Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229)
Opinions indépendantes des administrateurs indépendants
Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des normes de gouvernance d’entreprise pour les institutions d’assurance bancaire, des règles pour les administrateurs indépendants des sociétés cotées et des Statuts de Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229)
Avis indépendants sur le plan de distribution des bénéfices 2021
Nous croyons que le plan de distribution des bénéfices de la société en 2021 est conforme à l’avis de la c
Nous acceptons le plan de distribution des bénéfices de 2021 et nous acceptons de le soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen. II. Opinion indépendante sur l & apos; emploi d & apos; auditeurs externes en 2022
Selon les renseignements connus, TPSGC Zhongtian Certified Public Accountants (Special General partnership) est conforme aux exigences réglementaires en ce qui concerne les compétences professionnelles, la protection des investisseurs, l’intégrité, l’indépendance, etc. La procédure de prise de décisions pour le renouvellement de PWC Zhongtian Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit externe de la société en 2022 est conforme aux lois et règlements pertinents et aux dispositions pertinentes des Statuts de la société, et il est convenu de soumettre les propositions pertinentes à l’assemblée générale des actionnaires de la société pour examen.
Avis indépendants sur le rapport d’évaluation du contrôle interne en 2021
La société a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait conformément aux normes de base pour le contrôle interne des entreprises et aux lignes directrices pour le contrôle interne des banques commerciales. À la date de référence du rapport d’évaluation du contrôle interne, aucun défaut majeur n’a été décelé dans le contrôle interne des rapports financiers et non financiers de la société.
Nous croyons que le rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021 du Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) est conforme à la situation réelle du contrôle interne de la compagnie.
Avis indépendants sur les mesures de gestion de la rémunération des administrateurs
Les mesures de gestion de la rémunération des administrateurs de Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229)
Avis indépendants sur le changement d’administrateur
En tant que candidat à un poste d’administrateur indépendant, les qualifications, les procédures de nomination et de révocation de M. Dong Yu sont conformes aux lois, règlements et statuts. Il est convenu de nommer M. Dong Yu comme candidat aux postes d’administrateur indépendant de la société et de le soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires pour élection.
Notes spéciales et avis indépendants sur la garantie externe de la société
Conformément aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 8 – exigences réglementaires relatives aux opérations en capital et à la garantie externe des sociétés cotées et aux règlements pertinents de la Bourse de Shanghai, nous avons procédé à une vérification sérieuse de la situation de la garantie externe de la société en 2021 d’une manière juste, équitable et objective. Après vérification, l’activité de garantie exercée par la société est approuvée par la Banque populaire de Chine et l’organisme de réglementation de l’industrie Bank Of China Limited(601988) et appartient à l’une des activités normales de la Banque dans le cadre de ses activités normales. La société attache de l’importance à la gestion des risques de l’entreprise de garantie et, en fonction des caractéristiques de risque de l’entreprise, élabore et met en œuvre rigoureusement les procédures d’exploitation et d’approbation pertinentes afin de contrôler efficacement les risques de l’entreprise de garantie. Au cours de la période considérée, l’entreprise a fonctionné normalement. Il n’y a pas d’autres garanties importantes à divulguer, à l’exception de cette entreprise. Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) Independent Directors Li zhengqiang, Yang Dehong, Sun Zheng, Xiao Wei, Xue yunkui and Gong fangxiong 21 April 2022
