Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants
En tant qu’administrateur indépendant de Hbis Company Limited(000709) Protéger efficacement les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires publics. Les administrateurs indépendants exercent leurs fonctions en 2021 comme suit:
Participation au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale de la société cette année
En 2021, nous avons tous assisté personnellement aux réunions précédentes du Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires. Avant la réunion, nous avons examiné attentivement les documents et les données fournis par l’entreprise et nous avons bien compris la production, l’exploitation et le fonctionnement de l’entreprise par téléphone, par courriel et par enquête sur place avec les cadres supérieurs de l’entreprise. Au cours de la réunion, examiner chaque sujet avec rigueur et responsabilité, participer activement aux discussions et faire des propositions de rationalisation. En 2021, nous n’avons soulevé aucune objection à toutes les propositions du Conseil d’administration et à d’autres questions de la société. II. Situation concernant la publication d & apos; avis spéciaux indépendants
1. Lors de la 14e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société tenue le 4 janvier 2021, des avis indépendants ont été émis sur l’augmentation de capital de la société et du Hebei Iron & Steel Industry transformation Fund à la Leshan Iron & Steel Company.
2. Lors de la 15e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société tenue le 9 février 2021, des opinions indépendantes ont été exprimées sur les questions relatives à la nomination des candidats aux élections partielles des administrateurs de la société.
3. Lors de la 16e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société tenue le 9 mars 2021, des avis indépendants ont été émis sur l’augmentation de capital de Hegang Group finance Co., Ltd.
4. Lors de la dix – septième session du quatrième Conseil d’administration de la société tenue le 21 avril 2021, des avis indépendants ont été émis sur des questions telles que le plan de distribution des bénéfices de la société en 2020, l’occupation des fonds par les parties liées et la garantie externe, le contrôle interne, les opérations quotidiennes Entre apparentés, les activités financières et l’évaluation des risques avec la société financière, et le renouvellement de l’institution d’audit.
5. Lors de la 18e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société tenue le 29 avril 2021, des avis indépendants ont été émis sur les questions relatives à l’exploitation du crédit – bail entre la société et la société de crédit – bail Hegang.
6. Lors de la 19e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société tenue le 19 août 2021, des avis indépendants ont été émis sur les questions relatives à l’occupation des fonds par les parties liées, à la garantie externe et aux candidats à l’élection partielle des administrateurs de la société au cours du premier semestre de 2021.
7. Le 11 novembre 2021, Liu Jian, ancien Président du Conseil d’administration de la société, a émis des avis indépendants sur la démission de Liu Jian en raison d’un transfert d’emploi.
8. Lors de la 22e réunion du 4e Conseil d’administration de la société tenue le 16 novembre 2021, des avis indépendants ont été émis sur l’ajustement du montant estimatif des transactions quotidiennes entre apparentés en 2021 et sur la nomination des candidats aux postes d’administrateur.
Iii. Travaux des comités spéciaux du Conseil d & apos; administration
En tant qu’administrateurs indépendants, nous avons participé activement à la construction du Comité spécial du Conseil d’administration de la société et avons joué un rôle important dans le Comité spécial du Conseil d’administration. Le Comité de vérification, le Comité de rémunération et d’évaluation et le Comité de nomination sont dirigés par des administrateurs indépendants, ce qui assure efficacement l’indépendance et l’impartialité de la vérification, de l’évaluation et de la nomination des administrateurs et des cadres supérieurs. Au cours de la période considérée, les comités spéciaux du Conseil d’administration ont mené à bien divers travaux conformément au règlement intérieur, ont organisé et tenu des réunions pertinentes successivement, ont examiné des questions telles que la distribution des bénéfices de la société, les opérations entre apparentés, les états comptables périodiques, le renouvellement de l’institution d’audit, l’investissement conjoint avec les parties liées et le changement d’administrateur, et ont fait rapport au Conseil d’administration de l’avis du Comité fonctionnel après avoir obtenu l’avis.
Travaux de protection des droits et intérêts légitimes des actionnaires publics
1. Supervision de la divulgation de l’information de l’entreprise
Au cours de la période considérée, conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen publiées par la Bourse de Shenzhen et aux lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, nous avons continué de prêter attention à la divulgation de l’information de la société, en particulier en renforçant la communication avec les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs, les services financiers, les comptables, etc., afin d’assurer l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité de l’information divulguée par la société.
2. Supervision de la gouvernance d’entreprise et de la construction du contrôle interne
En 2021, nous avons soigneusement examiné à l’avance les documents de réunion fournis par la société, examiné attentivement les documents et les données pertinents, et nous avons activement demandé et obtenu des informations auprès du personnel concerné afin de mieux comprendre l’amélioration et la mise en œuvre des systèmes de production, d’exploitation et de contrôle interne de La société, de prêter une attention particulière à l’avancement des principales activités de contrôle interne telles que la gestion financière de la société, les opérations connexes, le développement des entreprises et les projets d’investissement, et de s’acquitter pleinement des responsabilités des administrateurs indépendants.
3. Auto – apprentissage
Nous étudions attentivement les lois, règlements et règles les plus récents, améliorons constamment notre niveau professionnel et fournissons de meilleures opinions et suggestions pour la prise de décisions scientifiques et la prévention des risques de l’entreprise; Il convient de renforcer la connaissance et la compréhension des lois et règlements pertinents relatifs à la réglementation de la structure de gouvernance d’entreprise et à la protection des droits et intérêts des actionnaires publics, afin d’améliorer efficacement la capacité de protection des intérêts des sociétés et des investisseurs.
V. Autres travaux
1. Il n’est pas proposé de convoquer le Conseil d’administration en 2021.
2. Il n’est pas proposé de remplacer ou de licencier un cabinet comptable en 2021.
3. En 2021, il n’y a pas eu d’agence indépendante d’audit externe et d’agence de conseil.
En 2022, comme toujours, nous nous acquitterons consciencieusement, diligemment et consciencieusement des fonctions d’administrateur indépendant, renforcerons la communication avec les administrateurs, les superviseurs et la direction de l’entreprise, renforcerons l’étude et la recherche, améliorerons notre niveau professionnel, proposerons des suggestions ciblées et protégerons mieux les intérêts généraux de l’entreprise et les droits et intérêts des actionnaires!
Administrateurs indépendants: Zhang yuzhu, Cang daqiang, Gao dongzhang et ma li
20 avril 2022
