Code des valeurs mobilières: Fujian Cosunter Pharmaceutical Co.Ltd(300436) titre abrégé: Fujian Cosunter Pharmaceutical Co.Ltd(300436)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, il a été décidé de convoquer l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société le 13 mai 2022 après délibération et adoption à la 13e réunion du quatrième Conseil d’administration du Fujian Cosunter Pharmaceutical Co.Ltd(300436)
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021
2. Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 est convoquée par la société après délibération et approbation de la 13e Assemblée du quatrième Conseil d’administration; La procédure de convocation de la réunion est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Date et heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: vendredi 13 mai 2022, 14: 00
Temps de vote en ligne:
Les heures spécifiques de vote en ligne via le système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 et 13: 00 – 15: 00 le 13 mai 2022.
L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 13 mai 2022.
5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne. Les actionnaires de la société choisissent l’une des méthodes de vote sur place et de vote en ligne. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
6. Date d’enregistrement des capitaux propres de la réunion: 6 mai 2022
7. Participants:
Les actionnaires détenant des actions de la société à la date d’enregistrement des actions.
Tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de la csdcc à la clôture de l’après – midi de la date d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. Le mandataire de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Les avocats témoins et le personnel associé engagés par la société.
8. Lieu de la réunion: salle de réunion du deuxième étage, bâtiment B, bâtiment 10, zone B, parc logiciel Fuzhou, No 89, Software Avenue, Gulou District, Fuzhou, Province du Fujian
II. Questions examinées par la Conférence
1. Questions à examiner
Remarques sur la proposition
Code nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 proposition totale √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 √
2.00 proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
3.00 proposition relative au rapport annuel 2021 et à son résumé √
4.00 proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021 √
5.00 proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021 √
6.00 proposition de renouvellement du cabinet comptable de la société en 2022 √
7.00 proposition relative au plan de distribution des bénéfices 2021 √
8.00 proposition relative à la confirmation de la rémunération des administrateurs et des superviseurs en 2021 et au régime de rémunération en 2022 √
9.00 proposition relative à la limite de prêt bancaire et aux questions de garantie en 2022 √
10.00 proposition de modification des statuts √
11.00 proposition de modification du système des administrateurs indépendants √
12.00 proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale √
13.00 proposition de modification des règles relatives aux opérations entre apparentés √
14.00 proposition de modification du système de garantie externe √
15.00 proposition de modification des mesures de gestion des fonds collectés √
2. Divulgation
La proposition ci – dessus a été examinée à la 13e réunion du quatrième Conseil d’administration et à la 12e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société, et les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants approuvés. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes publié par la société le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonces pertinentes.
3. Instructions spéciales
Les propositions 9 et 10 sont des résolutions spéciales qui doivent être approuvées par plus des deux tiers (y compris) du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée générale des actionnaires; Les projets de loi 6, 7, 8 et 9 sont des questions importantes qui devraient faire l’objet d’opinions indépendantes de la part des administrateurs indépendants et qui ont une incidence sur les intérêts des petits et moyens investisseurs. La société votera séparément pour les petits et moyens investisseurs et divulguera les résultats. Méthodes d’enregistrement des réunions
1. Mode d’enregistrement
Les actionnaires de personnes physiques doivent suivre les procédures d’enregistrement avec leur propre carte d’identité; Lorsqu’un actionnaire d’une personne physique nomme un mandataire pour assister à l’Assemblée, il doit présenter une carte d’identité du mandataire, une procuration (annexe II) et une carte d’identité du mandant pour s’occuper des formalités d’enregistrement.
Les actionnaires de la personne morale assistent à l’Assemblée par le représentant légal ou son mandataire autorisé. Si le représentant légal assiste à la réunion, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec la copie de la licence commerciale estampillée du sceau officiel, le certificat du représentant légal et la carte d’identité. Si le représentant légal confie à l’agent la tâche d’assister à la réunion, l’agent doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec sa carte d’identité, une copie de la licence commerciale estampillée du sceau officiel, une procuration délivrée par le représentant légal et une preuve d’identité du représentant légal.
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur. Les actionnaires doivent remplir soigneusement le formulaire d’inscription des actionnaires participants (annexe III) pour l’inscription et la confirmation.
L’inscription par téléphone n’est pas acceptée à l’Assemblée générale.
2. Heure d’inscription: l’heure d’inscription sur place pour cette Assemblée générale des actionnaires est de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h le 9 mai 2022. Les inscriptions par lettre ou par télécopieur doivent être signifiées ou télécopiées à la compagnie au plus tard le 10 mai 2022 à 18 h.
3. Registered place: Securities Investment Department of the company, Building B, block 10, Block B, Fuzhou Software Park, 89 Software Avenue, Gulou District, Fuzhou City, Fujian Province, Code Postal: 35003 (if registered by letter, please indicate “2021 Annual General assembly” on the envelope).
4. Précautions
Lors de l’enregistrement des documents de certification susmentionnés, l’original ou une copie peut être présenté, et les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur sur la base des documents pertinents susmentionnés.
Lors de l’inscription à la réunion, la carte d’identité et la procuration des participants doivent présenter l’original et arriver à la réunion une demi – heure avant la réunion.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
À cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (site Web: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe I pour les procédures de fonctionnement spécifiques du vote en ligne.
Autres considérations
1. Coordonnées
Personne de contact: Wang Qin tél.: 0591 – 38305394, 0591 – 38305333 Fax: 0591 – 383053642. La durée de l’Assemblée sur place est d’une demi – journée, et les frais d’hébergement et de transport des actionnaires participants ou des mandataires sont à leurs propres frais.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 13e réunion du quatrième Conseil d’administration;
2. Résolution de la douzième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance;
3. Other documents required by SZSE.
Annexe I: procédures opérationnelles spécifiques pour la participation au vote en ligne
Annexe II: Procuration
Annexe III: formulaire d’enregistrement des actionnaires participants
Avis est par les présentes donné.
Fujian Cosunter Pharmaceutical Co.Ltd(300436) Conseil d’administration 21 avril 2022
Annexe I:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote et abréviation de vote pour les actions ordinaires: le Code de vote est “350436”, et le vote est abrégé en “Guangsheng vote”.
2. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux.
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
3. L’Assemblée générale des actionnaires établit la proposition générale.
Le vote des actionnaires sur la proposition générale est considéré comme une opinion commune sur toutes les propositions. En cas de vote répété des actionnaires sur la même proposition, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur les sous – propositions, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur les sous – propositions qui ont déjà été mises aux voix l’emporte, et les autres propositions qui n’ont pas été mises aux voix l’emportent sur l’avis de vote sur la proposition générale; Si la proposition générale est mise aux voix en premier, puis les sous – propositions sont mises aux voix, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte. Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h le 13 mai 2022. 2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation. Procédure de vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à voter de 9 h 15 à 15 h le 13 mai 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe II:
Procuration
Fujian Cosunter Pharmaceutical Co.Ltd(300436) :
Par la présente, j’ai le plein pouvoir d’autoriser M. / Mme Guangsheng à assister à la réunion en mon nom.
Lors de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 de Tang Pharmaceutical Co., Ltd., les opinions suivantes sont exprimées par vote sur les propositions suivantes:
Dans l’exercice du droit de vote, l’agent peut, s’il n’a pas d’instructions spécifiques sur les questions de vote, exercer lui – même le formulaire.
Le pouvoir de décision et les conséquences sont à la charge de l’unit é.
Remarques sur la proposition
Code nom de la proposition la colonne cochée est la même que l’inverse.
