Code des valeurs mobilières: Sichuan Etrol Technologies Co.Ltd(300370) titre abrégé: St Security Control Announcement Code: 2022 – 032 Sichuan Etrol Technologies Co.Ltd(300370)
Annonce des résolutions de la 21e réunion du 5ème Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Sichuan Etrol Technologies Co.Ltd(300370) Il y a 9 administrateurs à la réunion, dont 5 ont participé à la réunion par voie de vote par correspondance. Les administrateurs, M. Liu Wei et M. Wang Bin, les administrateurs indépendants, M. Song Gang, M. Sun Bao et M. Mad Fang, ont participé à la réunion par voie de vote par correspondance. La réunion est convoquée et présidée par le Président, M. Xu yongliang, et les superviseurs et les cadres supérieurs de la société assistent à la réunion en tant que délégués sans droit de vote. La convocation de la réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des Statuts de la République populaire de Chine.
Délibérations du Conseil d’administration
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux statuts et aux lois et règlements pertinents, les propositions suivantes ont été examinées et adoptées par les administrateurs présents lors de la réunion au moyen d’un vote sur place et d’un vote par correspondance: (i) La proposition relative au rapport de travail annuel du Conseil d’administration pour 2021 a été examinée et adoptée;
Au cours de la période considérée, le Conseil d’administration de la société, en stricte conformité avec le droit des sociétés de la République populaire de Chine, le droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine et d’autres lois et règlements, ainsi qu’avec les statuts et le règlement intérieur du Conseil d’administration, a appliqué consciencieusement toutes les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires, a activement encouragé la mise en œuvre de toutes les résolutions du Conseil d’administration, a continuellement optimisé la structure de gouvernance d’entreprise de la société, a continuellement amélioré l’efficacité et le niveau de prise de décisions du Conseil d’administration et Protéger efficacement les intérêts de l’entreprise. Pour plus de détails sur le rapport de travail du Conseil d’administration en 2021, voir la divulgation de la société sur le site Web d’information de Juchao (www.cn.info.com.cn.) Le 22 avril 2022. Section III discussion et analyse de la direction et section IV gouvernance d’entreprise du rapport annuel 2021.
Les administrateurs indépendants de la société, M. Song Gang, M. Sun Bao, M. Mad Fang et les administrateurs indépendants successifs, M. Hong Jinming, ont respectivement soumis le rapport annuel des administrateurs indépendants de 2021 au Conseil d’administration et feront rapport à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société. Pour plus de détails, voir la divulgation de la société à juchao.com.cn le 22 avril 2022. Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
La proposition relative au rapport de travail du Directeur général pour 2021 a été examinée et adoptée;
Le Directeur général de la société, M. Zhang Lei, a fait rapport au Conseil d’administration sur les travaux de l’année 2021. Le Conseil d’administration a estimé que le rapport reflétait objectivement et réellement les travaux et les réalisations de la société au cours de la période considérée en ce qui concerne la mise en œuvre des résolutions du Conseil d’administration, la gestion, l’exploitation et la mise en œuvre de divers systèmes de la société.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative au « Rapport annuel complet et résumé de la société pour 2021» a été examinée et adoptée; Pour plus de détails sur le texte intégral du rapport annuel 2021 (Bulletin No 2022 – 030) et le résumé du rapport annuel 2021 (Bulletin No 2022 – 029), veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (wwww.cn.info.com.cn.) de la compagnie le 22 avril 2022. Les annonces relatives à la divulgation. L’avis de divulgation du rapport annuel 2021 (avis no 2022 – 028) est publié dans le Securities Times avec le journal.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport intégral du premier trimestre de 2022;
Pour plus de détails sur le rapport complet du premier trimestre de 2022 (Bulletin No 2022 – 056), veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) de la compagnie le 22 avril 2022. Les annonces relatives à la divulgation.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’année 2021;
Pour plus de détails sur le rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021 (annonce no 2022 – 041), veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) de la compagnie le 22 avril 2022. Les annonces relatives à la divulgation.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative aux rapports financiers vérifiés pour l’année 2021;
Le rapport financier et comptable de la compagnie pour l’exercice 2021 a été vérifié par Beijing Xinghua Certified Public Accountants (Special General partnership), qui a émis un rapport d’audit avec réserve. Voir le rapport d’audit détaillé sur le site Web d’information de la compagnie à Juchao (www.cn.info.com.cn.) Le 22 avril 2022. En ce qui concerne l’annonce pertinente, le Conseil d’administration et les administrateurs indépendants de la société ont fait une déclaration spéciale sur le rapport d’audit.
