Fujian Cosunter Pharmaceutical Co.Ltd(300436)
Rapport des administrateurs indépendants sur la 13e réunion du quatrième Conseil d’administration
Avis indépendants sur des questions connexes
Conformément aux lignes directrices sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM, aux statuts, au système de travail des administrateurs indépendants de la société et aux dispositions pertinentes des lois et règlements pertinents, nous sommes des administrateurs indépendants de Fujian Cosunter Pharmaceutical Co.Ltd(300436) (la « société»), Sur la base d’un jugement objectif et indépendant, les avis indépendants suivants sont émis sur les questions pertinentes examinées à la 13e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société:
Notes spéciales et avis indépendants sur l’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées de la société en 2021
Après vérification, nous croyons qu’en 2021, il n’y a pas eu d’occupation non opérationnelle des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées de la société, ni de comportement préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires.
Notes spéciales et avis indépendants sur la garantie externe de la société en 2021
Après vérification, nous pensons que: 1. La Société met sérieusement en œuvre le système de gestion de la garantie externe formulé et contrôle strictement le risque de garantie externe et le risque d’occupation du capital par les parties liées; 2. En 2021, la société n’a pas fourni de garantie à des tiers autres que les filiales visées par les états consolidés; 3. Au 31 décembre 2021, la société n’avait pas fourni de garantie à des tiers autres que les filiales visées par les états financiers consolidés.
Opinion indépendante sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021
Après vérification, nous croyons que le système de contrôle interne de la société est conforme aux lois, règlements et règlements pertinents du Département de la réglementation des valeurs mobilières, ainsi qu’à la situation réelle de la production et de l’exploitation actuelles de la société, afin d’assurer efficacement le fonctionnement et la gestion normaux de la société. La société exerce un contrôle interne strict, suffisant et efficace sur les opérations entre apparentés, les garanties extérieures, les investissements importants et la divulgation d’informations, et toutes les activités commerciales de la société sont menées conformément aux dispositions des systèmes pertinents. Nous croyons que le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise en 2021 reflète pleinement, objectivement et réellement la situation réelle du contrôle interne de l’entreprise.
Avis indépendants sur le renouvellement du cabinet comptable de la société en 2022
Après vérification, nous croyons que Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) est qualifié pour les opérations sur titres et les contrats à terme, a l’expérience et la capacité de fournir des services d’audit d’états financiers et divers services d’audit spéciaux aux sociétés cotées, et peut répondre aux exigences de l’audit d’états financiers et de divers travaux d’audit spéciaux de la société; Cette nomination est conforme aux lois, règlements et statuts pertinents et ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires minoritaires. Par conséquent, il est convenu que la société continuera d’employer Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) comme cabinet comptable en 2022 et que la proposition sera soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Avis indépendants sur le plan de distribution des bénéfices 2021
Après vérification, nous croyons que le Conseil d’administration de la société a proposé un plan de non – distribution des bénéfices en 2021 en tenant pleinement compte de la stratégie de développement futur et de l’arrangement en capital de la société. Le plan est conforme aux besoins de développement à long terme de la société, aux intérêts de tous les actionnaires de la société, sans préjudice des intérêts des investisseurs, et sa procédure de prise de décisions est conforme aux lois et règlements pertinents, aux statuts, etc. Nous avons convenu à l’unanimité du plan et nous avons convenu de le soumettre à l’Assemblée générale pour examen.
Avis indépendants sur le régime de rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs pour 2022
Après avoir soigneusement compris et examiné le plan de rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs pour l’année 2022 proposé par le Conseil d’administration de la société, nous croyons que la procédure de détermination et le contenu du plan de rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs pour l’année 2022 proposé par le Conseil d’administration de la société sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents, ainsi qu’à la situation réelle de la société.
Avis indépendants sur la ligne de prêt bancaire et les questions de garantie en 2022
Après vérification, nous croyons que la demande de prêt et de garantie présentée à la Banque est fondée sur les besoins opérationnels et de développement. Cette garantie peut améliorer le crédit bancaire de chaque partie, l’aider à répondre à la demande de fonds pour la production et l’exploitation, renforcer sa compétitivité sur le marché, être conforme à la stratégie de développement de l’entreprise et ne pas nuire aux intérêts de l’entreprise et de tous les actionnaires. Cette garantie est une garantie entre la société et ses filiales. Le risque est contrôlable et n’aura pas d’incidence négative sur le fonctionnement normal et le développement des affaires de la société et de ses filiales. En résum é, nous convenons à l’unanimité de la ligne de prêt bancaire et des questions de garantie.
Avis indépendants sur l’annulation d’une partie des options d’achat d’actions du plan d’incitation aux options d’achat d’actions 2020
Après vérification, nous croyons que 798000 options d’achat d’actions qui ne peuvent pas être exercées au cours de la deuxième période d’exercice sont annulées cette fois en raison de l’évaluation du rendement non conforme. Se conformer aux lois, règlements et documents normatifs pertinents tels que les mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées et le plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2020 de la société. Les procédures sont légales et conformes, n’affecteront pas le fonctionnement continu de la société et ne nuiront pas aux intérêts de La société et de tous les actionnaires. Par conséquent, nous convenons à l’unanimité d’annuler une partie des options d’achat d’actions accordées dans le cadre du régime d’incitation aux options d’achat d’actions de 2020.
Avis indépendants sur le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Après examen, nous estimons que le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 sont conformes aux dispositions pertinentes de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et de la Bourse de Shenzhen concernant le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées et les mesures de gestion des fonds collectés par la société. Le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 préparé par la société reflète fidèlement la situation réelle du dépôt et de l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021. Il n’y a pas de dépôt et d’utilisation illégaux des fonds collectés, ni de modification ou de modification déguisée de l’orientation des fonds collectés et des dommages aux intérêts des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
Par conséquent, nous convenons à l’unanimité du rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 préparé par la société.
Avis indépendants sur la signature du contrat de développement technologique (coopération) et des transactions connexes
Après examen, nous croyons que cette transaction liée est propice à l’utilisation des avantages mutuels et à la promotion de l’innovation et de la recherche de l’entreprise. Le prix de transaction est conforme au principe de la tarification axée sur le marché. Les procédures de négociation et de prise de décisions sont conformes aux exigences des lois et règlements pertinents, aux intérêts de la société cotée et de tous les actionnaires, et ne portent pas atteinte aux intérêts de la société et d’autres actionnaires, en particulier Les actionnaires minoritaires et les actionnaires non liés. Les administrateurs associés ont mis en œuvre la procédure de vote d’évitement et la procédure de vote de la réunion est conforme aux lois, règlements et autres documents normatifs pertinents ainsi qu’aux exigences pertinentes des statuts.
Par conséquent, nous convenons à l’unanimité des opérations entre apparentés de la société.
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature de Fujian Cosunter Pharmaceutical Co.Ltd(300436)
Ren Hong et Chen Mingyu prospèrent
Fujian Cosunter Pharmaceutical Co.Ltd(300436) Board of Directors date
