Code des titres: Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) titre abrégé: Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) numéro d’annonce: lin2022 – 015 Code des actions privilégiées: 360029 titre abrégé: Shangyou 1 Code des obligations convertibles: 113042 titre abrégé: Shangyou 1 Code des obligations convertibles Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229)
Annonce de la résolution de la 13e réunion du 6e Conseil d’administration
Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229)
La 13e réunion du 6e Conseil d’administration de la compagnie a eu lieu le 21 avril 2022 par voie d’accès vidéo et l’avis de réunion a été envoyé par courriel le 11 avril 2022. Dix – huit administrateurs devraient assister à la réunion et 16 administrateurs devraient y assister. Le Directeur exécutif Zhuang zhifei a chargé Ye Jun d’y assister et le directeur indépendant Xiao Wei a chargé Yang Dehong d’y assister et de voter en son nom. La convocation de cette réunion est conforme aux dispositions du droit des sociétés de la République populaire de Chine, des Statuts du Conseil d’administration et du Règlement intérieur du Conseil d’administration.
La réunion a été présidée par le Président Jin Yu et les propositions suivantes ont été examinées et adoptées:
Rapport de travail du Conseil d’administration en 2021
Vote: 18 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
L’Assemblée est convenue de soumettre ce rapport à l’Assemblée générale pour examen.
Proposition relative au rapport annuel 2021 et au résumé
Vote: 18 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le résumé du rapport annuel 2021 Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229)
Proposition relative au rapport annuel sur la responsabilité sociale 2021
Vote: 18 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport annuel sur la responsabilité sociale de 2021 publié par la société à la Bourse de Shanghai.
Proposition relative aux comptes financiers définitifs de l’exercice 2021 et au budget financier de l’exercice 2022
Vote: 18 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
L’Assemblée décide de soumettre la proposition à l’Assemblée générale pour examen.
Proposition de plan de distribution des bénéfices pour 2021
Les administrateurs indépendants Li zhengqiang, Yang Dehong, Sun Zheng, Xiao Wei, Xue yunkui et Gong fangxiong ont émis des avis indépendants sur le plan de distribution des bénéfices et ont approuvé la proposition à l’unanimité.
Vote: 18 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
L’Assemblée décide de soumettre la proposition à l’Assemblée générale pour examen. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce du plan de distribution des bénéfices de 2021 publié par la société à la Bourse de Shanghai.
Proposition relative à l’emploi d’un organisme d’audit externe en 2022
Les administrateurs indépendants Li zhengqiang, Yang Dehong, Sun Zheng, Xiao Wei, Xue yunkui et Gong fangxiong ont émis des avis indépendants sur l’emploi d’auditeurs externes en 2022 et ont approuvé la proposition à l’unanimité.
Vote: 18 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
L’Assemblée décide de soumettre la proposition à l’Assemblée générale pour examen. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur le renouvellement de l’emploi d’un cabinet comptable publié par la société à la Bourse de Shanghai.
Rapport d’évaluation sur le rendement des administrateurs en 2021
Vote: 18 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition relative au rapport annuel 2021 sur l’adéquation des fonds propres
Vote: 18 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport annuel sur l’adéquation des fonds propres de 2021 publié par la société à la Bourse de Shanghai.
Proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés en 2021
Vote: 18 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021 publié par la société à la Bourse de Shanghai.
Proposition relative au rapport d’évaluation du contrôle interne pour 2021
Les administrateurs indépendants Li zhengqiang, Yang Dehong, Sun Zheng, Xiao Wei, Xue yunkui et Gong fangxiong ont émis des avis indépendants sur le rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021 et ont approuvé la proposition à l’unanimité.
Vote: 18 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021 publié par la société à la Bourse de Shanghai.
Proposition de rapport sur le développement du financement vert en 2021
Vote: 18 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition relative à la formulation de dispositions relatives à la gestion du financement vert
Vote: 18 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition de modification des mesures de gestion d’urgence du risque de liquidité
Vote: 18 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition de modification des règles de gestion des actions détenues par les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs de la Banque et de leurs modifications
Vote: 18 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter les règles de gestion des actions de la Banque détenues par Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229)
Proposition relative à l’élaboration de mesures de gestion de la rémunération des administrateurs
Les administrateurs indépendants Li zhengqiang, Yang Dehong, Sun Zheng, Xiao Wei, Xue yunkui et Gong fangxiong ont émis des avis indépendants sur les mesures de gestion de la rémunération des administrateurs et ont approuvé la proposition à l’unanimité.
Vote: 18 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition de modification des administrateurs
Les administrateurs indépendants Li zhengqiang, Yang Dehong, Sun Zheng, Xiao Wei, Xue yunkui et Gong fangxiong ont émis des avis indépendants sur le changement d’administrateur et ont approuvé la proposition à l’unanimité.
