Code des valeurs mobilières: Unittec Co.Ltd(000925) titre abrégé: Unittec Co.Ltd(000925) numéro d’annonce: lin2022 – 027
Unittec Co.Ltd(000925)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu divulgué est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents.
Déclarations trompeuses ou omissions importantes.
L’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 se tiendra le vendredi 13 mai 2022 à 13 h 30 dans la salle de conférence 17 / F, bâtiment 4, Shuangcheng international, 1785 Jianghan Road, district de Binjiang, Hangzhou, après délibération et approbation à la 10e réunion du huitième Conseil d’administration le 20 avril 2022. Les questions pertinentes sont notifiées comme suit: 1. Questions de base relatives à la convocation de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021
2. Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société
3. Heure de la réunion:
La réunion sur place aura lieu le vendredi 13 mai 2022 à 13 h 30.
Système de vote par Internet heure du scrutin: vendredi 13 mai 2022 9 h 15 – 15 h 00
Le système de négociation vote le vendredi 13 mai 2022 de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h
4. Lieu de la réunion sur place: salle de conférence, 17e étage, bâtiment 4, Shuangcheng international, 1785 Jianghan Road, Binjiang District, Hangzhou
5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires adopte la combinaison du vote sur place et du vote en ligne. La société passera par le système de négociation de la Bourse de Shenzhen http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires de la société, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne.
Les actionnaires de la société ne peuvent choisir qu’un seul mode de vote dans le vote sur place et le vote en ligne. Si une action est soumise à un vote répété par l’intermédiaire d’un système de vote sur place et en réseau, le résultat du premier vote l’emporte.
6. Date d’inscription au capital de la réunion: vendredi 6 mai 2022.
7. Participants:
Tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Après la clôture des opérations le vendredi 6 mai 2022 (date d’enregistrement des capitaux propres). Ces actionnaires ont le droit de confier à une autre personne le pouvoir d’assister à l’Assemblée en tant qu’agent détenant la procuration de l’actionnaire lui – même (cet agent n’a pas besoin d’être actionnaire de la société) ou de participer au vote en ligne pendant les heures de vote en ligne;
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Les avocats engagés par la société;
Autres personnes invitées par la société. II. Questions examinées par la Conférence
1. écouter le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants;
2. Proposition de réunion:
Ordre du jour
1 Proposition 1: rapport de travail du Conseil d’administration de la société pour 2021
2 Proposition 2: rapport financier final de la société pour 2021
Proposition 3: plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
4 Proposition 4: rapport annuel 2021 et résumé de la société
5 proposition V: proposition concernant le plan d’actionnariat des employés de la compagnie pour 2022 (projet) et son résumé
6 Proposition VI: proposition relative aux mesures de gestion du régime d’actionnariat des employés de l’entreprise en 2022
7 proposition 7: demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à gérer le plan d’actionnariat des employés de la société en 2022
Proposition relative aux questions connexes
Proposition 8: proposition de renouvellement du cabinet comptable
9 Proposition 9: proposition relative à l’estimation du montant total cumulé des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022
Proposition 10: garantie et couverture mutuelle des filiales dans le cadre des états consolidés en 2022
Motion of Degree
11 Proposition 11: proposition relative à la garantie et aux opérations connexes pour les sociétés par actions en 2022
Proposition 12: À propos de l’année 2022 avec Zhejiang Bozhong duzhi Science and Technology Innovation Group Co., Ltd. Et
Proposition de garantie mutuelle de ses filiales à part entière
Proposition 13: proposition de modification de certaines dispositions des Statuts
Proposition 14: proposition de modification de certains articles du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires
15 proposition XV: proposition de modification de certains articles du Règlement intérieur du Conseil d’administration
Proposition 16: assurance responsabilité civile des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société
Proposition
Proposition 17: rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société
État de la proposition
1. La proposition (5), (6), (7), (10), (11), (12), (13), (14), (15) est une proposition de résolution spéciale qui doit être adoptée par plus des deux tiers des droits de vote des actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée générale.
2. Les actionnaires liés aux propositions (9), (11), (12) ne participent pas au vote et le nombre d’actions avec droit de vote qu’ils représentent n’est pas inclus dans le nombre total de votes valides.
