, la proposition relative à l’élection du Président du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société
1re séance, le 5 mai
12ème réunion du Conseil des autorités de surveillance le 13 décembre 2021, proposition de modification du compte spécial pour une partie des fonds collectés
Au cours de la période considérée, la société s’est acquittée consciencieusement de tous les pouvoirs et obligations conférés par les lois et règlements, en stricte conformité avec le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières, les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices pour l’exploitation normalisée des sociétés Gem de la Bourse de Shenzhen, les statuts, le règlement intérieur de l’Assemblée des autorités de surveillance et d’autres lois et règlements pertinents, et en assumant la responsabilité de tous les actionnaires. La situation financière, les opérations entre apparentés, le contrôle interne et d’autres questions ont fait l’objet d’une surveillance et d’une inspection minutieuses et, sur la base des résultats de l’inspection, des avis indépendants suivants ont été émis sur les conditions pertinentes de la société au cours de la période considérée: (i) fonctionnement de la société conformément à la loi.
En 2021, les membres du Conseil des autorités de surveillance ont assisté sans droit de vote au Conseil d’administration et à l’assemblée générale des actionnaires convoquée par la société et ont strictement surveillé les procédures de prise de décisions de la société et l’exercice de leurs fonctions par les administrateurs et les cadres supérieurs de la société. Le Conseil des autorités de surveillance estime que les procédures de prise de décisions de la société sont strictement conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières, des statuts et d’autres lois et règlements, et qu’elles mettent sérieusement en œuvre diverses résolutions. La société a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait et a été mise en œuvre efficacement.
Dans l’exercice des fonctions et des pouvoirs de la société, les administrateurs et les cadres supérieurs de la société peuvent se conformer strictement aux dispositions pertinentes, et il n’y a pas d’actes contraires aux lois, règlements, règles, documents normatifs et statuts de la société, ni d’actes préjudiciables aux intérêts de la société et des actionnaires. Vérifier la situation financière de la société
Le Conseil des autorités de surveillance a procédé à une surveillance, à une inspection et à un examen sérieux et méticuleux de la situation financière de la société en 2021. Il estime que le système financier et le système de contrôle interne de la société sont relativement solides, que les opérations financières sont normalisées et que la situation financière est saine. Le rapport financier de la société pour la période considérée reflète fidèlement et fidèlement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société, et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes. Après avoir vérifié le rapport financier de la société en 2020, le cabinet comptable a publié un rapport d’audit standard sans réserve. Utilisation des fonds collectés
Le Conseil des autorités de surveillance a examiné l’utilisation des fonds collectés, la société a mis en place un système de gestion des fonds collectés et des procédures normalisées d’utilisation des fonds collectés. Au cours de la période considérée, aucune violation de l’utilisation des fonds collectés n’a été constatée et aucun changement n’a été apporté aux projets d’investissement réels de la société. Opérations entre apparentés et fonds occupés
Le Conseil des autorités de surveillance a supervisé et vérifié les opérations entre apparentés et l’occupation des fonds de la société conformément aux exigences des statuts, du système de gestion des opérations entre apparentés et d’autres règles et règlements pertinents. Au cours de la période considérée, il n’y a pas eu d’opérations entre apparentés portant atteinte aux intérêts des actionnaires minoritaires, ni d’occupation non opérationnelle des fonds de la société par les actionnaires contrôlants, d’autres parties liées et d’autres parties liées.
Contrôle interne de l’entreprise
Le Conseil des autorités de surveillance a vérifié le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021, ainsi que la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de la société, et a estimé que la société avait mis en place une structure de gouvernance d’entreprise et un système de contrôle interne relativement parfaits en fonction de sa situation réelle et des exigences des lois et règlements, qui répondent aux exigences de développement de la gestion opérationnelle actuelle de la société et assurent le bon fonctionnement de toutes les activités de la société et le contrôle des risques opérationnels. Au cours de la période considérée, le système de contrôle interne de la société est normalisé, légal et efficace et il n’y a pas eu de violation du système de contrôle interne de la société. Principaux travaux du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2022
En 2021, conformément au principe de la responsabilité envers tous les actionnaires, le Conseil des autorités de surveillance de la société continuera d’exercer ses pouvoirs de manière indépendante conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de cotation des actions du GEM de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices pour le fonctionnement normal des sociétés cotées du GEM de la Bourse de Shenzhen, aux statuts et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, et d’assister sans droit de vote au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale de la société. Maîtriser en temps opportun la légalité et la conformité des principales questions de prise de décisions et de toutes les procédures de prise de décisions de la société, et soutenir pleinement le travail des actionnaires et du Conseil d’administration avec une attitude objective, juste, réaliste et pragmatique. Dans le même temps, le Conseil des autorités de surveillance effectuera activement et de manière ordonnée divers travaux de surveillance, en mettant l’accent sur la supervision et l’inspection de l’utilisation des fonds collectés par la société, en exerçant pleinement ses fonctions de surveillance efficaces, en encourageant davantage le fonctionnement normal de la société et en protégeant les droits et intérêts des actionnaires, de la société et des employés et d’autres parties prenantes.
Shanghai Hi-Road Food Technology Co.Ltd(300915) Conseil des autorités de surveillance
