Shanghai Hi-Road Food Technology Co.Ltd(300915)
Questions relatives à la quatrième réunion du troisième Conseil d’administration
Opinion indépendante
Conformément aux dispositions des lois, règlements et documents normatifs pertinents, tels que les statuts de Shanghai Hi-Road Food Technology Co.Ltd(300915) Sur la base de la compréhension des circonstances pertinentes, sur la base d’une position indépendante et objective et après une discussion approfondie, des avis indépendants sont émis sur les questions pertinentes de la quatrième réunion du troisième Conseil d’administration de la société comme suit:
Avis indépendants sur la proposition relative au rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021
Après vérification, nous croyons que le rapport financier final de 2021 reflète fidèlement les actifs et les conditions d’exploitation de la société et que le rapport financier final est conforme au rapport d’audit. La procédure d’examen et de vote de la proposition par le Conseil d’administration de la société est conforme aux lois et règlements pertinents de l’État, aux statuts, etc., et la procédure est légale et efficace. Ce rapport est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires. Nous convenons de soumettre le rapport financier final de 2021 à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen.
Avis indépendants sur la proposition relative à la confirmation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 et à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022
Après vérification, les opérations quotidiennes entre apparentés effectuées en 2021 et les opérations quotidiennes entre apparentés prévues en 2022 sont conformes aux besoins opérationnels normaux et aux activités normales de la compagnie et sont conformes à la situation réelle de la compagnie. Les prix quotidiens des opérations entre apparentés en 2021 sont justes, raisonnables et justes, sans préjudice des intérêts de la société et d’autres actionnaires non liés. Les affiliations quotidiennes prévues pour 2022 sont conformes à la situation réelle de la société et les procédures de délibération et de vote sont conformes aux lois et règlements pertinents, aux statuts et au système de gestion des opérations entre apparentés. Par conséquent, nous convenons de soumettre les questions relatives à la confirmation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 et à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022 à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la compagnie en 2021 pour examen.
Proposition de Déclaration spéciale sur l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées en 2021 et avis indépendants sur la garantie externe de la société
L’instruction spéciale sur l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et les autres parties liées en 2021 préparée par l’institution d’audit de la société est conforme aux dispositions de l’avis sur la normalisation des transactions de fonds entre les sociétés cotées et les parties liées et les garanties externes des sociétés cotées et aux documents pertinents publiés par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et la Commission de réglementation des actifs appartenant à l’État sous l’égide du Conseil d’État. Il reflète fidèlement l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées de la société en 2021. Nous acceptons la note spéciale d’examen et soumettons la question à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen.
Au cours de la période visée par le rapport, la compagnie n’a pas fourni de garantie externe, ni de garantie externe qui s’est produite au cours des années précédentes et qui s’est accumulée jusqu’à la fin de la période visée par le rapport.
Avis indépendants sur la proposition relative à la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs en 2022
Le régime de rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs proposé par la société pour 2022 est fondé sur le niveau moyen de rémunération de l’industrie et de la région dans lesquelles la société est située et sur les conditions d’exploitation réelles de la société. Le régime de rémunération est conforme aux lois et règlements pertinents de l’État et au système de gestion de la rémunération de l’entreprise, ce qui est propice à la mobilisation de l’enthousiasme des administrateurs et des cadres supérieurs de l’entreprise et à l’amélioration de l’efficacité opérationnelle et de l’efficacité opérationnelle de l’entreprise, sans préjudice des intérêts des petits et moyens investisseurs. Nous convenons de soumettre ce plan de rémunération à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen.
Avis indépendants sur la proposition de plan de distribution des bénéfices pour 2021
Après délibération, nous pensons que la direction et le Conseil d’administration de la société devraient proposer un plan de dividende pour la distribution des bénéfices de la société en 2021 en fonction de la situation des bénéfices, de la demande de fonds et du plan de rendement des actionnaires de la société au cours de l’exercice en cours, en Tenant pleinement compte de la phase actuelle d’exploitation et de développement et de la demande de développement futur de la société, qui est conforme à la situation réelle de la société, et qu’il n’y a pas de situation illégale, illégale ou préjudiciable aux intérêts des actionnaires, en Par conséquent, nous convenons à l’unanimité du plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 et nous convenons de soumettre ce plan à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société pour examen en 2021. Avis indépendants sur la proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021
Après vérification, l’entreprise a mis en place une structure de gouvernance d’entreprise relativement parfaite et un système de contrôle interne solide, qui peuvent être mis en œuvre efficacement. Tous les systèmes de contrôle interne de la société sont conformes aux exigences des lois et règlements pertinents de l’État et des autorités de réglementation des valeurs mobilières, ainsi qu’aux exigences de la situation réelle actuelle de la société, et ils jouent un meilleur rôle de contrôle et de prévention dans tous les processus et liens clés de la gestion des opérations. Nous croyons que le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021 reflète pleinement, objectivement et réellement la situation réelle de la construction et de l’exploitation du système de contrôle interne de la société, et qu’il n’y a pas de comportement préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires minoritaires. Nous sommes D’accord avec le rapport d’évaluation.
