Code des valeurs mobilières: Unittec Co.Ltd(000925) titre abrégé: Unittec Co.Ltd(000925) numéro d’annonce: lin2022 – 027
Annonce de la résolution de la 7ème réunion du 8ème Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de l’annonce, sans faux enregistrements, déclarations trompeuses ou omissions majeures. Réunion du Conseil des autorités de surveillance
2. The meeting was held on 20 April 2022 at 15.30 p.m. in the Conference Room at the 9th Floor, Building 3, shenglian Road, Qingshan Lake Street, Lin’an District, Hangzhou Municipality, combined with communication meeting.
3. Trois superviseurs doivent assister à la réunion, deux superviseurs sur place, un superviseur par voie de communication et M. Gu Yulin par voie de communication;
4. Le nombre de participants, la convocation, la procédure de convocation et le contenu des délibérations de la réunion sont conformes aux dispositions du droit des sociétés et des statuts et sont légaux et efficaces. Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Après un examen attentif par les autorités de surveillance présentes, la réunion a examiné et adopté les propositions suivantes au scrutin secret: (i) Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de 2021 de la société (pour plus de détails, voir le site Web de divulgation d’informations désigné de la société, Giant Tides Information Network) http://www.cn.info.com.cn. , et soumettre les résultats du vote à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le résultat du vote est adopté.
Le rapport financier final de la société pour l’année 2021 et les résultats du vote à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour l’année 2021: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le résultat du vote est adopté.
Plan de distribution des bénéfices 2021 de la société et présentation des résultats du vote à l’Assemblée générale 2021 de la société: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le résultat du vote est adopté.
(Ⅳ) Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société pour 2021. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information désigné de la société, le site Web d’information Giant Tides. http://www.cn.info.com.cn. B) la question;
Le Conseil des autorités de surveillance émet les avis d’audit suivants sur l’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021:
Le Conseil des autorités de surveillance supervise la mise en place et la mise en œuvre du contrôle interne par le Conseil d’administration. Au cours de la période considérée, la société a mis en place un contrôle interne sur les activités et les questions incluses dans le champ d’évaluation et l’a effectivement mis en œuvre. L’objectif du contrôle interne de la Société a été atteint et aucun défaut majeur n’a été constaté. Entre la date de référence du rapport d’évaluation du contrôle interne et la date de publication du rapport d’évaluation du contrôle interne, il n’y a pas eu de changement important dans le contrôle interne qui a eu une incidence importante sur les conclusions de l’évaluation.
En résumé, le Conseil des autorités de surveillance estime que l’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise est complète, réelle, précise et objective, ce qui reflète la situation réelle du contrôle interne de l’entreprise.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le résultat du vote est adopté.
Rapport spécial de la société sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 publié par le Conseil d’administration reflète fidèlement le dépôt, l’utilisation et la gestion des fonds collectés par la société et qu’il n’y a pas de différence significative entre l’utilisation réelle des fonds collectés et la divulgation d’informations par les sociétés cotées. Le dépôt, l’utilisation et la gestion des fonds collectés sont conformes aux dispositions pertinentes de la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le résultat du vote est adopté.
Le rapport annuel de la société pour 2021 et son résumé sont soumis à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société pour examen en 2021.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que les procédures relatives au rapport annuel 2021 et à son résumé préparés et examinés par le Conseil d’administration sont conformes aux lois, règlements administratifs et dispositions de la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le résultat du vote est adopté.
Proposition relative à la réalisation des conditions d’exercice de l’option d’achat d’actions pour la troisième période d’exercice de l’option d’achat d’actions accordée pour la première fois dans le cadre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes et d’options d’achat d’actions de la société en 2019
Après avoir vérifié la liste des objets d’incitation, le Conseil des autorités de surveillance estime que la qualification d’exercice de l’objet d’incitation est légale et efficace, satisfait aux conditions d’option d’achat d’actions pour l’octroi de la troisième période d’exercice pour la première fois, telles qu’elles sont définies dans le plan d’incitation à l’achat d’options d’achat d’actions et d’actions restreintes (projet) de 2019 de la société, et convient que la société doit traiter les procédures d’exercice de 1,95 million d’options d’achat d’actions pour la troisième
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le résultat du vote est adopté.
