Code des valeurs mobilières: Fujian Cosunter Pharmaceutical Co.Ltd(300436) titre abrégé: Fujian Cosunter Pharmaceutical Co.Ltd(300436)
Annonce des résolutions de la 12e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de la divulgation des informations est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
La 12e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de Fujian Cosunter Pharmaceutical Co.Ltd(300436) La réunion est présidée par le Président du Conseil des autorités de surveillance, qui est composé de trois autorités de surveillance et de trois autorités de surveillance. Tous les trois autorités de surveillance ont participé au vote. La réunion est convoquée conformément au droit des sociétés et aux statuts.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
1. Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2021
Le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société sera publié le même jour sur le site Web d’information de Juchao. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Le projet de loi est adopté par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
2. Examen et adoption de la proposition relative au rapport annuel 2021 et à son résumé
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que les procédures relatives au rapport annuel et au résumé de la société pour 2021 préparés et examinés par le Conseil d’administration sont conformes aux lois, règlements administratifs et dispositions de la c
Le rapport annuel 2021 et le résumé du rapport annuel 2021 seront publiés le même jour sur le site Web d’information de la marée géante. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Le projet de loi est adopté par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
3. Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’audit annuel 2021
Le 21 avril 2022, Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) a publié le rapport d’audit annuel 2021 de la société (Dahua Shen Zi [2022] No 0010676), qui est un rapport d’audit standard sans réserve.
Le rapport d’audit annuel 2021 sera publié le même jour sur le site Web d’information de Juchao. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Le projet de loi est adopté par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
4. Examiner et adopter la proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’année 2021
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la société fonctionne conformément aux lois, règlements et documents normatifs pertinents, tels que les normes comptables pour les entreprises commerciales, et que le rapport reflète fidèlement la situation financière et opérationnelle de la société.
Le projet de loi est adopté par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
5. Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la société a mis en place un système de contrôle interne solide couvrant tous les liens de la société en fonction de sa situation réelle, a formé un cadre de gouvernance d’entreprise relativement systématique, a assuré le développement ordonné et efficace de toutes les activités commerciales de la société, a protégé la sécurité et l’intégrité des actifs de la société et a maintenu les intérêts de la société et des actionnaires. L’Organisation du contrôle interne de l’entreprise est complète et l’exécution et la supervision des principales activités de contrôle interne sont suffisantes et efficaces. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 reflète pleinement, objectivement et réellement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de l’entreprise.
Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 20201 sera publié le même jour sur le site d’information de la marée géante. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Le projet de loi est adopté par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
6. Examiner et adopter la proposition de renouvellement du cabinet comptable de la société en 2022
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) est qualifié pour les activités liées aux valeurs mobilières et aux contrats à terme, qu’il a l’expérience et la capacité de fournir des services d’audit des rapports financiers et divers services d’audit spéciaux aux sociétés cotées et qu’il peut satisfaire aux exigences de l’audit des rapports financiers et de divers travaux d’audit spéciaux de la société; Cette nomination est conforme aux lois et règlements pertinents et ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires minoritaires. Par conséquent, il est convenu que la compagnie continuera d’employer Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) comme vérificateur en 2022.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de Mega Tides le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonce concernant le renouvellement proposé du cabinet comptable (annonce No 2022041)
Le projet de loi est adopté par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
7. Examiner et adopter la proposition de plan de distribution des bénéfices pour 2021
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que: le plan proposé par le Conseil d’administration de la société de ne pas distribuer de bénéfices en 2021, qui tient pleinement compte de la stratégie de développement futur et de l’arrangement en capital de la société, est conforme aux besoins de développement à long terme de la société, aux intérêts de tous les actionnaires de la société, sans préjudice des intérêts des investisseurs, et que les procédures de prise de décisions sont conformes aux lois et règlements pertinents et aux Statuts de la société, avec légalité, conformité et rationalité.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de Mega Tides le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonce d’instructions spéciales sur le plan de distribution des bénéfices de 2021 (annonce No 2022042).
