Code du titre: Shanghai Hi-Road Food Technology Co.Ltd(300915) titre abrégé: Shanghai Hi-Road Food Technology Co.Ltd(300915) numéro d’annonce: 2022 – 021 Shanghai Hi-Road Food Technology Co.Ltd(300915)
Annonce de la résolution de la quatrième réunion du troisième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Shanghai Hi-Road Food Technology Co.Ltd(300915) La réunion a été convoquée par le Président de la société, M. Huang haixiao, et 6 administrateurs ont assisté à la réunion. Les superviseurs et les cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion sans droit de vote. La convocation, la convocation et le vote de la réunion sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine et des Statuts du Shanghai Hi-Road Food Technology Co.Ltd(300915)
Délibérations du Conseil d’administration
Après un examen attentif, une discussion approfondie et un vote prudent des administrateurs présents à la réunion, les propositions suivantes ont été examinées et adoptées: 1. La proposition relative au rapport de travail du Directeur général en 2021 a été examinée et adoptée.
Après délibération, le Conseil d’administration estime que le rapport de travail du Directeur général en 2021 reflète objectivement et réellement la situation réelle de la société et reflète le travail et les résultats obtenus par la direction dans la mise en œuvre des résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires et du Conseil d’administration, la mise en œuvre des systèmes de la société, la gestion de la production et de l’exploitation, etc.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2. La proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 a été examinée et adoptée.
Après délibération, le Conseil d’administration estime que le rapport de travail du Conseil d’administration pour 2021 reflète objectivement et réellement les conditions de travail du Conseil d’administration et reflète les travaux et les résultats obtenus par le Conseil d’administration dans la mise en œuvre des résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires, la direction dans la production et L’exploitation, etc.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021. M. Dong huiliang, M. Zhang Shuai, le deuxième administrateur indépendant de la société, M. Kong Guo et M. Shan Zhiming, le troisième administrateur indépendant, ont soumis le rapport de travail des administrateurs indépendants au Conseil d’administration et feront rapport à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Rapport des administrateurs indépendants – Dong huiliang, rapport des administrateurs indépendants – Zhang Shuai, rapport des administrateurs indépendants – Kong Guo et rapport des administrateurs indépendants – Shan Zhiming.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
3. La proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021 a été examinée et adoptée.
Après délibération, le Conseil d’administration estime que le rapport financier final de la société pour 2021 reflète objectivement et réellement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société pour 2021.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
4. La proposition relative à la confirmation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 et à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022 a été examinée et adoptée.
Après délibération, le Conseil d’administration estime que les opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 et les opérations quotidiennes entre apparentés prévues en 2022 sont conformes aux besoins opérationnels normaux et aux activités normales de la société et sont conformes à la situation réelle de la société. Les prix quotidiens des opérations entre apparentés en 2021 sont justes, raisonnables et justes, sans préjudice des intérêts de la société et d’autres actionnaires non liés. Les affiliations quotidiennes prévues pour 2022 sont conformes à la situation réelle de la société et les procédures de délibération et de vote sont conformes aux lois et règlements pertinents, aux statuts et au système de gestion des opérations entre apparentés.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis d’approbation indépendants sur cette question, et l’institution de recommandation Orient Securities Company Limited(600958) Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) L’annonce sur l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés en 2022 et d’autres documents connexes.
Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, dont M. Huang haixiao et M. Huang haihu, directeurs associés, se sont abstenus de voter.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
5. Délibération et adoption de la proposition relative à la description spéciale de l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées en 2021
Après délibération, le Conseil d’administration estime que l’instruction spéciale sur l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées en 2021 préparée par l’institution d’audit de la société est conforme aux dispositions de l’avis sur la normalisation des transactions financières entre les sociétés cotées et les parties liées et les garanties externes des sociétés cotées et aux documents pertinents publiés par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et la Commission de réglementation des actifs appartenant à l’État sous l’égide du Conseil d’État. Il reflète fidèlement l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées de la société en 2021.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Description spéciale de l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées en 2021.
Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, dont M. Huang haixiao et M. Huang haihu, directeurs associés, se sont abstenus de voter.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
6. La proposition sur la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs en 2022 a été examinée et adoptée.
Après délibération, le Conseil d’administration estime que le régime de rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs en 2022 est conforme à la situation réelle actuelle de la société, aux lois et règlements pertinents et aux statuts, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires minoritaires.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la question, dont le contenu détaillé a été divulgué le même jour sur le site Web de Mega Tides (www.cn.info.com.cn.) Annonce sur le régime de rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs en 2022.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
7. The Proposal on the full text of the 2021 Annual Report and Its Summary was considered and adopted.
Après délibération, le Conseil d’administration estime que le contenu du rapport annuel 2021 et de son résumé reflète fidèlement, fidèlement et complètement les conditions d’exploitation de la société en 2021 et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Rapport annuel 2021 et résumé du rapport annuel 2021.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
8. La proposition relative au plan de distribution des bénéfices pour 2021 a été examinée et adoptée.
Le plan de distribution des bénéfices examiné et approuvé par le Conseil d’administration est le suivant: sur la base d’un total de 90 millions d’actions au 31 décembre 2021, un dividende en espèces de 4 RMB (impôt inclus) sera distribué pour chaque 10 actions, et un total de 36 millions de RMB sera distribué en espèces, sans conversion de la réserve de capital en capital – actions et sans émission d’actions bonus.