Proposition relative à la réalisation des conditions de libération des actions restreintes pour la troisième période de libération des actions restreintes accordées pour la première fois dans le cadre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions et aux actions restreintes de la société en 2019
Après avoir vérifié la liste des objets d’incitation, le Conseil des autorités de surveillance a estimé que la qualification des objets d’incitation pour la levée des restrictions à la vente était légale et efficace, qu’elle répondait aux conditions de levée des restrictions à la vente pour la troisième période de levée des restrictions à la vente pour l’octroi initial d’actions restreintes, telles qu’elles sont énoncées dans le plan d’incitation à l’option d’achat d’actions et aux actions restreintes (projet) de 2019 de la société, et a convenu que la société devrait traiter les procédures de levée des restrictions à la vente pour 3,12 millions d’actions pour la
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le résultat du vote est adopté.
Proposition relative à la réalisation des conditions d’exercice de l’option d’achat d’actions accordée pour la première fois dans le cadre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes et d’options d’achat d’actions en 2021
Après avoir vérifié la liste des objets d’incitation, le Conseil des autorités de surveillance estime que la qualification d’exercice de l’objet d’incitation est légale et efficace, satisfait aux conditions d’option d’achat d’actions pour la première période d’exercice établie dans le plan d’incitation à l’achat d’options d’achat d’actions et d’actions restreintes (projet) de la société pour 2021, et convient que La société doit traiter les procédures d’exercice de 2,44 millions d’options d’achat d’actions pour la première période d’exercice pour 70 objets d’incitation.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le résultat du vote est adopté.
(Ⅹ) Proposition relative à la réalisation des conditions de levée des restrictions à la première période de levée des restrictions à la vente d’actions restreintes accordées pour la première fois dans le cadre du régime d’options d’achat d’actions et d’incitations à la vente d’actions restreintes de la société en 2021
Après avoir vérifié la liste des objets d’incitation, le Conseil des autorités de surveillance a estimé que la qualification des objets d’incitation pour la levée des restrictions à la vente était légale et efficace, qu’elle répondait aux conditions de levée des restrictions à la vente pour la première période de levée des restrictions à la vente pour les actions restreintes accordées pour La première fois conformément au plan d’incitation à l’option d’achat d’actions et aux actions restreintes de 2021 (projet) de la société, et a convenu que la société devrait traiter les procédures de levée des restrictions à la vente pour 6,4 millions d’actions pour la première période de levée
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le résultat du vote est adopté.
Proposition de retrait du Fonds d’incitation
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le résultat du vote est adopté.
Proposition relative au plan d’actionnariat des employés 2022 (projet) et à son résumé
Le Conseil des autorités de surveillance a procédé à un examen attentif et rigoureux du plan d’actionnariat des employés de 2022 (projet) et de son résumé établis par la société, et a émis les avis d’examen écrits suivants: le plan d’actionnariat des employés de 2022 (projet) de Unittec Co.Ltd(000925) est conforme au Droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux avis directeurs de la c
Le Conseil des autorités de surveillance accepte de soumettre le plan d’actionnariat des employés de 2022 (projet) et son résumé à l’assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
Shen fangxi et Li Ying, superviseurs associés, ont évité le vote.
Résultat du vote: 1 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 2 abstentions.
Proposition de vérification de la liste des détenteurs du régime d’actionnariat des employés de l’entreprise
Après vérification, le Conseil des autorités de surveillance estime que le titulaire proposé du régime d’actionnariat des employés de la société (ci – après dénommé « le régime») satisfait aux conditions de titulaire stipulées dans les lois, règlements et documents normatifs pertinents, satisfait à la portée du titulaire spécifiée dans le plan d’actionnariat des employés Unittec Co.Ltd(000925)
Étant donné que les superviseurs associés Shen fangxi et Li Ying ont évité le vote, conformément aux dispositions pertinentes des statuts, la proposition est soumise directement à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération et ne peut être mise en œuvre qu’avec l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de 2021.
Résultat du vote: 1 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 2 abstentions.
Proposition relative à l’assurance responsabilité civile des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société
Résultat du vote: Conformément aux lois et règlements pertinents, tous les superviseurs de la société ont évité le vote sur la proposition et ont accepté de la soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour délibération.
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le résultat du vote est adopté. Documents à consulter
1. Résolution du Conseil des autorités de surveillance signée par les autorités de surveillance présentes et estampillée du sceau du Conseil des autorités de surveillance.
Avis est par les présentes donné.
Unittec Co.Ltd(000925) Conseil des autorités de surveillance
20 avril 2012