Le projet de loi est adopté par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
8. Examen et adoption de la proposition sur la ligne de crédit bancaire et les questions de garantie en 2022
Après vérification, le Conseil des autorités de surveillance estime que la demande de prêt et de garantie auprès de la Banque est utile pour répondre aux besoins de financement de la société et de ses filiales et pour améliorer l’efficacité opérationnelle de la société, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires. La ligne de prêt bancaire et les questions de garantie doivent encore être soumises à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de Mega Tides le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonce concernant la ligne de prêt bancaire et les questions de garantie en 2022 (annonce No 2022043).
Le projet de loi est adopté par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
9. Après examen et approbation de la proposition d’annulation d’une partie des options d’achat d’actions du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de 2020, le Conseil des autorités de surveillance estime que les procédures de délibération du Conseil d’administration de la société concernant l’annulation d’une partie des options d’achat d’actions sont conformes aux dispositions pertinentes et sont légales et efficaces.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de Mega Tides le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Avis d’annulation d’une partie des options d’achat d’actions du plan d’incitation aux options d’achat d’actions de 2020 (avis no 2022044).
Le projet de loi est adopté par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
10. Après examen et approbation de la proposition relative au « Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021», le Conseil des autorités de surveillance estime que le « Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021» de la société reflète fidèlement la situation réelle du dépôt et de l’utilisation des fonds collectés en 2021. Le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société sont conformes aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées en bourse du GEM et des lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’Utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision de 2022), et il n’y a pas de violation du dépôt et de l’utilisation des fonds collectés. Il n’y a pas non plus de changement déguisé dans l’orientation des fonds collectés et les intérêts des actionnaires de la société, en particulier les intérêts des actionnaires minoritaires.
Le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 sera publié le même jour sur le site Web d’information de Juchao. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Le projet de loi est adopté par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
11. Examen et adoption de la proposition de modification des Statuts
Tous les superviseurs conviennent à l’unanimité que la société modifiera les dispositions pertinentes des statuts en fonction des règles de surveillance les plus récentes et de la situation réelle de la société.
Les statuts et la liste de contrôle des modifications seront publiés le même jour sur le site Web d’information de Juchao. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Le projet de loi est adopté par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
12. Examiner et adopter la proposition relative au rapport du premier trimestre de 2022
Après vérification, le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure suivie par le Conseil d’administration pour établir le rapport du premier trimestre de 2022 est conforme aux lois, règlements administratifs et dispositions de la c
Le rapport du premier trimestre de 2022 sera publié le même jour sur le site d’information de la marée géante. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Le projet de loi est adopté par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
13. Examen et adoption de la proposition relative à la signature du contrat de développement technologique (coopération) et des transactions connexes
Après vérification, le Conseil des autorités de surveillance estime que l’opération liée est effectuée par les filiales et les partenaires de la société en fonction des besoins réels en matière de recherche et de développement. Les deux parties à l’opération respectent le principe de la juste valeur marchande et ne portent pas atteinte aux droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires; Lorsque le Conseil d’administration examine la question des opérations entre apparentés, les administrateurs liés ont évité le vote et les procédures de prise de décisions pertinentes sont légales et conformes aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et aux règles de négociation entre apparentés de la société. Le Conseil des autorités de surveillance approuve les opérations entre apparentés susmentionnées.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de Mega Tides le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonce concernant la signature d’un contrat de développement technologique (coopération) et d’opérations connexes (annonce No 2022048).
Le projet de loi est examiné et adopté par 2 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Guo xiaoyang, superviseur associé, a évité le vote.
Documents à consulter
1. Résolution de la douzième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance;
2. Other documents required by SZSE.
Avis est par les présentes donné.
Fujian Cosunter Pharmaceutical Co.Ltd(300436) Conseil des autorités de surveillance
21 avril 2022
