Code des valeurs mobilières: Fujian Cosunter Pharmaceutical Co.Ltd(300436) titre abrégé: Fujian Cosunter Pharmaceutical Co.Ltd(300436)
Annonce des résolutions de la 13e réunion du quatrième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Fujian Cosunter Pharmaceutical Co.Ltd(300436) La réunion est présidée par M. Li guoping, Président du Conseil d’administration. Il y a 9 administrateurs et 9 administrateurs. La réunion a été convoquée conformément au droit des sociétés et aux statuts.
Délibérations du Conseil d’administration
Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail annuel du Directeur général en 2021
Le projet de loi est examiné et adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration pour 2021
Le rapport de travail annuel 2021 du Conseil d’administration de la société sera publié le même jour sur le site d’information de Juchao. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Le projet de loi est examiné et adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Examen et adoption de la proposition relative au rapport annuel 2021 et à son résumé
Le rapport annuel 2021 et le résumé du rapport annuel 2021 de la société seront divulgués le même jour sur le site Web d’information de Juchao. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Le projet de loi est examiné et adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’audit annuel 2021
Le 21 avril 2022, Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) a publié le rapport d’audit annuel 2021 de la société (Dahua Shen Zi [2022] No 0010676), qui est un rapport d’audit standard sans réserve.
Le rapport d’audit annuel 2021 de la société sera publié sur le site Web d’information de Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Le projet de loi est examiné et adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021
Le projet de loi est examiné et adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021
Le rapport annuel d’auto – évaluation du contrôle interne 2021 de la société sera publié sur le site Web d’information de Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Le projet de loi est examiné et adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Examiner et adopter la proposition de renouvellement du cabinet comptable de la société en 2022
Le Conseil d’administration convient que la société continuera d’employer Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) comme cabinet comptable de la société en 2022.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de Mega Tides le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonce concernant le renouvellement proposé du cabinet comptable (annonce No 2022041).
Le projet de loi est examiné et adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Examiner et adopter la proposition de plan de distribution des bénéfices pour 2021
En 2021, la société n’a pas l’intention de verser de dividendes en espèces, d’actions bonus ou d’augmenter le capital social avec la réserve de capital. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de Mega Tides le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonce d’instructions spéciales sur le plan de distribution des bénéfices de 2021 (annonce No 2022042).
Le projet de loi est examiné et adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative à la confirmation de la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs pour 2021 et au régime de rémunération pour 2022;
Le projet de loi est examiné et adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative à la confirmation de la rémunération annuelle des administrateurs et des superviseurs en 2021 et au régime de rémunération annuel en 2022 doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires en 2021 pour examen.
Examiner et adopter la proposition sur la ligne de crédit bancaire et les questions de garantie en 2022
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de Mega Tides le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonce concernant la ligne de prêt bancaire et les questions de garantie en 2022 (annonce No 2022043).
Le projet de loi est examiné et adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Examen et adoption de la proposition d’annulation d’une partie des options d’achat d’actions du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de 2020
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de Mega Tides le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Avis d’annulation d’une partie des options d’achat d’actions du plan d’incitation aux options d’achat d’actions de 2020 (avis no 2022044).
Le projet de loi est examiné et adopté par 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Huang Fuhu, Directeur associé, a évité le vote.
Examiner et adopter la proposition relative au « Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021»
Le rapport spécial de la société sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 sera publié le même jour sur le site d’information de Juchao. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Le projet de loi est examiné et adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption de la proposition de modification des Statuts
Les statuts seront publiés le même jour sur le site d’information de Juchao. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Le projet de loi est examiné et adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Examiner et adopter la proposition de modification du système des administrateurs indépendants
Le système des administrateurs indépendants de la société sera divulgué sur le site Web d’information de Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Le projet de loi est examiné et adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Examen et adoption de la proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires
Le règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires de la société sera publié sur le site Web d’information de Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Le projet de loi est examiné et adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Examen et adoption de la proposition de modification des règles relatives aux opérations entre apparentés
Les règles relatives aux opérations entre apparentés de la société seront publiées le même jour sur le site Web d’information de Juchao. http://www.cn.info.com.cn. ), p. Le projet de loi est examiné et adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Examiner et adopter la proposition de modification du système de garantie externe
Le système de garantie externe de la société sera divulgué sur le site Web d’information de Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn. ), p. Le projet de loi est examiné et adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Examen et adoption de la proposition de modification des mesures de gestion des fonds collectés
Les mesures de gestion des fonds collectés par la société seront divulguées sur le site Web d’information de Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Le projet de loi est examiné et adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Examen et adoption de la proposition de modification du système de gestion de la divulgation de l’information
Le système de gestion de la divulgation de l’information de la société sera divulgué le même jour sur le site Web d’information de Juchao. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Le projet de loi est examiné et adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption de la proposition de révision du système de rapports internes sur les informations importantes
Le système de rapport interne sur les informations importantes de la société sera publié sur le site Web d’information de Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Le projet de loi est examiné et adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition de modification du système d’administration de l’enregistrement des initiés à l’information privilégiée, le système d’administration de l’enregistrement des initiés à l’information privilégiée de la société, qui sera divulgué le même jour sur le site Web d’information de Big tide. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Le projet de loi est examiné et adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition de modification du système de gestion des actions de la société détenues par les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs
Les actions détenues par les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société et le système de gestion des changements seront divulgués le même jour sur le site Web d’information de Juchao. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Le projet de loi est examiné et adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails sur la modification des statuts susmentionnés et des systèmes connexes, veuillez consulter le site Web d’information de Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Tableau comparatif des modifications apportées aux statuts et aux systèmes connexes.
Examen et adoption de la proposition relative au rapport du premier trimestre 2022
Le rapport du premier trimestre de 2022 de la société sera publié le même jour sur le site Web d’information Mega Tides. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Le projet de loi est examiné et adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative à la signature du contrat de développement technologique (coopération) et des transactions connexes
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de Mega Tides le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonce concernant la signature d’un contrat de développement technologique (coopération) et d’opérations connexes (annonce No 2022048).
Le projet de loi est examiné et adopté par 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les directeurs associés Li guoping, Ye liqing et Li Guodong ont évité le vote.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel sur la responsabilité sociale 2021
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de Mega Tides le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Rapport annuel sur la responsabilité sociale 2021.
Le projet de loi est examiné et adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption de la proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021
Le Conseil d’administration a convenu que la société convoquerait l’Assemblée générale annuelle de 2021 le 13 mai 2022.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de Mega Tides le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 (avis no 2022045).
Le projet de loi est examiné et adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur les questions pertinentes de la société en 2021 et sur les propositions pertinentes susmentionnées. Pour plus de détails, voir la divulgation de la société sur le site d’information de Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Veuillez consulter les avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 13e réunion du 4e Conseil d’administration et les avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 13e réunion du 4e Conseil d’administration.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 13e réunion du quatrième Conseil d’administration;
2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 13e réunion du quatrième Conseil d’administration;
3. Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 13e réunion du quatrième Conseil d’administration; 4. Annulation de la société par guohao Lawyers (Shanghai) Firm 202
