Fujian Cosunter Pharmaceutical Co.Ltd(300436)
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021 (Ren Hong)
En 2021, en stricte conformité avec le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières, le règlement sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées, les statuts de la société, le système des administrateurs indépendants et d’autres lois, règlements et exigences pertinents, j’ai exercé mes fonctions honnêtement, diligemment et de façon indépendante, j’ai participé activement aux réunions pertinentes, j’ai examiné attentivement toutes les propositions du Conseil d’administration et j’ai émis des avis indépendants sur les questions importantes de la société. Protéger efficacement les intérêts de la société et des actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires, et mieux jouer le rôle indépendant et professionnel des administrateurs indépendants. Mon travail d’administrateur indépendant en 2021 est signalé comme suit:
Participation au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale
Au cours de la période visée par le rapport, la société a tenu 9 réunions du Conseil d’administration et 4 réunions des actionnaires, auxquelles j’ai assisté personnellement. Avant la réunion du Conseil d’administration, j’ai lu attentivement les documents pertinents fournis par l’entreprise, j’ai étudié les questions de prise de décisions, j’ai compris le fonctionnement et l’exploitation de l’entreprise et je me suis préparé à participer aux décisions importantes de l’entreprise. Lors de la réunion, j’a i soigneusement examiné divers sujets, participé activement à la discussion et présenté des propositions de rationalisation, émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur des questions connexes, exercé consciencieusement le droit de vote et joué un rôle positif dans la prise de décisions correctes par le Conseil d’administration de la société. En 2021, après avoir examiné attentivement toutes les propositions soumises au Conseil d’administration, j’ai voté pour, sans opposition ni abstention. Entre – temps, l’entreprise m’a beaucoup soutenu dans mon travail et n’a pas empêché les administrateurs indépendants de faire un jugement indépendant.
II. Opinions indépendantes exprimées au cours de la période considérée
Conformément aux statuts, au système des administrateurs indépendants et à d’autres lois et règlements pertinents, au cours de la période considérée, j’ai émis des avis indépendants sur les questions suivantes avec deux autres administrateurs indépendants de la société:
1. Lors de la première réunion du quatrième Conseil d’administration, le 6 janvier 2021, des avis indépendants ont été émis sur la nomination du Directeur général, du chef de l’exploitation, du scientifique en chef, du Directeur général adjoint, du Secrétaire du Conseil d’administration et du Directeur financier de la société;
2. Lors de la deuxième réunion de la quatrième session du Conseil d’administration, le 30 mars 2021, des explications spéciales et des avis indépendants sur l’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées de la société en 2020, la garantie externe de la société en 2020 et l’absence de telles conditions ont été publiés; En ce qui concerne le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2020, le renouvellement du cabinet comptable en 2021, le plan de distribution des bénéfices en 2020, le plan de rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs en 2021, l’annulation d’une partie des options d’achat d’actions du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions en 2018, la ligne de prêt bancaire et la garantie en 2021, la prorogation de la période de validité de la résolution de l’assemblée générale des actionnaires sur l’émission d’actions a à des objets Demander à l’Assemblée générale des actionnaires de prolonger la période de validité de l’autorisation donnée au Conseil d’administration de traiter les questions liées à l’émission d’actions a à des objets spécifiques et d’émettre des avis d’approbation indépendants sur le renouvellement de l’emploi du cabinet comptable de la société en 2021;
3. À la 4e réunion du 4e Conseil d’administration, le 5 juillet 2021, des avis indépendants ont été émis sur l’ajustement du montant des fonds levés à investir dans les projets d’investissement financés par les fonds levés et sur l’utilisation des fonds levés pour augmenter le capital des filiales afin de mettre en œuvre les projets financés par les fonds levés;
4. À la 5e séance de la 4e session du Conseil d’administration, le 6 août 2021, des avis indépendants ont été émis sur l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par les projets d’investissement collectés à l’avance, sur l’élection partielle des administrateurs non indépendants de la 4e session du Conseil d’administration et sur la nomination de M. Lin Xiaohui comme Vice – Directeur général et Secrétaire du Conseil d’administration;
5. À la 6e réunion de la 4e session du Conseil d’administration, le 25 août 2021, des explications spéciales et des avis indépendants sur l’occupation des fonds de la société et la garantie externe par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées de la société au cours de l’exercice semestriel 2021 ont été publiés, ainsi que sur l’absence de telles conditions dans la société; émettre des avis indépendants sur les questions relatives au rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés au cours du semestre 2021;
6. À la 7e réunion du 4e Conseil d’administration, le 26 octobre 2021, il a émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur les questions relatives à la location de maisons et aux transactions entre apparentés;
7. À la 8e séance de la 4e session du Conseil d’administration, le 27 octobre 2021, des avis d’approbation préalable et des avis indépendants ont été émis sur les questions relatives à l’investissement dans la création de filiales de médicaments innovants et aux transactions entre apparentés.
