Shanghai Hi-Road Food Technology Co.Ltd(300915)
Rapport des administrateurs indépendants sur la quatrième réunion du troisième Conseil d’administration
Avis d’approbation préalable sur des questions connexes
En tant qu’administrateur indépendant de Shanghai Hi-Road Food Technology Co.Ltd(300915) Nous avons examiné les propositions pertinentes et les questions connexes présentées par la société à la quatrième réunion du troisième Conseil d’administration, et nous avons émis des avis d’approbation préalable sur les questions suivantes:
Avis d’approbation préalable sur la proposition de renouvellement de l’institution d’audit pour 2022
Après vérification, Zhonghua Certified Public Accountants est qualifié pour exercer des activités dans le domaine des valeurs mobilières, a de nombreuses années d’expérience et de capacité dans la prestation de services d’audit aux sociétés cotées, peut adhérer à l’audit indépendant avec une attitude juste et objective, a une bonne éthique professionnelle et la capacité de s’acquitter de ses fonctions, et peut répondre aux exigences de travail de l’audit financier 2022 de la société. Par conséquent, nous avons approuvé à l’avance le renouvellement de Zhonghua Certified Public Accountants en tant qu’institution d’audit de la société en 2022 et avons convenu de soumettre cette proposition au Conseil d’administration pour examen.
Avis d’approbation préalable sur la proposition relative à la confirmation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 et à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022
Après vérification, les opérations quotidiennes entre apparentés effectuées par la société et ses filiales en 2021 et 2022 devraient répondre aux besoins de développement de la société. Les opérations entre apparentés doivent respecter le principe d’un prix juste et raisonnable, sans préjudice des droits et intérêts légitimes de la société et de tous les actionnaires, sans affecter l’indépendance de la société ni la capacité d’exploitation continue de la société. Par conséquent, nous avons approuvé à l’avance les opérations quotidiennes entre apparentés effectuées par la société et ses filiales en 2021 et les événements prévus des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022, et nous avons accepté de soumettre cette proposition au Conseil d’administration pour examen. (aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature de l’avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la quatrième réunion du troisième Conseil d’administration)
Kong Guo:
Shan Zhiming:
18 avril 2022
