Code des valeurs mobilières: Hbis Company Limited(000709) titre abrégé: Hbis Company Limited(000709)
Annonce de la résolution du Conseil des autorités de surveillance pour la 21e fois au cours de la quatrième session
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de l’annonce et sont solidairement responsables des faux enregistrements, des déclarations trompeuses ou des omissions importantes de l’annonce.
Convocation de la réunion
Hbis Company Limited(000709) la 21e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance a eu lieu sur place dans la salle de réunion de la compagnie le 20 avril 2022. L’avis de la réunion a été envoyé par courriel et par voie de signification directe le 8 avril. Trois superviseurs devraient assister à la réunion et trois superviseurs devraient y assister. La réunion est présidée par Zhu Huaming, Président du Conseil des autorités de surveillance. La convocation de la réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, et les résolutions prises sont légales et efficaces.
II. Délibérations de la Conférence
1. Le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2021 a été examiné et adopté. Les résultats du vote sont les suivants: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
2. Le rapport sur les comptes financiers de 2021 a été examiné et adopté. Les résultats du vote ont été les suivants: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
3. Le plan annuel de distribution des bénéfices 2021 a été examiné et adopté. Les résultats du vote sont les suivants: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Pour plus de détails, voir China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times et Giant tide Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Avis public sur le plan de distribution des bénéfices de 2021 (avis public No 2022 – 019).
4. Le rapport annuel 2021 et le résumé ont été examinés et adoptés. Les résultats du vote ont été les suivants: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes. http://www.cn.info.com.cn. ), p. Le Conseil des autorités de surveillance estime que les procédures du Conseil d’administration pour la préparation et l’examen du rapport annuel 2021 de la société sont conformes aux lois, règlements administratifs et dispositions de la c
5. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 a été examiné et adopté. Les résultats du vote ont été les suivants: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes. http://www.cn.info.com.cn. ), p. Le Conseil des autorités de surveillance est d’avis que l’entreprise met sérieusement en œuvre l’esprit des documents tels que les « normes de base pour le contrôle interne de l’entreprise», suit les principes de base du contrôle interne et, compte tenu de sa situation réelle, établit le système de contrôle interne et l’organisation du contrôle interne couvrant tous les liens de l’entreprise, et que le Département de l’audit interne et le personnel sont complets et en place, assurant ainsi la mise en œuvre et la supervision complètes et efficaces des principales activités de contrôle interne de l’entreprise. Et le fonctionnement normal de toutes les activités de gestion de l’entreprise. En 2021, la société a mis en place un contrôle interne sur les activités et les questions incluses dans le champ d’évaluation et a mis en œuvre efficacement, atteignant ainsi l’objectif de contrôle interne de la société, sans défauts majeurs et importants.
6. Le rapport du premier trimestre de 2022 a été examiné et adopté. Les résultats du vote sont les suivants: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes. http://www.cn.info.com.cn. ), p. Le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure suivie par le Conseil d’administration pour préparer et examiner le rapport de la société pour le premier trimestre de 2022 est conforme aux lois, règlements administratifs et dispositions de la c
7. La proposition de changement de session du Conseil des autorités de surveillance a été examinée et adoptée. Zhu Huaming et ma zhihe ont été nommés candidats au poste de superviseur du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société et soumis à l’assemblée générale des actionnaires pour élection. Le résultat du vote est le suivant:
Zhu Huaming: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Ma zhihe: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Le curriculum vitae du candidat est joint en annexe.
Les propositions des points 1, 2, 3 et 7 ci – dessus doivent également être soumises à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération et l’heure de l’Assemblée générale des actionnaires doit être notifiée séparément.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée par le Conseil des autorités de surveillance 21 fois au cours de la quatrième session.
Avis est par les présentes donné.
Zhu Huaming, homme, né en octobre 1970, membre du Parti communiste chinois, diplômé de l’Université, maîtrise, maître de conférences, a été Secrétaire adjoint du Comité du parti et Président du Conseil des autorités de surveillance de Hegang Mining Company, Hbis Company Limited(000709) Zhu Huaming n’a pas détenu d’actions de la société, n’a pas été puni par la c
Ma zhihe, Male, Han Nationality, born in June 1968, member of the CPC, Graduate degree, Master Degree, Senior Engineer, previously served as Director of Cold Mill of hanbao Company, Director and General Manager of Planning and Development Department of Hegang Group, and currently serves as Director of Planning of Hegang Group, Hbis Company Limited(000709) Ma zhihe n’a pas détenu d’actions de la société, n’a pas reçu de sanctions de la csrc et d’autres autorités compétentes et n’a pas fait l’objet de mesures disciplinaires de la bourse, a des relations d’association avec les actionnaires, les contrôleurs effectifs, les autres administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs détenant Plus de 5% des actions de la société, n’a pas été exécuté en cas de violation de la confiance et est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales et documents normatifs pertinents. Qualifications requises par les règles de cotation des actions et d’autres règlements pertinents de la bourse.