Pour plus de détails sur le rapport de vérification des états financiers de l’exercice 2021 (Bulletin No 2022 – 031), veuillez consulter le site Web d’information de la compagnie sur la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Le 22 avril 2022. Les annonces relatives à la divulgation.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de 2021;
Selon l’audit de Beijing Xinghua Certified Public Accountants (Special General partnership), le bénéfice net de la société attribuable aux actionnaires de la société mère en 2021 était de 86635498862 RMB. Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux statuts, il n’y a pas eu de retrait de la réserve de surplus statutaire cette année. À la fin de 2021, le bénéfice distribuable de la société mère dans les états financiers était de – 130127777521 Yuan, et la société a reçu un rapport d’audit avec des réserves émises par Beijing Xinghua Certified Public Accountants (Special General partnership). Conformément aux dispositions pertinentes des Statuts relatives à la distribution des bénéfices, les conditions prescrites pour les dividendes en espèces ne sont pas remplies. Sur la base de l’étude et de la décision du Conseil d’administration, le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 ne prévoit pas de dividende en espèces, d’actions bonus ou de conversion de la réserve de capital en capital – actions.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants clairs sur la proposition, dont le contenu détaillé est détaillé sur le site Web de la société à marée montante (www.cn.info.com.cn.) Le 22 avril 2022. Les annonces relatives à la divulgation.
Pour plus de détails sur les instructions spéciales concernant la non – distribution des bénéfices prévue pour 2021 (Bulletin No 2022 – 042), veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) de la compagnie le 22 avril 2022. Les annonces relatives à la divulgation.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021;
Pour plus de détails sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 (Bulletin No 2022 – 043), veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) du 22 avril 2022. Les annonces relatives à la divulgation.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des opinions indépendantes claires sur le rapport, dont le contenu détaillé est détaillé sur le site Web de la société à la marée du 22 avril 2022 (www.cn.info.com.cn.) Les annonces relatives à la divulgation.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022;
Convient que la société continuera d’employer Beijing Xinghua Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société en 2022 pour une période d’un an.
Pour plus de détails sur le renouvellement de l’organisme d’audit de la société en 2022 (Bulletin No 2022 – 044), veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn.) du 22 avril 2022. Les annonces relatives à la divulgation.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants expressément approuvés sur la proposition. Pour plus de détails, voir le site Web d’information de la société sur la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Le 22 avril 2022. Les annonces relatives à la divulgation. Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Examiner et adopter la proposition de retrait de la provision pour dépréciation des actifs en 2021;
Afin de refléter fidèlement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société, conformément au principe de prudence et conformément aux normes comptables pour les entreprises commerciales no 8 – dépréciation des actifs et aux dispositions pertinentes des conventions comptables de la société, La société a procédé à un inventaire complet, à un inventaire, à une analyse et à une évaluation des actifs (y compris les billets à recevoir, les comptes débiteurs, les autres créances, les actifs contractuels, les stocks, les actifs non courants arrivant à échéance dans un délai d’un an, les créances à long terme, Les immobilisations, les actifs incorporels et l’achalandage, etc.) qui peuvent présenter des signes de dépréciation à la fin de l’année 2021. Sur la base du principe de prudence, une provision pour dépréciation de 4154588 millions de RMB a été constituée pour les actifs susmentionnés en 2021. La provision pour dépréciation du crédit est de 119931 000 RMB et la provision pour dépréciation des actifs de 295578 800 RMB. La provision pour dépréciation des actifs concernés est établie sur la base du principe de prudence comptable. Une fois la provision pour dépréciation des actifs retirée, elle peut refléter fidèlement la situation des actifs de la société et rendre les informations comptables de la société sur la valeur des actifs plus véridiques, fiables et raisonnables.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants clairs sur la proposition, dont le contenu détaillé est détaillé sur le site Web de la société à marée montante (www.cn.info.com.cn.) Le 22 avril 2022. Les annonces relatives à la divulgation.
