Code des valeurs mobilières: Unittec Co.Ltd(000925) titre abrégé: Unittec Co.Ltd(000925) numéro d'annonce: lin2022 - 012
Annonce de la résolution de la 10e réunion du huitième Conseil d'administration
La société et tous les membres du Conseil d'administration garantissent que le contenu de l'annonce est vrai, exact et complet et qu'il n'y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d'omissions importantes. Réunion du Conseil d'administration
2. The meeting was held at 9.30 a.m. on 20 April 2022 in the Conference Room at 9 / F, Building 3, Qingshan Lake Science and Technology Park, 888 shenglian Road, Qingshan Lake Street, Lin'an District, Hangzhou City, combined with a communication meeting.
3. The Meeting shall be attended by 10 Directors, 7 Directors on site, 3 Directors on Communication Methods and Steven He. M. Wang, M. Jia Limin, directeur indépendant, et M. Sun Jian, directeur indépendant, ont participé à la réunion par voie de communication.
4. La réunion était présidée par Mme Pan Lichun, Présidente du Conseil d'administration et chef de la direction, et les superviseurs et les cadres supérieurs de l'entreprise ont assisté à la réunion sans droit de vote. 5. La convocation, la convocation et le nombre d'administrateurs présents à la réunion sont conformes aux dispositions pertinentes des statuts Unittec Co.Ltd(000925) du droit des sociétés (ci - après dénommés « Statuts»). Délibérations du Conseil d'administration
Au cours de la réunion, les projets de loi pertinents ont été adoptés au scrutin secret et les résolutions suivantes ont été adoptées:
1. Écouter le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants et accepter qu'ils rendent compte de leurs fonctions à l'Assemblée générale 2021 de la société
Les administrateurs indépendants actuels de la société, M. Yao Xianguo, M. Jia Limin, M. Yi Zhi, M. Huang ganing et M. Sun Jian, et les administrateurs indépendants sortants, M. Qian Xingxing et M. Song Hang, ont soumis au Conseil d'administration le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants, qui fera rapport à l'Assemblée générale annuelle 2021 de la société.
Le texte intégral a été publié le 22 avril 2022 http://www.cn.info.com.cn. - Oui. 2. Écouter le rapport sur le rendement du Comité d'examen du Conseil d'administration en 2021
3. Écouter le résumé du Comité d’audit du Conseil d’administration sur l’audit effectué par Zhonghui Certified Public Accountants (Special General partnership) en 2021
4. Écouter le rapport du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration sur la mise en œuvre de l’évaluation de la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs en 2021
5. Écouter le rapport du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration sur la mise en œuvre du plan de distribution du Fonds d’incitation des employés en 2021
6. Écouter le rapport de travail du Président 2021
Le Conseil d'administration de la société a écouté attentivement le rapport de travail du Président 2021, qui reflète objectivement et réellement les travaux et les résultats obtenus par la direction de la société en 2021 dans la mise en œuvre des résolutions du Conseil d'administration, la gestion de la production et de l'exploitation, la mise en œuvre de divers systèmes de la société, etc.
7. Examiner et adopter le rapport de travail du Conseil d’administration de 2021 et le soumettre à l’assemblée générale des actionnaires de 2021 pour délibération.
En 2021, le Conseil d'administration de la société a mis en œuvre toutes les résolutions de l'Assemblée générale des actionnaires en stricte conformité avec les lois et règlements, les documents normatifs et les statuts de la société, et tous les administrateurs ont fait preuve de diligence et de diligence.
Le texte intégral a été publié le 22 avril 2022 http://www.cn.info.com.cn. - Oui. Résultat du vote: 10 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le résultat du vote est adopté.
8. Examiner et adopter le rapport financier final de la société pour 2021 et le soumettre au Conseil d’administration pour délibération à l’assemblée générale des actionnaires de la société pour 2021.
Le texte intégral a été publié le 22 avril 2022 http://www.cn.info.com.cn. - Oui. Résultat du vote: 10 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le résultat du vote est adopté.
