Code des valeurs mobilières: Unittec Co.Ltd(000925) titre abrégé: Unittec Co.Ltd(000925) numéro d’annonce: lin2022 – 026
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Unittec Co.Ltd(000925) Les détails sont annoncés comme suit: 1. Aperçu de l’assurance
Afin de protéger les droits et les intérêts des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société, de promouvoir le plein exercice des pouvoirs et des responsabilités par les personnes responsables concernées et de réduire les risques opérationnels de la société, la société a l’intention d’acheter une assurance responsabilité civile pour les administrateurs, les superviseurs et Les cadres supérieurs conformément aux règles de gouvernance des sociétés cotées et aux lignes directrices sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées de la c
1. Demandeur: Unittec Co.Ltd(000925)
2. Assuré: la société et tous ses administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs, etc.
3. Montant de la responsabilité: pas plus de 60 millions de RMB (limite annuelle d’indemnisation en cas d’accident)
4. Montant de la prime d’assurance: pas plus de 150000 RMB (sous réserve des données d’approbation de l’offre finale de la compagnie d’assurance)
5. Durée de l’assurance: 1 an (renouvelable chaque année)
Afin d’améliorer l’efficacité de la prise de décisions, le Conseil d’administration de la société a l’intention de demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration dans les limites des pouvoirs susmentionnés. En outre, le Conseil d’administration autorise la direction à s’occuper des questions pertinentes relatives à l’achat de l’assurance responsabilité civile de tous les administrateurs et superviseurs (y compris, sans s’y limiter, la détermination des autres personnes responsables, des compagnies d’assurance, du montant de l’assurance, des primes d’assurance et d’Autres conditions d’assurance; le choix et l’emploi d’une société de courtage d’assurance ou d’autres intermédiaires; la signature des documents juridiques pertinents et le traitement d’autres questions liées à l’assurance, Et à l’expiration ou avant l’expiration du contrat d’assurance responsabilité civile des administrateurs et des superviseurs pour le renouvellement ou la nouvelle assurance.
Conformément aux statuts et aux lois et règlements pertinents de la société, tous les administrateurs (superviseurs) de la société évitent de voter sur la proposition, qui doit être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération et approbation avant sa mise en œuvre. Avis des administrateurs indépendants
Les administrateurs indépendants de la société estiment que l’assurance responsabilité civile des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs est achetée par la société afin de réduire les risques et les pertes qui peuvent découler de l’exercice normal des fonctions des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société et de promouvoir le développement de la société en protégeant les droits et les intérêts des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs. Les procédures de délibération pertinentes sont légales et ne portent pas atteinte aux intérêts de la société et de ses actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Il est convenu d’assurer les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société contre la responsabilité civile et de soumettre la question à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Avis est par les présentes donné.
Unittec Co.Ltd(000925) Conseil d’administration 20 avril 2012
