Code des valeurs mobilières: Sichuan Etrol Technologies Co.Ltd(300370) titre abrégé: St Security Control Announcement Code: 2022 – 035 Sichuan Etrol Technologies Co.Ltd(300370) Independent Director
Les avis indépendants sur les questions pertinentes de la 21e réunion du cinquième Conseil d’administration sont fondés sur les dispositions pertinentes des lois, règlements et documents normatifs tels que les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen (révisées en décembre 2020), les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen No 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM, les règles sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées, etc. En tant qu’administrateur indépendant de Sichuan Etrol Technologies Co.Ltd(300370)
Avis indépendants sur les opérations entre apparentés de la société en 2021
Après vérification, nous estimons que les procédures de prise de décisions relatives aux opérations entre apparentés de la société en 2021 sont conformes aux lois, règlements et documents normatifs pertinents, tels que les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen (révisées en décembre 2020), les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de La Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées en GEM. Les transactions entre apparentés sont tarifées de manière équitable et ne portent pas atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires minoritaires, ce qui est conforme aux intérêts généraux de la société.
Avis indépendants sur l’occupation de fonds non opérationnels par les actionnaires contrôlants de la société et d’autres parties liées et sur la garantie externe de la société en 2021
Conformément aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 8 – exigences réglementaires relatives aux opérations en capital et aux garanties externes des sociétés cotées (annonce de la c
1. Après vérification, il n’y a pas eu d’occupation illégale des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées de la société, ni de violation des dispositions pertinentes des lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 8 – exigences réglementaires relatives aux opérations en capital et à la garantie externe des sociétés cotées.
2. Garantie externe de la société
Après vérification, nous croyons qu’au cours de la période visée par le rapport, la société a strictement contrôlé les risques liés à la garantie externe de la société et de ses filiales contrôlantes en stricte conformité avec les lois et règlements pertinents, y compris les lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 8 – exigences réglementaires relatives aux Opérations en capital et à la garantie externe des sociétés cotées (annonce de la c
Avis indépendants sur le plan de distribution des bénéfices 2021
Selon l’audit de Beijing Xinghua Certified Public Accountants (Special General partnership), le bénéfice net de la société attribuable aux actionnaires de la société mère en 2021 était de 86635498862 RMB. Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux statuts, il n’y a pas eu de retrait de la réserve de surplus statutaire cette année. À la fin de 2021, le bénéfice distribuable de la société mère dans les états financiers était de – 130127777521 Yuan, et la société a reçu un rapport d’audit avec des réserves émises par Beijing Xinghua Certified Public Accountants (Special General partnership). Conformément aux dispositions pertinentes des Statuts relatives à la distribution des bénéfices, les conditions prescrites pour les dividendes en espèces ne sont pas remplies. Sur la base de l’étude et de la décision du Conseil d’administration, le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 ne prévoit pas de dividende en espèces, d’actions bonus ou de conversion de la réserve de capital en capital – actions.
Le plan de la société de ne pas distribuer de bénéfices en 2021 est conforme à la situation réelle de la société, il n’y a pas de situation illégale ou illégale, il n’a pas porté atteinte aux intérêts des actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires, et il est propice au fonctionnement normal et au développement sain de la société.
Par conséquent, nous convenons à l’unanimité du plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 et nous convenons de le soumettre à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Avis indépendants sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021
Après examen, nous croyons que, selon l’identification des défauts majeurs dans le contrôle interne des rapports financiers de la société, à la date de référence du rapport d’évaluation du contrôle interne, il y a eu des défauts majeurs dans la perte de contrôle de la filiale Ningbo dongwang Intelligent System Engineering Co., Ltd. Et le dépassement du budget d’investissement du projet de parc industriel intelligent de Hangzhou au cours de la période de rapport. En outre, la société n’a pas d’autres défauts majeurs dans le contrôle interne des rapports financiers. De l’avis du Conseil d’administration, la société n’a pas maintenu un contrôle interne efficace en matière d’information financière à tous les égards importants, comme l’exigent le système normalisé de contrôle interne de l’entreprise et les dispositions pertinentes.
Selon l’identification des défauts majeurs dans le contrôle interne des rapports non financiers de la société, à la date de référence du rapport d’évaluation du contrôle interne, il y a eu des défauts majeurs dans l’investissement dépassant le budget du projet de parc industriel intelligent de Hangzhou au cours de la période considérée. En outre, la société n’a constaté aucun défaut majeur dans le contrôle interne des rapports non financiers.