Après délibération, le Conseil d’administration estime que le plan de distribution des bénéfices de 2021 est légal et conforme et qu’il est compatible avec la croissance de la société, ce qui assure le développement normal, régulier et à long terme de la société et tient compte des intérêts à court et à long terme des actionnaires de la société.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la question, dont le contenu détaillé a été divulgué le même jour sur le site Web de Mega Tides (www.cn.info.com.cn.) Annonce du plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital – actions en 2021.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
9. La proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021 a été examinée et adoptée.
Après délibération, le Conseil d’administration estime que le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 reflète objectivement et réellement la mise en œuvre du contrôle interne de la société et estime qu’il n’y a pas de défauts majeurs dans le contrôle interne des rapports financiers et qu’il n’y a pas de défauts majeurs dans le contrôle interne des rapports non financiers.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la question et l’institution de recommandation Orient Securities Company Limited(600958) Le rapport annuel d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 et les annonces pertinentes. Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
10. Le projet de loi sur le rapport annuel sur la responsabilité sociale 2021 a été examiné et adopté.
Après délibération, le Conseil d’administration estime que le rapport sur la responsabilité sociale 2021 reflète objectivement et réellement la responsabilité sociale de la société, améliore continuellement la structure de gouvernance d’entreprise, améliore le niveau de fonctionnement standard et protège les droits et intérêts légitimes des actionnaires tout en assurant un développement durable; Payer les impôts conformément à la loi et divulguer les informations commerciales; Améliorer continuellement les règles et règlements de l’entreprise, établir et améliorer le système de gestion de la santé et de la sécurité au travail et protéger les droits et les intérêts des employés; Adhérer au principe de la coopération de bonne foi, de l’égalité, des avantages mutuels et du développement commun avec les fournisseurs et les distributeurs, et respecter et protéger pleinement les droits et intérêts légitimes des fournisseurs, des distributeurs et des clients; Mettre en place et améliorer l’environnement, améliorer continuellement la gestion globale de l’environnement de production, économiser l’énergie et réduire les émissions, promouvoir la protection de l’environnement et le développement durable; En 2021, des progrès ont été accomplis dans la mise en œuvre de la responsabilité sociale des entreprises.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Rapport annuel sur la responsabilité sociale 2021.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
11. Après délibération et adoption de la proposition relative au « Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation annuels des fonds collectés», le Conseil d’administration estime que la société utilise les fonds collectés en stricte conformité avec le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières, les lignes directrices pour l’exploitation normalisée des sociétés cotées au Gem de la Bourse de Shenzhen, le système de gestion des fonds collectés et d’autres lois, règlements et documents normatifs, et qu’elle les utilise en temps opportun, honnêtement et précisément. La divulgation de l’information pertinente a été entièrement effectuée et il n’y a pas eu d’utilisation illégale des fonds collectés.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la question, Zhonghua Certified Public Accountants (Special General partnership) a publié un rapport d’assurance sur le dépôt annuel et l’utilisation des fonds levés pour le rapport spécial, et l’institution de recommandation Orient Securities Company Limited(600958) Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 et annonce connexe.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
12. La proposition de renouvellement de l’institution d’audit pour 2022 a été examinée et adoptée.
Après délibération, le Conseil d’administration a estimé que Zhonghua Certified Public Accountants (Special General partnership) était diligent et consciencieux lorsqu’il était l’institution d’audit de la société, qu’il pouvait se conformer aux normes d’audit indépendantes pour les comptables publics certifiés chinois et à d’autres dispositions pertinentes, adhérer aux normes d’audit indépendantes, objectives et impartiales et exprimer une opinion d’audit juste et raisonnable. Afin de maintenir la continuité des travaux d’audit, la société a l’intention de maintenir Zhonghua Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit pour 2022.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis d’approbation indépendants sur cette question. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Annonce sur le renouvellement de l’emploi d’un cabinet comptable.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
13. Après délibération, le Conseil d’administration a approuvé la proposition d’ajustement de la limite de gestion de la trésorerie à l’aide des fonds propres inutilisés. Après délibération, le Conseil d’administration a convenu que la limite de gestion de la trésorerie à l’aide des fonds propres inutilisés de la société passerait de 370 millions de RMB à 470 millions de RMB.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la question et l’institution de recommandation Orient Securities Company Limited(600958) Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) L’annonce sur l’ajustement de la limite de gestion de la trésorerie à l’aide des fonds propres inutilisés.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
14. The Proposal on Application of Comprehensive Credit Line to Financial Institutions was considered and passed.
Afin de répondre à la demande de fonds pour le développement de la production et de l’exploitation de la société et de ses filiales, conformément aux lois et règlements pertinents et aux statuts, la société a l’intention de demander à chaque banque commerciale et institution financière non bancaire une ligne de crédit globale dont le montant total ne devrait pas dépasser 300 millions de RMB ou l’équivalent en devises étrangères en 2022 (la ligne de crédit spécifique et la période de crédit sont soumises à l’approbation réelle de chaque institution financière), et la ligne de crédit est valide à partir de 2021 pour les actionnaires de la société.