9. Examiner et adopter le plan de distribution des bénéfices 2021 de la société et le soumettre au Conseil d’administration pour délibération à l’assemblée générale des actionnaires 2021 de la société.
Après vérification par Zhonghui Certified Public Accountants (Special General partnership), la société mère a réalisé un bénéfice net de 164539 924,60 RMB en 2021. Conformément aux dispositions des Statuts de Unittec Co.Ltd(000925)
Le plan de distribution des bénéfices de 2021 est le suivant: 0,5 yuan de dividendes en espèces (y compris l'impôt) sera distribué à tous les actionnaires pour chaque 10 actions. Calculé sur la base du capital social total de la société jusqu'au 31 décembre 2021, 558041062 actions, il est proposé de distribuer 279 Titan Wind Energy (Suzhou) Co.Ltd(002531) 0 yuan de dividendes en espèces (y compris l'impôt), ce qui représente 13,91% des bénéfices nets attribuables aux actionnaires ordinaires de la société dans les états consolidés.
Au cours de l'année en cours, il n'y a pas eu d'émission d'actions bonus ni de conversion de la réserve de capital en capital social.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur le plan de distribution. Pour plus de détails, voir China Securities News, Securities Times, Securities Daily et Giant Tides news.com le 22 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. Annonce du plan de distribution des bénéfices 2021 de la société. Résultat du vote: 10 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le résultat du vote est adopté.
10. Examen et adoption du rapport d’auto - évaluation du contrôle interne de la société en 2021
Le Conseil des autorités de surveillance et les administrateurs indépendants ont émis des avis de vérification sur le rapport d’auto - évaluation du contrôle interne de la société en 2021.
Le texte intégral a été publié le 22 avril 2022 http://www.cn.info.com.cn. - Oui. Résultat du vote: 10 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le résultat du vote est adopté.
11. Examen et adoption du rapport annuel 2021 sur la responsabilité sociale de la société
Le texte intégral a été publié le 22 avril 2022 http://www.cn.info.com.cn. - Oui. Résultat du vote: 10 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le résultat du vote est adopté.
12. Examiner et approuver le rapport d’évaluation de la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société en 2021
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur le rapport.
Résultat du vote: 10 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le résultat du vote est adopté.
13. Examiner et approuver le rapport spécial de la société sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants d'approbation sur le rapport spécial et l'institution de recommandation Zheshang Securities Co.Ltd(601878) a émis des avis de vérification.
Le texte intégral a été publié le 22 avril 2022 http://www.cn.info.com.cn. - Oui. Résultat du vote: 10 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le résultat du vote est adopté.
14. Examiner et adopter le rapport annuel 2021 et son résumé de la société et le soumettre au Conseil d’administration pour examen à l’assemblée générale annuelle 2021 de la société.
Le texte intégral du rapport annuel 2021 a été publié le 22 avril 2022 http://www.cn.info.com.cn. Le résumé du rapport annuel 2021 a été publié le 22 avril 2022 dans China Securities Journal, Securities Times, Securities Daily et Giant Tides Information Network. http://www.cn.info.com.cn. - Oui. Résultat du vote: 10 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le résultat du vote est adopté.
15. Délibération et adoption de la proposition sur les conditions d’exercice de l’option d’achat d’actions pour la troisième période d’exercice de l’option d’achat d’actions accordée pour la première fois dans le cadre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions restreinte de la société en 2019
Les administrateurs, Mme Pan Lichun et M. Zhao Qin, qui sont les cibles de ce plan d'incitation, sont les administrateurs associés de la proposition, qui ont évité le vote lors de l'examen de la proposition et qui sont examinés et votés par huit autres administrateurs.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Pour plus de détails, voir China Securities Journal, Securities Times, Securities Daily et Giant Tides news.com le 22 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. L’annonce sur les réalisations des conditions d’exercice de l’option d’achat d’actions pour la troisième période d’exercice de l’option d’achat d’actions accordée pour la première fois dans le cadre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes et d’options d’achat d’actions de 2019 de la société.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 2 abstentions.