Divulgation
Les propositions (1) à (16) ont été examinées et adoptées à la 10e réunion du 8ème Conseil d’administration le 20 avril 2022, et la proposition (17) a été examinée et adoptée à la 7e réunion du 8ème Conseil des autorités de surveillance le 20 avril 2022. Pour plus de détails, voir le contenu détaillé publié dans China Securities Journal, Securities Times, Securities Daily et Giant tides.cn le 22 avril 2022. Info. Com. Cn. Annonce. (Ⅲ) la société votera séparément pour les petits et moyens investisseurs (autres actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% de la société) et divulguera les résultats du vote. Iii. Codage des propositions
Tableau 1 exemple de code de proposition de l’Assemblée générale
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Vote non cumulatif
Propositions
1.00 proposition I: rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021 √
2.00 proposition II: rapport financier final de la société pour 2021 √
3.00 proposition III: plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 √
4.00 Proposition 4: rapport annuel 2021 et résumé de la société √
5.00 proposition V: Plan d’actionnariat des employés de l’entreprise pour 2022 (projet) et résumé √
Proposition requise
6.00 proposition 6: discussion sur les mesures de gestion du régime d’actionnariat des employés de l’entreprise en 2022 √
CAS
7.00 proposition 7: demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à gérer la société en 2022 √
Proposition relative au régime d’actionnariat des employés
8.00 Proposition 8: proposition de renouvellement du cabinet comptable √
9.00 Proposition 9: le montant total cumulé des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022 est avancé √
Proposition de règlement
10.00 proposition 10: fournir des garanties aux filiales dans le cadre des états consolidés en 2022 √
Proposition relative aux limites de protection et de mutualisation
11.00 proposition 11: fournir des garanties et des paiements connexes aux sociétés par actions en 2022 √
Proposition de yi
12.00 proposition 12: À propos de 2022 et Zhejiang Bozhong Digital intelligence technology innovation Group √
Proposition relative à l’assurance mutuelle des sociétés à responsabilité limitée et de leurs filiales à part entière
13.00 Proposition 13: proposition de modification de certaines dispositions des statuts √
14.00 proposition 14: proposition de modification de certains articles du Règlement intérieur de l’Assemblée générale √
CAS
15.00 proposition XV: proposition de modification de certains articles du Règlement intérieur du Conseil d’administration √
16.00 proposition 16: responsabilité d’achat des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société √
Proposition d’assurance
17.00 Proposition 17: rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021 √
Inscription à la Conférence et autres questions
Méthode d’enregistrement:
Les actionnaires peuvent s’inscrire sur le site de l’Assemblée ou s’inscrire par écrit et par télécopieur. Les documents requis pour l’inscription des actionnaires sont les suivants:
1. Mode d’inscription: inscription sur place, télécopie ou lettre.
Les actionnaires fournissent les informations suivantes lors de l’inscription à l’Assemblée:
Actionnaire individuel: présenter sa carte d’identité valide, sa carte de compte de valeurs mobilières et son certificat de participation en personne; Lorsque l’agent mandaté assiste à la réunion, l’agent présente sa carte d’identité valide, la procuration de l’actionnaire, la carte de compte de titres et le certificat de participation. Actionnaires de la personne morale: si le représentant légal est présent en personne, présenter sa carte d’identité valide, son certificat de qualification, sa carte de compte de titres et son certificat de participation; Lorsqu’un mandataire est présent, il présente sa carte d’identité valide, son certificat de qualification de représentant légal, sa procuration écrite, sa carte de compte de titres et son certificat de participation.
2. Heure d’inscription: la clôture du marché dans l’après – midi du 6 mai 2022 se tiendra jusqu’à ce que le Président de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société annonce le nombre d’actionnaires et d’agents présents à l’Assemblée et le nombre total d’actions avec droit de vote détenues (à l’exclusion des jours non ouvrables de la période). Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. Pour plus de détails sur les opérations spécifiques liées à la participation au vote en ligne, voir l’annexe 1 VI. Autres questions de la présente circulaire.
Coordonnées de la réunion:
Adresse: salle de conférence, 17e étage, bâtiment 4, Shuangcheng international, 1785 Jianghan Road, Binjiang District, Hangzhou
Code Postal: 310053
Tel: 0571 – 879590030571 – 87959026
Fax: 0571 – 87959026
Contact: He junli ge Jiangxin
Frais de réunion:
La durée de la réunion est d’une demi – journée et les frais d’hébergement et de transport des actionnaires ou des agents participant à la réunion sont à leurs propres frais. Documents à consulter
1 Unittec Co.Ltd(000925)
Avis est par les présentes donné.
Unittec Co.Ltd(000925) Conseil d’administration 20 avril 2012
Annexe: 1. Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
2. Procuration
Annexe 1:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 360925
2. Titre abrégé du vote: vote collectif
3. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux.
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition, d’abstention et de retrait.
Il n’y a pas eu d’accumulation de propositions de vote à l’Assemblée générale.
4. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif. Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte. Mise en place de la proposition et vote d’opinion. Vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
