Code des valeurs mobilières: Hbis Company Limited(000709) titre abrégé: Hbis Company Limited(000709)
Annonce de la résolution du Conseil d’administration à la 25e session de la 4e session
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de l’annonce et sont solidairement responsables des faux enregistrements, des déclarations trompeuses ou des omissions importantes de l’annonce.
Convocation de la réunion
Hbis Company Limited(000709) L’avis de la réunion a été envoyé par courriel et directement le 8 avril. 11 administrateurs ont assisté à la réunion et 11 ont assisté à la réunion. Parmi eux, Wang Lanyu, Chang Guangshen, Gao dongzhang, Ma Li, Hu Yueming, Xu Bin, Xie Haishen, Deng Jianjun, Geng Litang, Zhang yuzhu et Cang daqiang ont assisté à la réunion sur place pour voter. La réunion est présidée par le Président Wang Lanyu. Les superviseurs et les cadres supérieurs de l’entreprise ont assisté à la réunion sans droit de vote. La convocation de la réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, et les résolutions prises sont légales et efficaces.
II. Délibérations de la Conférence
1. Le rapport de travail du Conseil d’administration pour 2021 a été examiné et adopté. Les résultats du vote ont été les suivants: 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
2. Le rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021 a été examiné et adopté. Les résultats du vote ont été les suivants: 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
3. Le plan annuel de distribution des bénéfices 2021 a été examiné et adopté. Les résultats du vote sont les suivants: 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Pour plus de détails, voir China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times et Giant tide Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Avis public sur le plan de distribution des bénéfices de 2021 (avis public No 2022 – 019).
4. Le rapport annuel et le résumé pour 2021 ont été examinés et adoptés. Les voix se sont réparties comme suit: 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
5. Le rapport sur la responsabilité sociale 2021 a été examiné et adopté. Les résultats du vote ont été les suivants: 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
6. Le rapport d & apos; auto – évaluation du contrôle interne pour 2021 a été examiné et adopté. Les voix se sont réparties comme suit: 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes. http://www.cn.info.com.cn. ), p. 7. Le rapport annuel d’évaluation des risques 2021 de Hegang Group finance Co., Ltd. A été examiné et adopté. Les résultats du vote ont été les suivants: 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
8. Le plan de production et d’exploitation pour 2022 a été examiné et adopté. Les résultats du vote ont été les suivants: 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. En 2022, la compagnie prévoit produire 25,68 millions de tonnes de fer, 26,36 millions de tonnes d’acier brut, 25,1 millions de tonnes d’acier et 170000 tonnes de laitier de vanadium.
9. Le rapport du premier trimestre de 2022 a été examiné et adopté par 11 voix pour, aucune voix contre et aucune abstention. Le texte intégral a été publié dans China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times et Giant tide Information Network. http://www.cn.info.com.cn. ), Bulletin No 2022 – 021).
10. Le plan d’investissement en immobilisations pour 2022 a été examiné et adopté. Les résultats du vote ont été les suivants: 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. En 2022, il y avait 49 projets d’investissement en immobilisations de la compagnie, avec un investissement total de 1959 milliards de RMB et un investissement prévu de 1875 milliard de RMB cette année. Parmi eux, 46 nouveaux projets ont été lancés, avec un investissement total de 1 853 millions de RMB et un investissement prévu de 1 853 millions de RMB pour l’année en cours; Trois projets ont été reportés de l’année précédente, avec un investissement total de 106 millions de RMB. L’investissement cumulé a atteint 81 millions de RMB à la fin de 2021, et l’investissement prévu pour cette année est de 23 millions de RMB.
11. La proposition relative au montant total du crédit de financement de la société en 2022 a été examinée et adoptée. Les résultats du vote ont été les suivants: 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Afin de répondre à la demande quotidienne de fonds d’exploitation de la société et d’améliorer la capacité d’exploitation du Fonds, conformément à la stratégie d’exploitation et à la situation réelle de la société, la société a l’intention de traiter les activités de financement dans la limite de la ligne totale de crédit de financement ne dépassant pas 120 milliards de RMB en 2022 et de les utiliser de façon continue au cours de la période de validité avant que la proposition de ligne totale de crédit de financement de l’année suivante ne soit approuvée par le Conseil d’administration. Les types d’activités de financement de la société au cours de l’année comprennent, sans s’y limiter, les prêts de fonds de roulement, les acceptations bancaires, le financement du commerce, les lettres de garantie, le financement de la chaîne d’approvisionnement, le crédit – bail, les billets commerciaux, le financement fiduciaire, le Financement des assurances et les activités à faible risque. La société peut apporter les ajustements nécessaires à la sélection des institutions financières et à leur ligne de crédit dans le cadre de la ligne de crédit totale en fonction des conditions réelles.
12. Le projet de loi sur la demande d’enregistrement et d’émission d’instruments à moyen terme durables a été examiné et adopté. Les résultats du vote ont été les suivants: 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times et Giant Tides Information Network le même jour. http://www.cn.info.com.cn. L’annonce concernant l’émission d’effets à moyen terme perpétuels devant être enregistrés (avis no 2022 – 022).
13. The Proposal on Renewal of the Financial Service Agreement with Hegang Group finance Co., Ltd. Was considered and adopted, with the results of the vote: agreed 7 votes, opposed 0 votes and Abstentions 0 votes. Il s’agit d’une transaction entre apparentés, et les administrateurs associés Wang Lanyu, Xie Haishen, Deng Jianjun et Geng Litang ont évité le vote. Pour plus de détails, voir China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times et Giant tide Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Avis sur le renouvellement de l’entente de services financiers avec Hegang Group finance Co., Ltd. (avis no 2022 – 023).