Aucun facteur n’a eu d’incidence sur la conclusion de l’évaluation de l’efficacité du contrôle interne entre la date de référence du rapport d’évaluation du contrôle interne et la date d’émission du rapport d’évaluation du contrôle interne.
V. opinion indépendante sur le renouvellement du mandat de l & apos; organe d & apos; audit pour 2022
Après examen, nous estimons que: dans le cadre de l’audit annuel, Beijing Xinghua Certified Public Accountants (Special General partnership) a un plan détaillé, que le personnel d’audit accrédité a une bonne éthique professionnelle et une riche expérience de l’audit, et que les rapports d’audit publiés pour la société reflètent objectivement, équitablement et réellement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société. Convient de continuer à employer Beijing Xinghua Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société en 2022 pour une période d’un an et convient de soumettre les questions susmentionnées à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen.
Avis indépendants sur la provision pour dépréciation des actifs en 2021
Après examen, nous estimons que la provision pour dépréciation des actifs de la société est fondée sur une base suffisante, qu’elle est conforme aux normes comptables pour les entreprises commerciales et aux dispositions pertinentes des conventions comptables de la société et qu’elle a mis en œuvre les procédures décisionnelles correspondantes. Après cette provision pour dépréciation d’actifs, les états financiers de la société peuvent refléter plus fidèlement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société et aider à fournir aux investisseurs des informations comptables plus véridiques, fiables et exactes, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
Opinion indépendante sur le rapport de vérification des réserves de la société pour 2021
Beijing Xinghua Certified Public Accountants (Special General partnership) has submitted to the company the Annual audit report of Sichuan Etrol Technologies Co.Ltd(300370)
Après vérification, nous respectons et acceptons à l’unanimité l’opinion d’audit émise par Beijing Xinghua Certified Public Accountants (Special General partnership), qui reflète fidèlement et objectivement la situation financière et opérationnelle de la société en 2021, et nous n’avons aucune objection au rapport d’audit.
Au cours de la vérification, nous avons constaté que la direction de l’entreprise avait coopéré activement. Les notes spéciales du Conseil d’administration sur le rapport d’audit et les questions relatives aux réserves de 2021 reflètent objectivement la situation réelle de la société, et nous sommes d’accord. En outre, nous continuerons d’accorder une attention soutenue et de superviser les mesures correspondantes prises par le Conseil d’administration et la direction de la société, dans l’espoir que la société pourra traiter correctement les questions pertinentes, atténuer efficacement les risques et protéger efficacement les droits et intérêts légitimes des sociétés cotées et des actionnaires en général, en particulier les actionnaires minoritaires.
Avis indépendants sur la demande de la société (y compris ses filiales) et de ses filiales contrôlantes concernant le montant global du financement, le montant de la garantie et les opérations connexes en 2022
Après vérification, nous croyons que le risque financier de la société (y compris les succursales subordonnées) et des filiales contrôlantes est contrôlable, que la demande de crédit global de la société (y compris les succursales subordonnées) et des filiales contrôlantes aux institutions financières et aux entreprises financières similaires en 2022 est conforme aux exigences normales d’exploitation et de développement des affaires de la société, et que les actionnaires minoritaires et leurs conjoints des filiales non entièrement contrôlées fourniront des garanties ou des contre – garanties dans la même proportion que la société, sans préjudice de la société et de tous les actionnaires. En particulier les intérêts des actionnaires minoritaires. Les procédures de prise de décisions relatives à la demande de crédit et de garantie sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autorégulation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées Gem et à d’autres lois et règlements pertinents, aux documents normatifs et aux dispositions pertinentes des statuts.
Par conséquent, nous avons convenu de soumettre la question à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Avis indépendants sur l’achat d’une assurance responsabilité civile pour les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société
Après vérification, nous croyons que l’achat par la société d’une assurance responsabilité civile pour les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs est conforme aux dispositions pertinentes des lois et règlements tels que les normes de gouvernance d’entreprise pour les sociétés cotées, afin de mieux protéger les droits et les intérêts des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société et d’aider les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société à mieux s’acquitter de leurs fonctions. Par conséquent, nous acceptons que la compagnie achète une assurance responsabilité civile et que la question soit soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Administrateurs indépendants: Song Gang, Sun Bao et Mad Fang
22 avril 2022