Participation aux comités spéciaux du Conseil d’administration
J’ai été Président du Comité de rémunération et d’évaluation du quatrième Conseil d’administration, membre du Comité de nomination du quatrième Conseil d’administration et membre du Comité d’audit du quatrième Conseil d’administration. Les principales réalisations en 2021 sont les suivantes:
1. Assister et présider une réunion du Comité de rémunération et d’évaluation, examiner le rapport de travail du Comité de rémunération et d’évaluation en 2020, la confirmation de la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs en 2020, le plan de rémunération en 2021 et l’annulation d’une partie des options d’achat d’actions, etc., et le soumettre au Conseil d’administration de la société après avoir obtenu l’accord de tous les membres;
2. Participer à quatre réunions du Comité de nomination, examiner le rapport de travail du Comité de nomination pour 2020 et les qualifications des candidats aux postes d’administrateur, de superviseur et de cadre supérieur de la société et de ses filiales, et soumettre le rapport au Conseil d’administration de la société après accord avec tous les membres;
3. A participé à cinq réunions du Comité d’audit et a examiné et discuté l’organisation annuelle des travaux d’audit, les rapports financiers périodiques, le plan de distribution des bénéfices, le contrôle interne et le renouvellement du cabinet comptable. Surveiller la production et l’exploitation de l’entreprise tout au long de l’année et l’état d’avancement des questions importantes, examiner rigoureusement le système de contrôle interne et l’état d’avancement de la mise en oeuvre de l’entreprise, communiquer avec l’expert – comptable en vérification, négocier et déterminer l’horaire de travail de vérification du Rapport financier annuel, examiner les états financiers de l’entreprise et communiquer avec le personnel concerné au sujet des problèmes relevés au cours de la vérification afin de s’acquitter efficacement des responsabilités du Comité de vérification.
Enquête sur place auprès de l’entreprise
En 2021, j’ai profité de la participation au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires pour bien comprendre la planification stratégique, la situation financière, la construction et la mise en œuvre du système interne de la société, la mise en œuvre des résolutions du Conseil d’administration, etc., pour communiquer avec les cadres supérieurs de la société et comprendre les conditions d’exploitation de la société. Maintenir des contacts étroits avec les administrateurs, la direction et le personnel concerné de l’entreprise au moyen d’outils tels que le téléphone, le courrier et Wechat, et être informé en temps opportun de l’état d’avancement de toutes les questions importantes de l’entreprise. Je pense que l’entreprise est en mesure d’améliorer continuellement la structure de gouvernance interne de l’entreprise, de formuler et de réviser en temps opportun les règles et règlements de gouvernance d’entreprise, de renforcer la gestion de l’évaluation du rendement et d’assurer la mise en oeuvre efficace de tous les systèmes conformément aux exigences des lois et règlements nationaux pertinents. Du point de vue professionnel familier, j’ai fait des suggestions sur la gouvernance d’entreprise, le fonctionnement normalisé, le contrôle interne, la gestion financière, la planification et l’utilisation des fonds, etc., afin de promouvoir le fonctionnement normalisé de la gestion interne de l’entreprise et d’éviter divers risques opérationnels potentiels.
V. Mesures prises pour protéger les droits et intérêts des investisseurs
1. Prêter une attention soutenue à la divulgation de l’information de la société et exhorter la société à améliorer le système de gestion de la divulgation de l’information de la société en stricte conformité avec les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et d’autres lois et règlements; Exiger de la société qu’elle applique rigoureusement les dispositions pertinentes relatives à la divulgation de l’information afin d’assurer la véracité, l’exactitude, l’exhaustivité, l’actualité et l’équité de la divulgation de l’information de la société;
2. S’acquitter des fonctions d’administrateur indépendant conformément au droit des sociétés et à d’autres lois et règlements; Exprimer des opinions et exercer des pouvoirs au Conseil d’administration, vérifier soigneusement les questions importantes examinées et prises de décisions par le Conseil d’administration, émettre des opinions indépendantes et des notes spéciales si nécessaire, et exercer le droit de vote de manière indépendante, objective et impartiale en utilisant ses propres connaissances professionnelles;
3. J’ai activement étudié les lois, règlements et règles pertinents, j’ai approfondi ma connaissance et ma compréhension des lois et règlements pertinents, en particulier ceux qui ont trait à la normalisation de la structure de gouvernance d’entreprise de la société et à la protection des droits et intérêts des actionnaires publics, j’ai constamment amélioré ma capacité de protéger les intérêts de la société et des investisseurs, et j’ai approfondi ma conscience idéologique de protéger consciemment les droits et intérêts des actionnaires publics.
Vi. Autres travaux
1. Aucune réunion du Conseil d’administration n’a été proposée par les administrateurs indépendants;
2. Aucun administrateur indépendant n’a proposé de licencier le cabinet comptable;
3. Il n’y a pas eu de cas où un administrateur indépendant a proposé d’engager un organisme d’audit ou un organisme consultatif.
En 2022, je continuerai à faire preuve de diligence raisonnable, conformément aux dispositions et aux exigences des lois, règlements et statuts, à m’acquitter consciencieusement des obligations des administrateurs indépendants, à jouer pleinement le rôle des administrateurs indépendants, à protéger les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, en particulier des petits et moyens investisseurs, à utiliser mes connaissances et mon expérience professionnelles pour fournir des conseils sur le développement sain de la société, à fournir des conseils de référence pour la prise de décisions scientifiques du Conseil d’administration, à promouvoir le fonctionnement stable et normalisé de la société.
Le Conseil d’administration, la direction des opérations et le personnel concerné de la société sont sincèrement reconnaissants de leur coopération et de leur soutien actifs et efficaces dans leur travail.
Ceci est signalé!
Directeur indépendant: Ren Hong
21 avril 2022
(il n’y a pas de texte ci – dessous, cette page est la page de signature du rapport annuel des administrateurs indépendants de Fujian Cosunter Pharmaceutical Co.Ltd(300436) 2021)
Administrateurs indépendants:
Ren Hong
