Shanghai Hi-Road Food Technology Co.Ltd(300915)
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
(Zhang Shuai)
En tant qu’administrateur indépendant du deuxième Conseil d’administration de Shanghai Hi-Road Food Technology Co.Ltd(300915) L’influence du Contrôleur effectif et d’autres unités et personnes ayant des intérêts dans la société exerce pleinement le rôle d’administrateur indépendant, supervise le fonctionnement normalisé de la société, protège les intérêts généraux de la société et protège les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Le rendement de 2021 est indiqué ci – dessous:
I. Participation à la Conférence en 2021
Au cours de mon mandat d’administrateur indépendant en 2021, la société a tenu 9 réunions du Conseil d’administration et 3 réunions de l’Assemblée générale des actionnaires. J’ai assisté à toutes les réunions en personne, sans mandat ni absence. Dans une attitude sérieuse et responsable, examiner attentivement les documents de la réunion, participer activement à la discussion de la proposition et faire des suggestions raisonnables, et exercer le droit de vote correspondant avec prudence. À mon avis, la convocation du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires de la société est conforme aux procédures légales et les principales décisions opérationnelles et autres questions importantes sont conformes aux procédures pertinentes et sont légales et efficaces. J’ai voté pour toutes les propositions examinées lors des réunions du Conseil d’administration auxquelles j’ai assisté.
II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
Au cours de mon mandat d’administrateur indépendant en 2021, j’ai maintenu une communication complète avec la direction des opérations sur les questions pertinentes examinées par le Conseil d’administration de la société, j’ai eu une compréhension détaillée du fonctionnement de la société et j’ai émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur les questions suivantes:
Indépendance
Temps de réunion Questions pour lesquelles un avis indépendant a été émis à la session
Voir type
Le deuxième Conseil d’administration a approuvé le rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2020 en avril 2021.
Proposition de la 10e réunion du 22
À propos du rapport sur le budget financier pour 2021 approuvé
Projet de loi
Accord définitif sur les opérations quotidiennes entre apparentés en 2020
Reconnaissance et estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021
Projet de loi
Avis sur les actionnaires contrôlants et autres consentements 2020
Description spéciale de l’utilisation des fonds par les parties liées
Projet de loi
Approbation des administrateurs et des cadres supérieurs en 2021
Proposition de rémunération du personnel
Accord sur le plan de distribution des bénéfices pour 2020
Proposition
Accord sur l’auto – évaluation du contrôle interne en 2020
Proposition de rapport de prix
Accord sur le dépôt et l’utilisation annuels des fonds collectés
Rapport spécial sur la situation
Accord sur le renouvellement de l’institution d’audit pour 2021
Proposition
Approbation de la proposition de modification des conventions comptables
Accord sur la demande de crédit global aux institutions financières
Motion of Degree
La proposition de nomination du Secrétaire du Conseil d’administration a été approuvée par le deuxième Conseil d’administration en mai 2021.
11e séance
Approbation du deuxième Conseil d’administration sur la modification du compte spécial des fonds collectés en mai 2021
Proposition de la 12e réunion du 17
Approbation du deuxième Conseil d’administration sur la modification du compte spécial des fonds collectés en mai 2021
Proposition de la 13e réunion du 24
Approbation spéciale de l’ouverture d’une filiale à part entière pour la collecte de fonds par le deuxième Conseil d’administration en juillet 2021
Proposition relative aux comptes de la 14e réunion du 19 septembre
Approbation du deuxième Conseil d’administration en août 2021 concernant la collecte de fonds semestrielle de la société en 2021
Stockage et utilisation de la 15e séance le 24
Consentement des actionnaires contrôlants et des autres parties liées
Utilisation des fonds de l’entreprise et garantie externe
Approbation de l’élection et de la nomination du Conseil d’administration de la société
Candidats à des postes d’administrateur non indépendant au troisième Conseil d’administration
Proposition
Approbation de l’élection et de la nomination du Conseil d’administration de la société
Discussion sur les candidats aux postes d’administrateur indépendant au troisième Conseil d’administration
CAS
Le deuxième Conseil d’administration a approuvé la prolongation de l’utilisation des fonds collectés inutilisés en octobre 2021.
Discussion sur le délai de gestion de la trésorerie et l’ajustement du montant lors de la 16e réunion du 20 juin
Opinion indépendante sur l & apos; affaire
Accord sur la prolongation de l’utilisation des fonds propres inutilisés
Discussion sur la durée de la gestion de la trésorerie et l’ajustement du montant
CAS
Accord complémentaire permanent sur l’utilisation d’une partie des fonds surlevés
Proposition de fonds de roulement
En octobre 2021, le deuxième Conseil d’administration a signé un accord d’association pour les opérations quotidiennes avec les parties liées.