Le résultat du vote est adopté.
16. Délibérer et adopter la proposition sur la réalisation des conditions de levée des restrictions à la vente pour la troisième période de levée des restrictions à la vente des actions restreintes accordées pour la première fois dans le cadre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions et aux actions restreintes de la société en 2019.
Les administrateurs, Mme Pan Lichun et M. Zhao Qin, qui sont les cibles de ce plan d'incitation, sont les administrateurs associés de la proposition, qui ont évité le vote lors de l'examen de la proposition et qui sont examinés et votés par huit autres administrateurs.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Pour plus de détails, voir China Securities Journal, Securities Times, Securities Daily et Giant Tides news.com le 22 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. L’annonce sur la réalisation des conditions de levée des restrictions à la vente pour la troisième période de levée des restrictions à la vente des actions restreintes accordées pour la première fois dans le cadre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions et aux actions restreintes de 2019 de la société.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 2 abstentions.
Le résultat du vote est adopté.
17. Examiner et adopter la proposition sur les conditions d’exercice de l’option d’achat d’actions accordée pour la première fois dans le cadre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes et à l’option d’achat d’actions 2021 de la société;
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Pour plus de détails, voir China Securities Journal, Securities Times, Securities Daily et Giant Tides news.com le 22 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. L'annonce sur la réalisation des conditions d'exercice de l'option d'achat d'actions accordée pour la première fois dans le cadre du plan d'incitation à l'achat d'actions restreintes et d'options d'achat d'actions en 2021.
Résultat du vote: 10 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le résultat du vote est adopté.
18. Délibérer et adopter la proposition sur la réalisation des conditions de levée des restrictions à la première période de levée des restrictions à la vente des actions restreintes accordées pour la première fois dans le cadre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions et aux actions restreintes de la société en 2021;
Les administrateurs, Mme Pan Lichun et M. Zhao Qin, qui sont les cibles de ce plan d'incitation, sont les administrateurs associés de la proposition, qui ont évité le vote lors de l'examen de la proposition et qui sont examinés et votés par huit autres administrateurs.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Pour plus de détails, voir China Securities Journal, Securities Times, Securities Daily et Giant Tides news.com le 22 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. L'annonce sur les réalisations de la société en matière d'octroi de la première période de levée des restrictions à la vente d'actions restreintes dans le cadre du régime d'options d'achat d'actions et d'incitations à la vente d'actions restreintes de 2021.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 2 abstentions.
Le résultat du vote est adopté.
19. Examiner et adopter la proposition de mise en œuvre du plan de distribution du Fonds d’incitation des employés pour 2021
Les administrateurs, Mme Pan Lichun et M. Zhao Qin, qui sont les administrateurs associés de la proposition, ont évité le vote lors de l'examen de la proposition et ont été examinés et votés par huit autres administrateurs.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Pour plus de détails, voir China Securities Journal, Securities Times, Securities Daily et Giant Tides news.com le 22 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. Annonce sur la mise en œuvre du plan de distribution du Fonds d'incitation des employés pour 2021.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 2 abstentions.
Le résultat du vote est adopté.
20. Examiner et adopter la proposition relative au plan d’actionnariat des employés (projet) et à son résumé pour 2022 et soumettre le plan d’actionnariat des employés (projet) à l’assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen par le Conseil d’administration.
Les administrateurs, Mme Pan Lichun et M. Zhao Qin, sont les participants au régime d'actionnariat des employés de cette période et les administrateurs associés de cette proposition. Lors de l'examen de cette proposition, ils ont évité le vote et huit autres administrateurs ont délibéré et voté.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Le plan d'actionnariat des employés de 2022 (ébauche) a été publié sur le site Web de la grande marée le 22 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. ); Le résumé du plan d'actionnariat des employés (projet) pour 2020 a été publié dans China Securities Journal, Securities Times, Securities Daily et Giant tide Information Network le 22 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. ), p. Résultat du vote: 8 voix pour et 8 voix contre