Avis indépendants sur la proposition relative au « Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation annuels des fonds collectés»
Après vérification, nous croyons que le dépôt et l’utilisation des fonds levés par la société sont conformes aux règlements pertinents de la c
Avis indépendants sur la proposition de renouvellement de l’institution d’audit pour 2022
Après vérification, nous croyons que Zhonghua Certified Public Accountants (Special General partnership) est diligent et consciencieux dans son travail en tant qu’institution d’audit de la société, que le rapport publié peut refléter objectivement et équitablement la situation financière de la société, qu’il possède l’indépendance, la compétence professionnelle et la capacité de protection des investisseurs nécessaires à l’exécution de ses fonctions, et qu’il est favorable à l’amélioration de la qualité de l’audit de la société en renouvelant son emploi en tant qu’institution d’audit de la société en 2022. Elle est propice à la protection des intérêts de la société et d’autres actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Par conséquent, nous convenons de renouveler le mandat de Zhonghua Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit pour 2022 et de soumettre cette question à l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 de la société pour examen.
Avis indépendant sur la proposition d’ajustement de la limite de gestion de la trésorerie à l’aide des fonds propres inutilisés l’ajustement de la limite de gestion de la trésorerie à l’aide des fonds propres inutilisés de la société est un arrangement de la société en fonction des conditions d’exploitation et d’utilisation des fonds, qui est propice à L’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds et du niveau des revenus. Par conséquent, nous convenons que la société ajustera le montant de la gestion de la trésorerie à l’aide des fonds propres inutilisés de 370 millions de RMB à 470 millions de RMB au maximum, et nous soumettrons cette question à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen.
Avis indépendants sur la proposition relative à la demande de lignes de crédit globales aux institutions financières
Après délibération, nous pensons que la société a l’intention de demander à toutes les banques commerciales et institutions financières non bancaires une ligne de crédit globale dont le montant total ne devrait pas dépasser 300 millions de RMB ou l’équivalent en devises étrangères afin de répondre à la demande de fonds pour le développement de la production et de l’exploitation de la société et de ses filiales, ce qui est propice au développement continu et sain de l’exploitation quotidienne de la société et n’aura pas d’impact négatif sur le fonctionnement normal et le développement des affaires de la société. Il n’y a pas de préjudice aux intérêts de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Par conséquent, nous convenons de soumettre cette demande de ligne de crédit globale aux institutions financières à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Avis indépendants sur la proposition d’absorption et de fusion de filiales à part entière
Après vérification, nous croyons que la fusion de Shanghai Morse food ingredients Co., Ltd. (ci – après appelée « Morse Food ») vise à optimiser la structure de gestion de l’entreprise, à optimiser davantage l’allocation des ressources, à améliorer l’efficacité opérationnelle et à réduire les coûts de gestion. Morse Foods est une filiale à part entière de la société et ses états financiers ont été inclus dans les états financiers consolidés de la société. L’absorption et la fusion sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, ne portent pas atteinte aux intérêts de la société et de ses actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires, sont conformes à la situation réelle actuelle de la société et sont propices au développement durable, stable et sain de la société. Nous convenons à l’unanimité de l’absorption et de la fusion.
Avis indépendants sur la proposition de correction des rapports trimestriels, semestriels et trimestriels de 2021
Après vérification, nous croyons que la correction des rapports du premier trimestre, du deuxième semestre et du troisième trimestre de 2021 par la société est conforme à la situation opérationnelle et financière réelle de la société, et que les procédures de délibération et de vote du Conseil d’administration sur la correction des informations financières sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents. Cette correction de la société est conforme aux dispositions pertinentes des règles de préparation de la divulgation de l’information par les sociétés qui offrent des valeurs mobilières au public No 19 – correction de l’information financière et divulgation connexe. Les données financières corrigées peuvent refléter objectivement et équitablement les conditions d’exploitation de la société. La correction n’a pas porté atteinte aux droits et intérêts légitimes de la société et de tous les actionnaires. Nous avons donc convenu à l’unanimité des corrections à apporter aux rapports trimestriels, semestriels et trimestriels de 2021.
(aucun texte ci – dessous) (il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature de l’avis indépendant des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la quatrième réunion du troisième Conseil d’administration)
Kong Guo:
Shan Zhiming:
21 avril 2022
