Code des titres: Sichuan Etrol Technologies Co.Ltd(300370) titre abrégé: St Security Control Announcement Code: 2022 – 036 Sichuan Etrol Technologies Co.Ltd(300370)
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
(Hong Jinming)
En tant qu’administrateur indépendant de Sichuan Etrol Technologies Co.Ltd(300370) Prêter une attention particulière au développement de la société, assister à l’Assemblée du Conseil d’administration de la société en 2021 à temps, donner des avis indépendants sur les questions importantes pertinentes de la société sur la base d’une position indépendante, s’acquitter fidèlement de ses fonctions et sauvegarder les intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires publics. Le rapport sur l’exercice des fonctions d’administrateur indépendant en 2021 est le suivant:
1. Nombre de participants au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires et conditions de vote
1. Participation au Conseil d’administration
Au cours de la période considérée, j’ai assisté au Conseil d’administration de la société trois fois, j’ai exercé mes fonctions avec diligence et conformément aux lois et règlements pertinents, et je n’ai pas manqué au Conseil d’administration. Les conditions de participation au Conseil d’administration sont les suivantes:
Si le vote est continu ou non, les administrateurs indépendants assistent à la réunion par correspondance sur place, assistent à la réunion par procuration, assistent à la réunion par procuration, assistent à la réunion par procuration, assistent à la réunion par procuration par procuration par procuration par procuration par procuration par procuration par procuration par procuration par procuration par procuration par procuration par procuration par procuration
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2. Participation à l’Assemblée générale
En 2021, la société a tenu quatre assemblées générales et j’ai assisté à une Assemblée générale.
II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
En 2021, j’ai fait preuve d’une diligence raisonnable, d’une diligence raisonnable et d’une compréhension détaillée du fonctionnement de la société, j’ai émis des opinions indépendantes sur des questions connexes avec d’autres administrateurs indépendants et j’ai amélioré la scientificité et l’objectivité de la prise de décisions du Conseil d’administration, comme suit:
1. À la 15e réunion du cinquième Conseil d’administration, le 22 avril 2021, les administrateurs indépendants ont modifié le contenu de la construction, prolongé la période de construction et corrigé les erreurs comptables de la société au début de l’année en ce qui concerne les transactions liées de la société en 2020, l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants de la société et d’autres parties liées et la garantie externe de la société en 2020, le plan de distribution des bénéfices de 2020, le dépôt et l’utilisation des fonds levés de la société en 2020, certains projets d’investissement des fonds levés de la société, Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2020, le cabinet comptable renouvelé de la société, la provision pour dépréciation des actifs de la société en 2020, le changement de convention comptable de la société, le rapport d’audit des opinions de réserve de la société en 2020, les opinions indépendantes sur l’achat d’assurance responsabilité civile par les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société, et les opinions d’approbation préalable sur le cabinet comptable renouvelé;
2. Le 22 avril 2021, les administrateurs indépendants ont émis des opinions indépendantes sur le rapport de vérification des réserves de 2020 de la société;
3. À la 16e réunion du 5ème Conseil d’administration, le 3 juin 2021, les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur l’élection partielle des administrateurs indépendants du 5ème Conseil d’administration, de la société (y compris les filiales) et des filiales contrôlantes de la société pour demander une ligne de crédit globale et une ligne de garantie ainsi que des opérations connexes aux institutions financières et aux entreprises financières similaires en 2021, et pour signer l’accord complémentaire à l’accord de transfert d’actions. Des avis d’approbation préalable ont été émis sur la demande de la société (y compris ses filiales) et de ses filiales contrôlantes visant à obtenir une ligne de crédit globale, une ligne de garantie et des opérations connexes auprès d’institutions financières et d’entreprises financières similaires en 2021.
4. À la 17ème réunion du 5ème Conseil d’administration, le 22 juin 2021, les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur l’intention de la société de demander au Tribunal un redressement préalable;
Iii. Fonctionnement des comités spéciaux
1. En tant que Président du Comité d’audit du cinquième Conseil d’administration de la société, j’ai activement examiné le système de contrôle interne de la société et sa mise en œuvre avec les membres concernés du Comité d’audit, examiné toutes les conventions comptables importantes de la société, compris régulièrement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société, exhorté et guidé le Département de l’audit interne du contrôle interne à effectuer des inspections et des évaluations régulières ou irrégulières de la gestion financière de la société. Afin d’assurer un contrôle interne raisonnable et efficace de l’entreprise. 2. En tant que membre du Comité de rémunération et d’évaluation du cinquième Conseil d’administration de la société, en 2021, il a participé activement aux réunions pertinentes du Comité de rémunération et d’évaluation pour superviser la rémunération et l’évaluation de la société, s’acquitter efficacement des fonctions d’administrateur indépendant et présenter des propositions raisonnables sur les normes d’évaluation et d’évaluation pertinentes, afin de promouvoir le fonctionnement normal de la société et d’améliorer encore la science de l’évaluation de la rémunération.
Inspection sur place de l’entreprise
En 2021, j’ai examiné les documents de l’entreprise, participé à diverses réunions, écouté des rapports et effectué des visites sur place pour comprendre la production, l’exploitation et la situation financière de l’entreprise, et j’ai supervisé la mise en œuvre du système de contrôle interne de l’entreprise et le fonctionnement des trois réunions. Entre – temps, maintenir le contact avec d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de l’entreprise, prêter attention à l’exploitation continue de l’entreprise, utiliser ses propres connaissances pour fournir des conseils sur le développement et le fonctionnement normalisé de l’entreprise; En ce qui concerne les questions importantes nécessitant une décision du Conseil d’administration, je vérifie à l’avance les données, je comprends les questions importantes et j’exerce mon droit de vote de manière indépendante, objective et prudente.
V. Mesures prises pour protéger les droits et les intérêts des investisseurs
En tant qu’administrateur indépendant de la société, je suis préoccupé par la divulgation de l’information de la société et j’exhorte la société à améliorer le système de gestion de la divulgation de l’information de la société conformément aux règles de cotation du GEM de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois et règlements ainsi qu’aux mesures de gestion de la divulgation de l’information; Exiger de la société qu’elle applique rigoureusement les dispositions pertinentes relatives à la divulgation de l’information afin d’assurer la véracité, l’exactitude, l’exhaustivité, l’actualité et l’équité de la divulgation de l’information de la société; Superviser et vérifier le rendement des administrateurs et des cadres supérieurs, s’acquitter activement et efficacement des responsabilités des administrateurs indépendants, promouvoir la prise de décisions scientifiques et objectives du Conseil d’administration et protéger efficacement les intérêts de la société et des investisseurs, en particulier les petits et moyens investisseurs.
Formation et apprentissage
Depuis que j’a i été administrateur indépendant, j’ai activement étudié les lois et règlements publiés par la c
Vii. Questions diverses
Je n’ai pas l’intention de convoquer un Conseil d’administration, d’engager ou de licencier un cabinet comptable, d’engager un vérificateur externe indépendant ou un consultant.
En tant qu’administrateur indépendant de l’entreprise, je m’acquitte fidèlement de mes fonctions, je participe activement à la prise de décisions sur les questions importantes de l’entreprise, je donne le plein jeu à mon expertise personnelle et je fournit diverses références précieuses pour le développement sain de l’entreprise.
Directeur indépendant: Hong Jinming 22 avril 2022
