Shanghai Hi-Road Food Technology Co.Ltd(300915)
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
(Shan Zhiming)
En tant qu’administrateur indépendant du troisième Conseil d’administration de Shanghai Hi-Road Food Technology Co.Ltd(300915) L’influence du Contrôleur effectif et d’autres unités et personnes ayant des intérêts dans la société exerce pleinement le rôle d’administrateur indépendant, supervise le fonctionnement normalisé de la société, protège les intérêts généraux de la société et protège les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Le rendement de 2021 est indiqué ci – dessous:
I. Participation à la Conférence en 2021
En 2021, lorsque j’étais administrateur indépendant, la société a tenu trois réunions du Conseil d’administration et une réunion de l’Assemblée générale des actionnaires. J’ai assisté à toutes les réunions en personne, sans mandat ni absence. Dans une attitude sérieuse et responsable, examiner attentivement les documents de la réunion, participer activement à la discussion de la proposition et faire des suggestions raisonnables, et exercer le droit de vote correspondant avec prudence. À mon avis, la convocation du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires de la société est conforme aux procédures légales et les principales décisions opérationnelles et autres questions importantes sont conformes aux procédures pertinentes et sont légales et efficaces. J’ai voté pour toutes les propositions examinées lors des réunions du Conseil d’administration auxquelles j’ai assisté.
II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
Lorsque j’étais administrateur indépendant en 2021, j’ai maintenu une communication complète avec la direction des opérations sur les questions pertinentes examinées par le Conseil d’administration de la société, j’ai eu une compréhension détaillée du fonctionnement de la société et j’ai émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur les questions suivantes:
Indépendance
Temps de réunion Questions pour lesquelles un avis indépendant a été émis à la session
Voir type
Nomination du Directeur général et du Secrétaire du Conseil d’administration de la société
D’accord.
Proposition de la troisième session du Conseil d’administration en novembre 2021
Réunion du 5 mai sur l’emploi du Directeur général adjoint et du Directeur financier de la société
D’accord.
Proposition de surveillance
Approbation du troisième Conseil d’administration sur la modification du compte spécial des fonds collectés en décembre 2021
Proposition de la deuxième réunion du 13 mars
La proposition de nomination du Secrétaire du Conseil d’administration a été approuvée par le troisième Conseil d’administration en décembre 2021.
Trois séances le 31 mars
Performance des comités spéciaux du Conseil d’administration
En tant que membre du Comité de nomination du Conseil d’administration de la société, je me conforme strictement au système de travail des administrateurs indépendants, au système de travail du Comité de nomination du Conseil d’administration et à d’autres règlements pertinents de la société, et je fais des suggestions au Conseil d’administration sur la taille et la Composition du Conseil d’administration en fonction des conditions d’exploitation de la société, de l’échelle des actifs et de la structure de propriété, et je fais des recherches sur les critères et les procédures de sélection des administrateurs et des cadres supérieurs Veiller à ce que la sélection des administrateurs et des cadres supérieurs soit conforme aux règles pertinentes et aux besoins de développement de l’entreprise, et s’acquitter efficacement des responsabilités du Comité de nomination.
En tant que membre du Comité d’audit du Conseil d’administration de la société, je me suis strictement conformé au système de travail des administrateurs indépendants, au système de travail du Comité d’audit du Conseil d’administration et à d’autres règlements pertinents de la société, j’ai procédé à un examen authentique des documents pertinents sur le rapport d’audit de la société, le dépôt et l’utilisation des fonds collectés et d’autres questions, j’ai présenté des suggestions professionnelles, j’ai examiné les propositions pertinentes et j’ai rempli les fonctions du Comité professionnel.
En tant que membre du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration de la société, je respecte strictement le système de travail des administrateurs indépendants et le système de travail du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration de la société, et je continue d’améliorer la structure du système de rémunération de la société en fonction de la situation réelle de la société, afin d’améliorer encore la science de l’évaluation de la rémunération et d’exercer efficacement les fonctions du Comité de rémunération et d’évaluation.
En tant que membre du Comité de stratégie du Conseil d’administration de la société, je me conforme strictement au système de travail des administrateurs indépendants et au système de travail du Comité de stratégie du Conseil d’administration de la société, et je donne des avis professionnels au Conseil d’administration de la société sur les décisions stratégiques telles que le Plan de développement futur en fonction des conditions d’exploitation et de développement industriel de la société et en combinaison avec le plan stratégique et la situation réelle de la société.
Enquête sur place auprès de l’entreprise
Lorsque j’étais administrateur indépendant en 2021, j’a i profité de l’occasion de participer à des réunions du Conseil d’administration et à d’autres moments pour effectuer une enquête sur place sur la société, en mettant l’accent sur la production et l’exploitation de la société, la situation financière, la construction et la mise en œuvre du système de contrôle interne, les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires, la mise en œuvre des résolutions du Conseil d’administration et d’autres aspects, et j’ai également effectué une enquête sur place avec d’autres administrateurs, superviseurs, etc. Les cadres supérieurs et le personnel concerné maintiennent des contacts étroits, prêtent attention aux reportages des médias sur l’entreprise, se familiarisent avec l’état d’avancement des questions importantes de l’entreprise et maîtrisent la gouvernance d’entreprise, l’exploitation et la gestion de l’entreprise.
Travaux accomplis en matière de protection des droits et intérêts des investisseurs
1. Continuer à prêter attention à la divulgation de l’information de la société afin que la société puisse effectuer la divulgation de l’information de la société en stricte conformité avec les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés Gem cotées de la Bourse de Shenzhen et d’autres lois et règlements, afin de garantir l’authenticité, l’exactitude, l’exhaustivité, l’actualité et l’équité de la divulgation de l’information de la société.
2. Exercer les fonctions d’administrateur indépendant conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Gem de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois et règlements. Dans le même temps, j’adhère toujours aux principes de prudence, de diligence et de loyauté, j’étudie activement les lois, règlements et règles pertinents, j’améliore encore le niveau professionnel, je renforce la communication avec d’autres administrateurs, superviseurs et gestionnaires, je protège objectivement et équitablement les droits et intérêts légitimes des investisseurs en général, en particulier des actionnaires minoritaires, et je joue le rôle qui lui revient dans le fonctionnement stable de la société et la création de bonnes performances.
Formation et apprentissage
En 2021, j’ai activement étudié les lois, règlements et règles pertinents, j’ai approfondi ma connaissance et ma compréhension des lois et règlements pertinents, j’ai constamment amélioré ma capacité d’exercer mes fonctions, j’ai encouragé le fonctionnement normal de l’entreprise et j’ai pris conscience de la protection des droits et intérêts des actionnaires minoritaires. Vii. Autres travaux
1. Il n’y a pas eu de proposition de réunion du Conseil d’administration au cours de la période considérée;
2. Il n’est pas proposé d’employer ou de licencier un cabinet comptable au cours de la période considérée;
3. Au cours de la période considérée, il n’a pas été proposé d’engager des vérificateurs externes des comptes et des consultants.
Ce qui précède est mon rapport de rendement pour la période de service de 2021. En tant qu’administrateur indépendant de la société, je m’acquitte fidèlement de mes fonctions et, dans les travaux futurs, je continuerai à exercer mes fonctions avec diligence et diligence, à jouer le rôle d’administrateur indépendant et à protéger les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Il est signalé ci – après.
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature du rapport annuel des administrateurs indépendants de Shanghai Hi-Road Food Technology Co.Ltd(300915) 2021)
Directeur indépendant: (Zhiming Shan) 21 avril 2022