14. La proposition de renouvellement de l & apos; institution d & apos; audit pour 2022 a été examinée et adoptée. Le résultat du vote a été le suivant: 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, voir China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times et Giant tide Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Avis sur le renouvellement de l’emploi d’un cabinet comptable (avis no 2022 – 024).
15. Le projet de loi sur le renouvellement du Conseil d’administration de la société a été examiné et adopté, et il a été convenu de nommer au total 10 candidats au cinquième Conseil d’administration, dont Wang Lanyu, Xu Bin, Xie Haishen, Deng Jianjun, Geng Litang, Chang Guangshen, Zhang yuzhu, Cang daqiang, Gao dongzhang et ma li, pour élection par l’Assemblée générale des actionnaires de la société. Parmi eux: Wang Lanyu, Xu Bin, Xie Haishen, Deng Jianjun, Geng Litang et Chang Guangshen sont des candidats non indépendants au poste d’administrateur, tandis que Zhang yuzhu, Cang daqiang, Gao dongzhang et ma li sont des candidats indépendants au poste d’administrateur. Les candidats aux postes d’administrateur indépendant ne peuvent être soumis à l’Assemblée générale des actionnaires de la société qu’après examen et approbation par la Bourse de Shenzhen sans opposition. Les voix se sont réparties comme suit:
Wang Lanyu: 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Xu Bin: 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Xie Haishen: 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Deng Jianjun: 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Geng Litang: 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Chang Guangshen: 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Zhang yuzhu: 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Cang daqiang: 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Gao dongzhang: 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Marley: d’accord 11 voix contre zéro, aucune abstention
Le curriculum vitae des candidats au poste de directeur est joint en annexe.
16. La modification des Statuts (avril 2022) a été examinée et adoptée. Les résultats du vote ont été les suivants: 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Pour plus de détails, voir China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times et Giant tide Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Avis sur la modification des Statuts (avis no 2022 – 025).
17. La proposition de modification du système de gestion de la divulgation de l’information a été examinée et adoptée. Les résultats du vote ont été les suivants: 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes. http://www.cn.info.com.cn. ) 18. La proposition de modification du système de gestion des opérations entre apparentés a été examinée et adoptée. Les résultats du vote ont été les suivants: 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes. http://www.cn.info.com.cn. ) 19. La proposition de modification du système de gestion des garanties extérieures a été examinée et adoptée. Les résultats du vote ont été les suivants: 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes. http://www.cn.info.com.cn. ) 20. La proposition de modification du système de gestion des investissements étrangers a été examinée et adoptée. Les résultats du vote ont été les suivants: 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes. http://www.cn.info.com.cn. ) 21. La proposition de modification du système de gestion des fonds collectés a été examinée et adoptée. Les résultats du vote ont été les suivants: 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes. http://www.cn.info.com.cn. ) 22. La proposition de modification du système de gestion de l’enregistrement des initiés a été examinée et adoptée. Les résultats du vote ont été les suivants: 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes. http://www.cn.info.com.cn. ()
23. Le projet de loi sur la révision du système de gestion des relations avec les investisseurs a été examiné et adopté. Les résultats du vote ont été les suivants: 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes. http://www.cn.info.com.cn. ) 24. La proposition de modification du système de gestion des plaintes des investisseurs a été examinée et adoptée. Les résultats du vote ont été les suivants: 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes. http://www.cn.info.com.cn. ()
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur les projets de loi 3, 6, 7 et 13 à 15. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de la société sur la marée géante le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 25e session du 4e Conseil d’administration et avis indépendants sur les questions pertinentes de la 25e session du 4e Conseil d’administration.
Au total, 9 propositions des points 1 à 4 et 12 à 16 ci – dessus doivent également être soumises à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération, et l’heure de l’Assemblée générale des actionnaires doit être notifiée séparément.
Documents à consulter
1. Résolutions adoptées par le Conseil d’administration à la 25e session de la quatrième session;
2. L’avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 25e session du Conseil d’administration;
3. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes du 25e Conseil d’administration du 4e Comité.
Avis est par les présentes donné.
Hbis Company Limited(000709)
Wang Lanyu, homme, né en mai 1965, membre du Parti communiste chinois, m a îtrise, ingénieur principal principal, a successivement été Directeur, Directeur général adjoint, membre du Comité permanent du parti, Directeur général, Vice – Président, Secrétaire adjoint du Comité du parti, Président et Secrétaire du Comité du parti de Tangshan Steel Group Co., Ltd., Hbis Company Limited(000709) Wang Lanyu détient 1907 actions de la société. N’a pas été puni par la c
Xu Bin, Male, Han Nationality, born in July 1965, Communist Party, Graduate degree, Doctoral Degree, Senior Engineer. Il a successivement été ingénieur en chef, Vice – Directeur général exécutif, Directeur et membre du Comité permanent du parti de Handan Steel Group Co., Ltd., Directeur général, Vice – Président et Secrétaire adjoint du Comité du parti de Handan Steel Group Co., Ltd., et il est actuellement Vice – Président, Directeur général et Secrétaire adjoint du Comité du parti de Hbis Company Limited(000709) Xu Bin n’a pas détenu d’actions de la société, n’a pas été puni par la csrc et d’autres autorités compétentes et n’a pas fait l’objet de mesures disciplinaires de la Bourse de valeurs, n’a pas de relation d’association avec les actionnaires, les contrôleurs effectifs, les autres administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société, n’a pas été exécuté en cas de violation de la confiance et est conforme aux lois, règlements administratifs, règles du Ministère,
