Code des valeurs mobilières: Sichuan Etrol Technologies Co.Ltd(300370) titre abrégé: St Security Control Announcement Code: 2022 – 033 Sichuan Etrol Technologies Co.Ltd(300370)
Annonce des résolutions de la 15e réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation des informations, sans faux enregistrements, déclarations trompeuses ou omissions majeures.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
La 15e réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance de Sichuan Etrol Technologies Co.Ltd(300370) La réunion est convoquée et présidée par M. Wu Hongwei, Président du Conseil des autorités de surveillance de la société. Le Conseil des autorités de surveillance est composé de trois autorités de surveillance qui assistent à la réunion et de trois autorités de surveillance qui assistent effectivement à la réunion. La réunion a été convoquée conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux statuts et au règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Examiner et adopter la proposition relative au « Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2021»;
Pour plus de détails sur le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 (Bulletin No 2022 – 040), veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) de la compagnie le 22 avril 2022. Les annonces relatives à la divulgation.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Ce rapport doit encore être soumis à l’Assemblée générale annuelle 2021 pour examen.
La proposition relative au « Rapport annuel complet et résumé de la société pour 2021» a été examinée et adoptée; Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que les procédures de préparation et d’examen du rapport annuel 2021 et du résumé du rapport annuel 2021 sont conformes aux lois, règlements et dispositions de la c
Pour plus de détails sur le texte intégral du rapport annuel 2021 (Bulletin No 2022 – 030) et le résumé du rapport annuel 2021 (Bulletin No 2022 – 029), veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (wwww.cn.info.com.cn.) de la compagnie le 22 avril 2022. Les annonces relatives à la divulgation.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Ce rapport et son résumé doivent encore être soumis à l’Assemblée générale annuelle de 2021 pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au « rapport complet du premier trimestre 2022»;
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure de préparation et d’examen du rapport complet du premier trimestre de 2022 est conforme aux lois, règlements et dispositions de la c
Pour plus de détails sur le rapport complet du premier trimestre 2021 (Bulletin No 2022 – 056), veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) de la compagnie le 22 avril 2022. Les annonces relatives à la divulgation.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021 a été examinée et adoptée;
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que le rapport financier final de la société pour l’exercice 2021 est conforme aux dispositions pertinentes des normes comptables pour les entreprises commerciales et qu’il reflète fidèlement, fidèlement, complètement et équitablement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société pour l’exercice 2021.
Pour plus de détails sur le rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021 (annonce no 2022 – 041), veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) de la compagnie le 22 avril 2022. Les annonces relatives à la divulgation.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Ce rapport doit encore être soumis à l’Assemblée générale annuelle 2021 pour examen.
La proposition relative au plan de distribution des bénéfices 2021 a été examinée et adoptée;
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que le plan de la société de ne pas distribuer de bénéfices en 2021 est conforme aux dispositions pertinentes des lignes directrices de la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021;
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 reflète fidèlement et objectivement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de la société. Pour plus de détails sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 (Bulletin No 2022 – 043), veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) de la compagnie le 22 avril 2022. Les annonces relatives à la divulgation.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022;
Le Conseil des autorités de surveillance accepte de renouveler l’emploi de Beijing Xinghua Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société pour 2022 pour une période d’un an.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative à la provision pour dépréciation des actifs en 2021;
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la provision pour dépréciation des actifs de la société pour 2021 est conforme aux dispositions pertinentes des lois et règlements et des documents normatifs, qu’elle est fondée sur des faits suffisants et que les procédures de prise de décisions sont normalisées, qu’elle reflète fidèlement la situation financière de la société et qu’elle ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et de tous les actionnaires.
Par conséquent, il est convenu de retirer cette provision pour dépréciation d’actifs en 2021.
Pour plus de détails sur l’annonce de la provision pour dépréciation d’actifs en 2021 (annonce no 2022 – 045), veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) de la compagnie le 22 avril 2022. Les annonces relatives à la divulgation.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
(Ⅸ) Les notes spéciales du Conseil des autorités de surveillance sur le rapport d’audit et les questions relatives aux réserves de 2021 ont été examinées et adoptées.
Pour plus de détails sur les notes spéciales du Conseil des autorités de surveillance concernant le rapport d’audit et les questions relatives aux réserves de 2021 (annonce no 2022 – 049), veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) de la compagnie le 22 avril 2022. Les annonces relatives à la divulgation.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Documents à consulter
Résolution adoptée à la 15e réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société.
Avis est par les présentes donné.
Sichuan Etrol Technologies Co.Ltd(300370)
Conseil des autorités de surveillance
22 avril 2022
