Code des valeurs mobilières: Sichuan Etrol Technologies Co.Ltd(300370) titre abrégé: St Security Control Announcement Code: 2022 – 034 Sichuan Etrol Technologies Co.Ltd(300370) Independent Director
Questions relatives à la 21e réunion du cinquième Conseil d’administration
Avis d’approbation préalable
En tant qu’administrateur indépendant de Sichuan Etrol Technologies Co.Ltd(300370) Nous émettons les avis d’approbation préalable suivants sur les questions à examiner à la 21e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société:
Avis d’approbation préalable sur le renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022
Nous croyons que Beijing Xinghua Certified Public Accountants (Special General partnership) a l’expérience et la capacité de fournir des services d’audit aux sociétés cotées, de répondre aux exigences de l’audit financier de la société, d’effectuer un audit indépendant de la situation financière de la société, de s’acquitter consciencieusement de ses responsabilités et de respecter des normes professionnelles indépendantes, objectives et impartiales dans le cadre de son rôle d’organisme d’audit de la société et de divers audits spéciaux et états financiers. Il s’est acquitté de ses responsabilités en tant qu’institution d’audit et a fourni un meilleur service d’audit à l’entreprise. Les rapports publiés peuvent refléter objectivement et équitablement la situation financière et les résultats d’exploitation de l’entreprise.
Par conséquent, nous convenons de renouveler le mandat de Beijing Xinghua Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit pour 2022 et de soumettre la proposition à la 21e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société pour examen.
Avis d’approbation préalable sur la demande de la société (y compris les succursales subordonnées) et des filiales contrôlantes concernant le montant global du financement, le montant de la garantie et les opérations connexes en 2022
La société a communiqué à l’avance avec nous sur les questions relatives aux opérations entre apparentés pour lesquelles des personnes liées ont l’intention de demander une garantie de crédit global à des institutions financières et à des entreprises financières similaires en 2022 pour la société (y compris les filiales) et les filiales contrôlantes, et nous avons écouté les rapports pertinents et examiné les documents pertinents. Les questions de garantie liées sont ouvertes, équitables et raisonnablement conformes aux exigences de la société et de ses filiales en matière d’exploitation et de développement. La garantie fournie par les sociétés affiliées pour la demande de crédit global de la société et de ses filiales est exempte de frais de garantie, ce qui est favorable au développement à long terme de la société et ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
Par conséquent, nous convenons de soumettre cette proposition à la 21e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société pour examen.
Administrateurs indépendants: Song Gang, Sun Bao et Mad Fang
22 avril 2022