Proposition d’accord – cadre sur les transactions à la 18e réunion du 25 avril
Performance des comités spéciaux du Conseil d’administration
En tant que coordonnateur du Comité de nomination du Conseil d’administration de la société, je me conforme strictement au système de travail des administrateurs indépendants, au système de travail du Comité de nomination du Conseil d’administration et à d’autres règlements pertinents de la société, et je fais des suggestions au Conseil d’administration sur la taille et la Composition du Conseil d’administration en fonction des conditions d’exploitation de la société, de l’échelle des actifs et de la structure des fonds propres, et j’étudie les critères et les procédures de sélection des administrateurs et des cadres supérieurs. Veiller à ce que la sélection des administrateurs et des cadres supérieurs soit conforme aux règles pertinentes et aux besoins de développement de l’entreprise, et s’acquitter efficacement des responsabilités du Comité de nomination.
En tant que membre du Comité d’audit du Conseil d’administration de la société, je me suis strictement conformé au système de travail des administrateurs indépendants, au système de travail du Comité d’audit du Conseil d’administration et à d’autres règlements pertinents de la société, j’ai procédé à un examen authentique des documents pertinents sur le rapport d’audit de la société, le dépôt et l’utilisation des fonds collectés et d’autres questions, j’ai présenté des suggestions professionnelles, j’ai examiné les propositions pertinentes et j’ai rempli les fonctions du Comité professionnel.
En tant que membre du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration de la société, je respecte strictement les conditions de travail des administrateurs indépendants de la société, améliore continuellement la structure du système de rémunération de la société, améliore encore la science de l’évaluation de la rémunération et s’acquitte efficacement des fonctions du Comité de rémunération et d’évaluation.
En tant que membre du Comité de stratégie du Conseil d’administration de la société, je me conforme strictement au système de travail des administrateurs indépendants et au système de travail du Comité de stratégie du Conseil d’administration de la société, et je donne des avis professionnels au Conseil d’administration de la société sur les décisions stratégiques telles que le Plan de développement futur en fonction des conditions d’exploitation et de développement industriel de la société et en combinaison avec le plan stratégique et la situation réelle de la société.
Enquête sur place auprès de l’entreprise
Au cours de mon mandat d’administrateur indépendant en 2021, j’a i profité de l’occasion de participer à des réunions du Conseil d’administration et à d’autres moments pour effectuer une enquête sur place sur la société, en mettant l’accent sur la production et l’exploitation de la société, la situation financière, la construction et la Mise en œuvre du système de contrôle interne, les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires, la mise en œuvre des résolutions du Conseil d’administration et d’autres aspects, et j’ai également effectué une enquête sur place par téléphone et par courriel avec d’autres administrateurs, superviseurs, Les cadres supérieurs et le personnel concerné maintiennent des contacts étroits, prêtent attention aux reportages des médias sur l’entreprise, se familiarisent avec l’état d’avancement des questions importantes de l’entreprise et maîtrisent la gouvernance d’entreprise, l’exploitation et la gestion de l’entreprise.
Travaux accomplis en matière de protection des droits et intérêts des investisseurs
1. Continuer à prêter attention à la divulgation de l’information de la société afin que la société puisse effectuer la divulgation de l’information de la société en stricte conformité avec les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés Gem cotées de la Bourse de Shenzhen et d’autres lois et règlements, afin de garantir l’authenticité, l’exactitude, l’exhaustivité, l’actualité et l’équité de la divulgation de l’information de la société.
2. Exercer les fonctions d’administrateur indépendant conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Gem de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois et règlements. Dans le même temps, j’adhère toujours aux principes de prudence, de diligence et de loyauté, j’étudie activement les lois, règlements et règles pertinents, j’améliore encore le niveau professionnel, je renforce la communication avec d’autres administrateurs, superviseurs et gestionnaires, je protège objectivement et équitablement les droits et intérêts légitimes des investisseurs en général, en particulier des actionnaires minoritaires, et je joue le rôle qui lui revient dans le fonctionnement stable de la société et la création de bonnes performances.
Formation et apprentissage
En 2021, j’ai activement étudié les lois, règlements et règles pertinents, j’ai approfondi ma connaissance et ma compréhension des lois et règlements pertinents, j’ai constamment amélioré ma capacité d’exercer mes fonctions, j’ai encouragé le fonctionnement normal de l’entreprise et j’ai pris conscience de la protection des droits et intérêts des actionnaires minoritaires. Vii. Autres travaux
1. Il n’y a pas eu de proposition de réunion du Conseil d’administration au cours de la période considérée;
2. Il n’est pas proposé d’employer ou de licencier un cabinet comptable au cours de la période considérée;
3. Au cours de la période considérée, il n’a pas été proposé d’engager des vérificateurs externes des comptes et des consultants.
Ce qui précède est mon rapport de rendement pour la période de service de 2021. En tant qu’administrateur indépendant de la société, je m’acquitte fidèlement de mes fonctions et, dans les travaux futurs, je continuerai à exercer mes fonctions avec diligence et diligence, à jouer le rôle d’administrateur indépendant et à protéger les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Il est signalé ci – après. (aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature du rapport annuel des administrateurs indépendants de Shanghai Hi-Road Food Technology Co.Ltd(300915) 2021)
Directeur indépendant: (Zhang Shuai) 21 avril 2022
