Code des titres: Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) titre abrégé: Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229)
Annonce de la résolution de la huitième réunion du sixième Conseil des autorités de surveillance
Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229)
La huitième réunion de la sixième session du Conseil des autorités de surveillance de la société s’est tenue par voie d’accès vidéo le 21 avril 2022 et l’avis de réunion a été envoyé par courriel le 11 avril 2022. Six superviseurs assistent à la réunion et six autres assistent effectivement à la réunion. La tenue de cette réunion est conforme aux dispositions du droit des sociétés de la République populaire de Chine, des Statuts de la société Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) et du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance de la société Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) .
La réunion a été présidée par le Président du Conseil des autorités de surveillance de Jia ruijun et les propositions suivantes ont été examinées et adoptées:
Proposition de plan de distribution des bénéfices pour 2021
Vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est conforme aux exigences réglementaires des autorités de surveillance en matière de dividendes en espèces et d’adéquation des fonds propres, compte tenu du développement durable de la société et du rendement des investissements des actionnaires et d’autres facteurs, et que la procédure de formulation est conforme aux statuts. Il est convenu de soumettre cette proposition à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce du plan de distribution des bénéfices de 2021 publié par la société à la Bourse de Shanghai.
Proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés en 2021
Vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la société a utilisé les fonds conformément à l’objectif de collecte de fonds promis lors de l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles en actions a.
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021 publié par la société à la Bourse de Shanghai.
Proposition relative au rapport annuel 2021 et au résumé
Vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil des autorités de surveillance a examiné le rapport annuel 2021 et le résumé de la société et a émis les avis d’audit suivants: la procédure de préparation et d’examen du rapport annuel 2021 et du résumé de la société est conforme aux lois, règlements et statuts nationaux; Le contenu et le format du rapport sont conformes aux règlements pertinents de la c
Pour plus de détails, veuillez consulter le résumé du rapport annuel 2021 Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229)
Proposition relative au rapport annuel sur la responsabilité sociale 2021
Vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport annuel sur la responsabilité sociale de 2021 publié par la société à la Bourse de Shanghai.
Proposition relative au rapport d’évaluation du contrôle interne pour 2021
Vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021 publié par la société à la Bourse de Shanghai.
Proposition relative au rapport d’évaluation du Conseil des autorités de surveillance sur le rendement du Conseil d’administration et de ses membres en 2021
Vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
L’Assemblée est convenue de soumettre le rapport d’évaluation de 2021 sur le rendement des administrateurs à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Proposition relative au rapport d’évaluation du Conseil des autorités de surveillance sur l’exécution des tâches des autorités de surveillance en 2021
Vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
L’Assemblée est convenue de soumettre le rapport d’évaluation sur le rendement des superviseurs en 2021 à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Proposition relative au rapport d’évaluation du Conseil des autorités de surveillance sur le rendement de la haute direction et de ses membres en 2021
Vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
L’Assemblée est convenue de soumettre le rapport d’évaluation sur le rendement des cadres supérieurs en 2021 à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen. Proposition relative à la formulation des mesures de gestion de la rémunération des autorités de surveillance
Vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
L’Assemblée est convenue de soumettre les mesures de gestion de la rémunération des superviseurs à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen. Avis est par les présentes donné.
Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) Conseil des autorités de surveillance 22 avril 2022