Vote: 18 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
L’Assemblée a approuvé M. Dong Yu comme candidat à un poste d’administrateur indépendant au sixième Conseil d’administration de la société et l’a soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour élection. (voir l’annexe pour le curriculum vitae)
Proposition relative aux opérations entre apparentés avec des entreprises liées au Groupe China Cssc Holdings Limited(600150)
Opérations entre apparentés avec China Cssc Holdings Limited(600150) Group Materials Co., Ltd.
Les administrateurs indépendants Li zhengqiang, Yang Dehong, Sun Zheng, Xiao Wei, Xue yunkui et Gong fangxiong ont émis des avis indépendants sur les questions relatives aux transactions entre apparentés et ont approuvé la proposition à l’unanimité.
Vote: 17 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Il a été convenu d’accorder à China Cssc Holdings Limited(600150) Group Materials Co., Ltd. Une ligne de crédit pour le pool d’actifs en mode normal n’excédant pas 7 milliards de RMB (dont 3 milliards de RMB pour la ligne de réserve) et une ligne d’exposition n’excédant pas 2 milliards de RMB (dont 1 milliard de RMB pour la ligne de réserve), qui peuvent être utilisés pour le prêt renouvelable de fonds de roulement (y compris le prêt horaire) et les accepta China Cssc Holdings Limited(600150) Group Materials Co., Ltd. A son siège social à Pékin, avec un capital social de 500 millions de RMB et une nature d’entreprise limitée. Son représentant légal, Wu Jiping, est contrôlé par la même société mère que le principal actionnaire de la société, China Shipping International Trading Co., Ltd., et est une partie liée aux règles de surveillance bancaire de la société. L’opération est une activité régulière de la société et est soumise aux règles commerciales générales. Le prix de l’opération et les conditions de l’opération ne sont pas supérieurs à d’autres activités similaires de Parties non liées.
Opérations entre apparentés avec China Shipping finance Co., Ltd.
Les administrateurs indépendants Li zhengqiang, Yang Dehong, Sun Zheng, Xiao Wei, Xue yunkui et Gong fangxiong ont émis des avis indépendants sur les questions relatives aux transactions entre apparentés et ont approuvé la proposition à l’unanimité.
Vote: 17 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Il a été convenu d’accorder à China Shipping finance Co., Ltd. Une ligne de crédit interbancaire d’au plus 2 milliards de RMB, principalement pour les prêts interbancaires, les nantissements de factures, les engagements bancaires d’ouverture, les escomptes de factures, les escomptes de factures, les lignes de rachat et de rachat de factures et Les lignes de négociation de devises, avec une durée de validité d’un an et une garantie de crédit. China Shipping finance Co., Ltd. A son siège social à Shanghai, avec un capital social de 3 milliards de RMB. Son représentant légal, Xu She, et son principal actionnaire, China Shipping International Trading Co., Ltd., sont contrôlés par la même société mère et sont des parties liées aux règles de surveillance bancaire et d’assurance de la société. L’opération est une activité régulière de la société et est soumise aux règles commerciales générales. Le prix de l’opération et les conditions de l’opération ne sont pas supérieurs à d’autres activités similaires de Parties non liées.
Opérations entre apparentés avec Zhangjiagang run’an Iron and Steel Trading Co., Ltd.
Les administrateurs indépendants Li zhengqiang, Yang Dehong, Sun Zheng, Xiao Wei, Xue yunkui et Gong fangxiong ont émis des avis indépendants sur les questions relatives aux transactions entre apparentés et ont approuvé la proposition à l’unanimité.
Vote: 17 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La réunion a convenu d’accorder une ligne de crédit de 200 millions de RMB à Zhangjiagang run’an Iron and Steel Trading Co., Ltd. Pour le financement de la ligne de crédit du pool d’actifs, avec une durée de validité d’un an et une garantie sous forme de nantissement d’actifs du pool d’actifs. Zhangjiagang run’an Iron and Steel Trading Co., Ltd. A son siège social à Suzhou, avec un capital social de 10 millions de RMB. Son représentant légal, Gong Yan, est contrôlé par la même société mère que le principal actionnaire de la société, China Shipping International Trading Co., Ltd., qui est une partie liée aux Règles de surveillance bancaire et d’assurance de la société. L’opération est une activité régulière de la société et est soumise aux règles commerciales générales. Le prix de l’opération et les conditions de l’opération ne sont pas supérieurs à d’autres activités similaires de Parties non liées.
Transactions entre apparentés et Zhangjiagang jiusha Iron and Steel Trading Co., Ltd.
Les administrateurs indépendants Li zhengqiang, Yang Dehong, Sun Zheng, Xiao Wei, Xue yunkui et Gong fangxiong ont émis des avis indépendants sur les questions relatives aux transactions entre apparentés et ont approuvé la proposition à l’unanimité.