Pour plus de détails sur l’annonce de la provision pour dépréciation d’actifs en 2021 (annonce no 2022 – 045), veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) de la compagnie le 22 avril 2022. Les annonces relatives à la divulgation.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative à la perte non couverte de la société représentant un tiers du capital social versé a été examinée et adoptée;
Selon la vérification effectuée par Beijing Xinghua Certified Public Accountants (Special General partnership), au 31 décembre 2021, le bénéfice non distribué dans les états financiers consolidés de la société pour l’année 2021 était de – 153892545169 Yuan, Représentant – 160,78% du capital social total de 95714634400 Yuan, et le bénéfice non distribué dans les états financiers de la société mère pour l’année 2021 était de – 130127777521 Yuan, Représentant – 135,95% du capital social total de 95714634400 yuan. La perte non couverte de la société a dépassé un tiers du capital versé total. Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine et des statuts, la question est soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Examiner et adopter les notes spéciales du Conseil d’administration sur le rapport d’audit sur les réserves et les questions en 2021;
Voir les notes spéciales du Conseil d’administration sur le rapport de vérification des réserves et les questions en 2021 (Bulletin No 2022 – 047) pour plus de détails, voir le site Web d’information de la compagnie sur la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Le 22 avril 2022. Les annonces relatives à la divulgation.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants clairs sur la proposition, dont le contenu détaillé est détaillé sur le site Web de la société à marée montante (www.cn.info.com.cn.) Le 22 avril 2022. Les annonces relatives à la divulgation.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative à l’autorisation du Conseil d’administration d’approuver les opérations du Directeur général de la société a été examinée et adoptée; Afin d’améliorer l’efficacité de la prise de décisions de la société, de normaliser davantage le fonctionnement de la société et d’établir un bon ordre juridique et des normes commerciales, conformément aux dispositions pertinentes des statuts et des lois et règlements pertinents, le Conseil d’administration de la société, dans le cadre de son autorité, autorise le Directeur général de la société à exercer les pouvoirs d’approbation et de décision suivants:
1. Le total des actifs impliqués dans la transaction est inférieur à 10% (à l’exclusion de 10%) du total des actifs vérifiés de la société au cours de la dernière période. Si le total des actifs impliqués dans la transaction a à la fois une valeur comptable et une valeur d’évaluation, la valeur la plus élevée est prise comme données de calcul; 2. Le revenu d’exploitation pertinent de l’objet de la transaction (comme les capitaux propres) au cours du dernier exercice comptable est inférieur à 10% (à l’exclusion de 10%) du revenu d’exploitation principal vérifié de la société au cours du dernier exercice comptable;
3. Le bénéfice net pertinent de l’objet de la transaction (par exemple, les capitaux propres) au cours du dernier exercice comptable est inférieur à 10% (à l’exclusion de 10%) du bénéfice net vérifié de la société au cours du dernier exercice comptable;
4. Le montant de la transaction (y compris les dettes et les dépenses supportées) est inférieur à 10% (à l’exclusion de 10%) de l’actif net vérifié de la société au cours de la dernière période;
5. Le bénéfice résultant de la transaction est inférieur à 10% (à l’exclusion de 10%) du bénéfice net vérifié de la société au cours du dernier exercice comptable.
La durée de l’autorisation susmentionnée est d’un an à compter de la date de délibération et d’adoption par le Conseil d’administration.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative à la demande de la société (y compris les filiales) et de la filiale holding pour une ligne de financement globale, une ligne de garantie et des opérations connexes en 2022;
La ligne de financement globale et la ligne de garantie prévues par la société pour 2022 sont destinées à répondre aux besoins de la société.
