Shanghai Hi-Road Food Technology Co.Ltd(300915)
Rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021
En 2021, Shanghai Hi-Road Food Technology Co.Ltd(300915) S’acquitter consciencieusement des responsabilités du Conseil d’administration, mettre en œuvre toutes les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires et mener activement les travaux pertinents. Les détails des travaux du Conseil d’administration de la société en 2021 sont présentés ci – dessous:
Examen des activités de la société en 2021
En 2021, conformément à la stratégie de développement et au plan d’affaires annuel formulés par le Conseil d’administration, la société a adhéré au leadership scientifique et technologique, à l’innovation de produits, à l’innovation de services, à l’optimisation continue de la structure des produits et à la diversification des canaux d’expansion, tout en saisissant activement les possibilités du marché, tout en optimisant le processus d’exploitation pour contrôler les coûts d’exploitation, et a obtenu de bons résultats d’exploitation. Au cours de la période considérée, la société a réalisé un chiffre d’affaires d’exploitation de 74693444444 Yuan, en hausse de 30,66% par rapport à la même période de l’année précédente; Le bénéfice net attribuable aux actionnaires des sociétés cotées s’est élevé à 112435 917,87 RMB, en hausse de 29,49% par rapport à la même période de l’année précédente.
Travaux du Conseil d’administration en 2021
1. Réunions du Conseil d’administration
Au cours de la période considérée, la société a tenu 12 réunions, dont la procédure de convocation et de vote était conforme au droit des sociétés et
Les statuts et autres dispositions pertinentes sont les suivants:
Calendrier de la réunion proposition de la réunion
1. Proposition relative au rapport de travail du Directeur général en 2020
2. Proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration en 2020
3. Proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de 2020
4. Proposition relative au rapport sur le budget financier de 2021
5. Proposition relative à la confirmation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2020 et à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021
Le 22 avril 2021, le deuxième administrateur 6, la proposition relative à l’explication de la dixième réunion de la réunion quotidienne spéciale sur l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées en 2020
Proposition relative à la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs en 2021
8. Proposition relative à l’ensemble du rapport annuel 2020 et à son résumé
9. Proposition relative au plan de distribution des bénéfices pour 2020
10. Proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2020
11. Proposition relative au rapport sur la responsabilité sociale en 2020
12. Proposition relative au « Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation annuels des fonds collectés»
13. Proposition de renouvellement de l’institution d’audit pour 2021
14. Proposition de modification des conventions comptables
15. Proposition relative à la demande de lignes de crédit globales aux institutions financières
16. Proposition de modification des statuts et enregistrement industriel et commercial
17. Proposition relative à la formulation d’un système d’enregistrement des initiés pour les informations privilégiées
18. Proposition relative au rapport du premier trimestre 2021
19. Proposition de convocation de l’assemblée générale annuelle de la société en 2020
12 mai 2021 deuxième administrateur 1. Proposition de nomination du Secrétaire du Conseil d’administration
Onzième réunion quotidienne
Réunions
17 mai 2021 deuxième administrateur 1. Proposition de modification du compte spécial pour une partie des fonds collectés
12ème réunion quotidienne 2. Proposition d’ajustement de la structure organisationnelle de la société
Réunions
24 mai 2021 deuxième administrateur 1. Proposition de modification du compte spécial pour une partie des fonds collectés
Treizième réunion quotidienne
Réunions
19 juillet 2021 deuxième administrateur 1. Proposition d’ouverture d’un compte spécial pour les fonds collectés par une filiale à part entière
Quatorzième réunion quotidienne
Réunions
24 août 2021 deuxième administrateur 1. Proposition relative au rapport semestriel 2021 texte complet et Résumé
2. Proposition de réunion sur le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés au cours du semestre 2021
1. Proposition relative à l’élection du Conseil d’administration et à la nomination des candidats aux postes d’administrateur non indépendant au troisième Conseil d’administration de la société
2. Proposition relative à l’élection du Conseil d’administration et à la nomination des candidats aux postes d’administrateur indépendant du troisième Conseil d’administration
Deuxième administrateur 3. Proposition de modification des statuts et d’enregistrement des modifications industrielles et commerciales
4. Proposition visant à prolonger la période d’utilisation des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie et à ajuster le montant de la réunion du 20 octobre 2021
5. Proposition visant à prolonger la période d’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie et à ajuster le montant
6. Proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds surlevés pour compléter en permanence le Fonds de roulement
7. Proposition relative à la formulation de « règles détaillées pour la mise en œuvre du vote cumulatif»
8. Proposition de convocation de la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2021
Octobre 2021 deuxième administrateur 1. Proposition relative au rapport du troisième trimestre 2021
26e séance 17e séance
Réunions
Octobre 2021 deuxième administrateur 1. Proposition relative à la signature d’un accord – cadre sur les opérations quotidiennes entre apparentés et les parties liées
2. Proposition visant à ajouter une proposition provisoire à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2021
Réunions
Proposition relative à l’élection du Président du troisième Conseil d’administration de la société
2. Proposition d’élection des membres des comités spéciaux du troisième Conseil d’administration de la société
3. Proposition de nomination du Directeur général et du Secrétaire du Conseil d’administration de la société
4. Proposition de nomination du Directeur général adjoint et du Directeur financier de la société
Décembre 2021 troisième administrateur 1. Proposition de modification du compte spécial pour une partie des fonds collectés
13 séance 2e séance
Observations
Décembre 2021 troisième administrateur 1. Proposition de nomination du Secrétaire du Conseil d’administration
31e séance 3e séance
Observations
2. Assemblée générale des actionnaires
Au cours de la période considérée, la société a tenu trois assemblées générales annuelles.
Le Conseil d’administration de la société applique consciencieusement toutes les résolutions adoptées par l’Assemblée générale des actionnaires de la société en stricte conformité avec l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires. Les détails des propositions examinées et adoptées par l’Assemblée générale sont les suivants:
Temps de réunion nom de la réunion proposition de réunion
1. Proposition de modification du capital social, du type de société, de modification des statuts et d’enregistrement des modifications industrielles et commerciales
2. Proposition relative à l’utilisation des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie
3. Proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie
4. Proposition relative à l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les frais d’émission payés
5. Proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires
1.6.2021 proposition provisoire des actionnaires du 6 janvier 2021 relative à la modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration
Assemblée générale
7. Proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance
8. Proposition de modification du système de gestion des fonds collectés
9. Proposition de modification du système de gestion des opérations entre apparentés
10. Proposition de modification du système de gestion des garanties extérieures
1. Proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration en 2020
2. Proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2020
3. Proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de 2020
4. Proposition relative au rapport sur le budget financier de 2021
5. Proposition relative à la situation quotidienne des opérations entre apparentés en 2020 et aux opérations entre apparentés prévues en 2021
6. Proposition relative aux « instructions spéciales sur l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et les autres parties liées en 2020» à l’assemblée générale des actionnaires du 19 mai 2021
7. Proposition concernant la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs en 2021