Vote: 17 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La réunion a convenu d’accorder une ligne de crédit de 300 millions de RMB à Zhangjiagang jiusha Iron and Steel Trading Co., Ltd. Pour les activités de financement de la ligne de pool d’actifs, avec une durée de validité d’un an et une méthode de garantie de nantissement d’actifs de pool d’actifs. Zhangjiagang jiusha Iron and Steel Trading Co., Ltd. A son siège social à Suzhou, avec un capital social de 10 millions de RMB. Son représentant légal, Gong Yan, est contrôlé par la même société mère que le principal actionnaire de la société, China Shipping International Trading Co., Ltd., et est une partie liée aux règles de surveillance bancaire et d’assurance de la société. L’opération est une activité régulière de la société et est soumise aux règles commerciales générales. Le prix de l’opération et les conditions de l’opération ne sont pas supérieurs à d’autres activités similaires de Parties non liées.
Directeur de la motion: Tao hongjun
Proposition relative aux opérations entre apparentés avec la société financière internationale de Chine et les entreprises connexes
Opérations entre apparentés avec China International Capital Corporation Limited(601995)
Les administrateurs indépendants Li zhengqiang, Yang Dehong, Sun Zheng, Xiao Wei, Xue yunkui et Gong fangxiong ont émis des avis indépendants sur les questions relatives aux transactions entre apparentés et ont approuvé la proposition à l’unanimité.
Vote: 17 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Il a été convenu d’accorder China International Capital Corporation Limited(601995) une ligne de crédit d’au plus 12,95 milliards de RMB et une durée de crédit d’au plus deux ans, principalement pour les activités d’emprunt interbancaire, d’investissement interbancaire, de prêt d’obligations, de souscription d’obligations, de détention d’obligations, d’investissement obligataire et de produits financiers dérivés. China International Capital Corporation Limited(601995) L’opération est une activité régulière de la société et est soumise aux règles commerciales générales. Le prix de l’opération et les conditions de l’opération ne sont pas supérieurs à d’autres activités similaires de Parties non liées.
Opérations entre apparentés avec CICC Wealth Securities Co., Ltd.
Les administrateurs indépendants Li zhengqiang, Yang Dehong, Sun Zheng, Xiao Wei, Xue yunkui et Gong fangxiong ont émis des avis indépendants sur les questions relatives aux transactions entre apparentés et ont approuvé la proposition à l’unanimité.
Vote: 17 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Il a été convenu que la ligne de crédit accordée à CICC Wealth Securities Co., Ltd. Ne dépasserait pas 5 819 milliards de RMB et que la durée du crédit ne dépasserait pas deux ans, principalement pour les activités d’emprunt interbancaire, d’investissement interbancaire et d’investissement obligataire. China Capital fortune Securities Co., Ltd. A son siège social à Shenzhen, avec un capital social de 8 milliards de RMB. La nature de l’entreprise est une société à responsabilité limitée. Son représentant légal, Gao Tao, est sous le contrôle de la même société mère que le principal actionnaire de la société, China Construction Bank Investment Co., Ltd., qui est une partie liée aux règles de surveillance des assurances bancaires de la société. L’opération est une activité régulière de la société et est soumise aux règles commerciales générales. Le prix de l’opération et les conditions de l’opération ne sont pas supérieurs à d’autres activités similaires de Parties non liées.
(Ⅲ) Transactions liées avec cichk Financial 2016 MTN Co., Ltd.
Les administrateurs indépendants Li zhengqiang, Yang Dehong, Sun Zheng, Xiao Wei, Xue yunkui et Gong fangxiong ont émis des avis indépendants sur les questions relatives aux transactions entre apparentés et ont approuvé la proposition à l’unanimité.
Vote: 17 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La réunion a convenu d’accorder à la cichk finance MTN Co., Ltd. Une ligne de crédit d’au plus 100 millions de dollars américains et une durée de crédit d’au plus deux ans pour les opérations d’investissement obligataire en 2016, sous la forme d’une garantie pour China International Finance (Hong Kong) Co., Ltd. China International Capital Corporation Limited(601995) En 2016, le siège social de CICC Hong Kong finance MTN Co., Ltd. était Kingston Chambers, PO Box 173, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, avec un capital social de 50 000 USD. Il s’agit d’une société SPV enregistrée par China International Finance (Hong Kong) Co., Ltd. Pour l’émission d’obligations en dollars américains à l’étranger, contrôlée par la même société mère que China Construction Bank Investment Co., Ltd., l’actionnaire principal de la société, qui est une partie liée aux règles de surveillance des assurances bancaires de la société. L’opération est une activité régulière de la société et est soumise aux règles commerciales générales. Le prix de l’opération et les conditions de l’opération ne sont pas supérieurs à d’autres activités similaires de Parties non liées.
Directeur de la motion: Zhuang Zhen
Proposition relative aux opérations entre apparentés avec Santander Bank et les entreprises concernées
Les administrateurs indépendants Li zhengqiang, Yang Dehong, Sun Zheng, Xiao Wei, Xue yunkui et Gong fangxiong ont fait une déclaration d’approbation préalable de la proposition et ont approuvé la proposition à l’unanimité.
Vote: 17 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Directeur de cette motion est Kong Xuhong.
