Fujian Cosunter Pharmaceutical Co.Ltd(300436)
Rapport des administrateurs indépendants sur la 13e réunion du quatrième Conseil d’administration
Avis d’approbation préalable sur des questions connexes
Conformément aux lignes directrices sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM, aux statuts, au système de travail des administrateurs indépendants de la société et aux dispositions pertinentes des lois et règlements pertinents, En tant qu’administrateur indépendant de Fujian Cosunter Pharmaceutical Co.Ltd(300436)
Avis d’approbation préalable sur le renouvellement du cabinet comptable de la société en 2022
Après vérification, Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) est qualifié pour les activités liées aux valeurs mobilières et aux contrats à terme, a l’expérience et la capacité de fournir des services d’audit d’états financiers et divers services d’audit spéciaux aux sociétés cotées, et peut satisfaire aux exigences de l’audit d’états financiers et de divers travaux d’audit spéciaux de la société; Cette nomination est conforme aux lois, règlements et statuts pertinents et ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires minoritaires. Par conséquent, il est convenu que la société continuera d’employer Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) comme cabinet comptable de la société en 2022 et qu’elle sera soumise à la 13e réunion du quatrième Conseil d’administration pour examen.
Avis sur l’approbation préalable de la signature du contrat de développement technologique (coopération) et des opérations connexes
Après vérification, l’opération liée est propice à l’utilisation des avantages des deux parties et à la promotion de l’innovation et du développement de la société. Le prix de l’opération est fondé sur le juste prix du marché. Il est déterminé par les deux parties par voie de négociation et il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et d’autres actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Nous convenons de soumettre la proposition de signature d’un contrat de développement technologique (coopération) et d’opérations connexes à la 13e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société pour examen. Lorsque le Conseil d’administration examine les opérations entre apparentés susmentionnées, les administrateurs associés, M. Li guoping, M. Li Guodong et Mme Ye liqing, se retirent du vote. (aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature de Fujian Cosunter Pharmaceutical Co.Ltd(300436) avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 13e réunion du quatrième Conseil d’administration) signature des administrateurs indépendants:
Ren Hong et Chen Mingyu prospèrent
Fujian Cosunter Pharmaceutical Co.Ltd(300436) Board of Directors date
