Code des valeurs mobilières: Sichuan Etrol Technologies Co.Ltd(300370) titre abrégé: St Security Control Announcement Code: 2022 – 039 Sichuan Etrol Technologies Co.Ltd(300370)
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
(Mad Fang)
En tant qu’administrateur indépendant de Sichuan Etrol Technologies Co.Ltd(300370) Prêter une attention particulière au développement de la société, assister à l’Assemblée du Conseil d’administration de la société en 2021 à temps, donner des avis indépendants sur les questions importantes pertinentes de la société sur la base d’une position indépendante, s’acquitter fidèlement de ses fonctions et sauvegarder les intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires publics. Le rapport sur l’exercice des fonctions d’administrateur indépendant en 2021 est le suivant:
1. Nombre de participants au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires et conditions de vote
1. Participation au Conseil d’administration
Au cours de la période considérée, j’ai assisté au Conseil d’administration de la société quatre fois, j’ai exercé mes fonctions avec diligence et conformément aux lois et règlements pertinents, et je n’ai pas manqué au Conseil d’administration. Les conditions de participation au Conseil d’administration sont les suivantes:
Si le vote est continu ou non, les administrateurs indépendants assistent à la réunion par correspondance sur place, assistent à la réunion par procuration, assistent à la réunion par procuration, assistent à la réunion par procuration, assistent à la réunion par procuration par procuration par procuration par procuration par procuration par procuration par procuration par procuration par procuration par procuration par procuration par procuration par procuration
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2. Participation à l’Assemblée générale
En 2021, la société a tenu quatre assemblées générales et j’ai assisté à deux assemblées générales.
II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
En 2021, j’ai fait preuve d’une diligence raisonnable, d’une diligence raisonnable et d’une compréhension détaillée du fonctionnement de la société, j’ai émis des opinions indépendantes sur des questions connexes avec d’autres administrateurs indépendants et j’ai amélioré la scientificité et l’objectivité de la prise de décisions du Conseil d’administration, comme suit:
1. À la 18e réunion du cinquième Conseil d’administration, le 26 août 2021, les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées de la société au cours de l’exercice semestriel 2021, la garantie externe de la société et le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société au cours de l’exercice semestriel 2021.
2. At the 20th Meeting of the 5th Board of Directors on 8 December 2021, Independent Directors issued Independent Opinions on the Change of Accounting conventions.
Iii. Fonctionnement des comités spéciaux
En tant que membre du Comité d’audit du cinquième Conseil d’administration de la société, au cours de mon mandat, j’ai activement examiné le système de contrôle interne de la société et sa mise en œuvre en collaboration avec les membres compétents du Comité d’audit, examiné toutes les conventions comptables importantes de la société, compris régulièrement la Situation financière et les résultats d’exploitation de la société, exhorté et guidé le Service d’audit interne du contrôle interne à effectuer des inspections et des évaluations régulières ou irrégulières de la gestion financière et du fonctionnement de la société. Afin d’assurer un contrôle interne raisonnable et efficace de l’entreprise. Il a examiné le rapport financier de la société, a communiqué avec le cabinet comptable externe de la société, a communiqué avec l’expert – comptable agréé et la direction de la société sur des questions connexes, a exercé les fonctions d’administrateur indépendant et a exercé les fonctions professionnelles et de supervision du Comité d’audit.
Inspection sur place de l’entreprise
En 2021, j’ai examiné les documents de l’entreprise, participé à diverses réunions, écouté des rapports et effectué des visites sur place pour comprendre la production, l’exploitation et la situation financière de l’entreprise, et j’ai supervisé la mise en œuvre du système de contrôle interne de l’entreprise et le fonctionnement des trois réunions. Entre – temps, maintenir le contact avec d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de l’entreprise, prêter attention à l’exploitation continue de l’entreprise, utiliser ses propres connaissances pour fournir des conseils sur le développement et le fonctionnement normalisé de l’entreprise; En ce qui concerne les questions importantes nécessitant une décision du Conseil d’administration, je vérifie à l’avance les données, je comprends les questions importantes et j’exerce mon droit de vote de manière indépendante, objective et prudente.
V. Mesures prises pour protéger les droits et les intérêts des investisseurs
En tant qu’administrateur indépendant de la société, j’accorde une attention particulière à la divulgation de l’information de la société et j’exhorte la société à améliorer continuellement le système de gestion de la divulgation de l’information de la société conformément aux règles d’inscription au Gem de la Bourse de Shenzhen, aux mesures de gestion de la divulgation de l’information des sociétés cotées, aux lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM et à d’autres lois, règlements et statuts; Exiger de la société qu’elle applique rigoureusement les dispositions pertinentes relatives à la divulgation de l’information afin d’assurer la véracité, l’exactitude, l’exhaustivité, l’actualité et l’équité de la divulgation de l’information de la société; Superviser et vérifier le rendement des administrateurs et des cadres supérieurs, s’acquitter activement et efficacement des responsabilités des administrateurs indépendants, promouvoir la prise de décisions scientifiques et objectives du Conseil d’administration et protéger efficacement les intérêts légitimes de la société et des investisseurs, en particulier des actionnaires minoritaires.
Formation et apprentissage
Depuis que j’a i été administrateur indépendant, j’ai activement étudié les lois et règlements publiés par la c
Vii. Questions diverses
En tant qu’administrateur indépendant de l’entreprise, je m’acquitte fidèlement de mes fonctions, je participe activement à la prise de décisions sur les questions importantes de l’entreprise, je donne le plein jeu à mon expertise personnelle et je fournit diverses références précieuses pour le développement sain de l’entreprise.
Directeur indépendant: Mad Fang 22 avril 2022
