Code des titres: Sichuan Etrol Technologies Co.Ltd(300370) titre abrégé: St Security Control Announcement Code: 2022 – 038 Sichuan Etrol Technologies Co.Ltd(300370)
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
(Sun Bao)
En tant qu’administrateur indépendant de Sichuan Etrol Technologies Co.Ltd(300370) Prêter une attention particulière au développement de la société, assister à l’Assemblée du Conseil d’administration de la société en 2021 à temps, donner des avis indépendants sur les questions importantes pertinentes de la société sur la base d’une position indépendante, s’acquitter fidèlement de ses fonctions et sauvegarder les intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires publics. Le rapport sur l’exercice des fonctions d’administrateur indépendant en 2021 est le suivant:
1. Nombre de participants au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires et conditions de vote
1. Participation au Conseil d’administration
Au cours de la période considérée, j’ai assisté sept fois au Conseil d’administration de la société, j’ai exercé mes fonctions avec diligence et conformément aux lois et règlements pertinents, et je n’ai pas manqué au Conseil d’administration. Les conditions de participation au Conseil d’administration sont les suivantes:
Si le vote est continu ou non, les administrateurs indépendants assistent à la réunion par correspondance sur place, assistent à la réunion par procuration, assistent à la réunion par procuration, assistent à la réunion par procuration, assistent à la réunion par procuration par procuration par procuration par procuration par procuration par procuration par procuration par procuration par procuration par procuration par procuration par procuration par procuration
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2. Participation à l’Assemblée générale
En 2021, la société a tenu quatre assemblées générales et j’ai assisté à trois assemblées générales.
II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
En 2021, j’ai fait preuve d’une diligence raisonnable, d’une diligence raisonnable et d’une compréhension détaillée du fonctionnement de la société, j’ai émis des opinions indépendantes sur des questions connexes avec d’autres administrateurs indépendants et j’ai amélioré la scientificité et l’objectivité de la prise de décisions du Conseil d’administration, comme suit:
1. À la 15e réunion du cinquième Conseil d’administration, le 22 avril 2021, les administrateurs indépendants ont modifié le contenu de la construction et prolongé la période de construction de certains projets d’investissement financés par des fonds collectés par la société, corrigé les erreurs comptables antérieures de la société en ce qui concerne les transactions liées en 2020, l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants de la société et d’autres parties liées et la garantie externe de la société en 2020, le plan de distribution des bénéfices en 2020, le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2020, Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2020, le renouvellement du cabinet comptable de la société, le retrait par la société de la provision pour dépréciation d’actifs en 2020, le changement de convention comptable de la société et le rapport d’audit de l’opinion de réserve de la société en 2020 ont émis des avis indépendants sur l’achat d’assurance responsabilité civile par les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société, et ont émis des avis d’approbation préalable sur le renouvellement du cabinet comptable;
2. À la 16e réunion du 5ème Conseil d’administration, le 3 juin 2021, les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur l’élection partielle des administrateurs indépendants du 5ème Conseil d’administration, de la société (y compris les filiales) et des filiales contrôlantes de la société pour demander une ligne de crédit globale et une ligne de garantie ainsi que des opérations connexes aux institutions financières et aux entreprises financières similaires en 2021, et pour signer l’accord complémentaire à l’accord de transfert d’actions. A émis des avis d’approbation préalable sur la demande de la société (y compris les filiales) et des filiales contrôlantes de la ligne de crédit globale et de la ligne de garantie et des opérations connexes aux institutions financières et aux entreprises financières similaires en 2021;
3. À la 17ème réunion du 5ème Conseil d’administration, le 22 juin 2021, les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur l’intention de la société de demander au Tribunal un redressement préalable;
4. À la 18e réunion du cinquième Conseil d’administration, le 26 août 2021, les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées de la société au cours de l’exercice semestriel 2021, sur la garantie externe de la société et sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la Société au cours de l’exercice semestriel 2021.
5. À la 20e réunion du cinquième Conseil d’administration, le 8 décembre 2021, les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur le changement de convention comptable.
Iii. Fonctionnement des comités spéciaux
1. En tant que membre du Comité de stratégie du 5ème Conseil d’administration de la société, j’ai participé activement aux réunions du Comité de stratégie pendant mon mandat, j’ai toujours prêté attention à l’impact de l’environnement extérieur et des changements du marché sur la société, j’ai fait des suggestions raisonnables sur la gestion de La société, j’ai pleinement utilisé les avantages professionnels des administrateurs indépendants et j’ai fait des suggestions pour la stratégie à long terme de la société. 2. En tant que Président du Comité de rémunération et d’évaluation du cinquième Conseil d’administration de la société, en 2021, la société a activement organisé les membres concernés du Comité de rémunération et d’évaluation pour superviser la rémunération et l’évaluation de la société, s’acquitter efficacement des responsabilités des administrateurs indépendants, proposer des suggestions raisonnables sur les normes d’évaluation et d’évaluation pertinentes et promouvoir la société sur la base d’un fonctionnement normalisé afin d’améliorer encore la science de l’évaluation de la rémunération.
Inspection sur place de l’entreprise
En 2021, j’ai examiné les documents de l’entreprise, participé à diverses réunions, écouté des rapports et effectué des visites sur place pour comprendre la production, l’exploitation et la situation financière de l’entreprise, et j’ai supervisé la mise en œuvre du système de contrôle interne de l’entreprise et le fonctionnement des trois réunions. Entre – temps, maintenir le contact avec d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de l’entreprise, prêter attention à l’exploitation continue de l’entreprise, utiliser ses propres connaissances pour fournir des conseils sur le développement et le fonctionnement normalisé de l’entreprise; En ce qui concerne les questions importantes nécessitant une décision du Conseil d’administration, je vérifie à l’avance les données, je comprends les questions importantes et j’exerce mon droit de vote de manière indépendante, objective et prudente.
V. Mesures prises pour protéger les droits et les intérêts des investisseurs
En tant qu’administrateur indépendant de la société, j’accorde une attention active à la production, à l’exploitation, à la gestion et à la situation financière de la société, je comprends en temps opportun les risques opérationnels possibles de la société, j’examine attentivement les documents et documents pertinents pour les propositions soumises au Conseil d’administration pour délibération, j’enquête en temps opportun, je comprends les départements et le personnel concernés, j’exerce le droit de vote de manière indépendante, objective et impartiale en utilisant mes propres connaissances professionnelles et je maintiens une indépendance suffisante dans mon travail. Protéger efficacement les intérêts de la société et de tous les actionnaires.
Prêter une attention soutenue à la divulgation de l’information de la société et exhorter la société à s’acquitter de ses obligations de divulgation de l’information de manière véridique, exacte, complète et en temps opportun, en stricte conformité avec les mesures de gestion de la divulgation de l’information des sociétés cotées, les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM et d’autres lois et règlements et les statuts. Superviser et vérifier le rendement des administrateurs et des cadres supérieurs, s’acquitter activement et efficacement des responsabilités des administrateurs indépendants, promouvoir la prise de décisions scientifiques et objectives du Conseil d’administration et protéger efficacement les intérêts de la société et des investisseurs, en particulier les petits et moyens investisseurs.
Formation et apprentissage
Depuis que j’a i été administrateur indépendant, j’ai activement étudié les lois et règlements publiés par la c
Vii. Questions diverses
En tant qu’administrateur indépendant de l’entreprise, je m’acquitte fidèlement de mes fonctions, je participe activement à la prise de décisions sur les questions importantes de l’entreprise, je donne le plein jeu à mon expertise personnelle et je fournit diverses références précieuses pour le développement sain de l’entreprise.
Directeur indépendant: Sun Bao 22 avril 2022
