Hbis Company Limited(000709) administrateurs indépendants
Avis d’approbation préalable sur les questions pertinentes du 25e Conseil d’administration de la 4e session
Conformément aux lignes directrices de la c
Proposition de renouvellement de l’Accord de services financiers avec Hegang Group finance Co., Ltd.
Hegang Group finance Co., Ltd. Est une institution financière non bancaire approuvée par la Commission de supervision et d’administration de l’industrie Bank Of China Limited(601988) et possède des qualifications commerciales légales. Les questions convenues dans l’Accord de services financiers conclu entre la société et Hegang Group finance Co., Ltd. Sont justes et raisonnables et son contenu est légal et efficace. Il n’y a pas de violation des lois, règlements et documents normatifs en vigueur ni de dommages aux intérêts de la société et de ses actionnaires, en particulier ceux du public. Il est convenu de soumettre au Conseil d’administration, pour examen, la proposition de renouvellement de l’Accord de services financiers avec la Hegang Group Finance Company. Lorsque le Conseil d’administration de la société examine la proposition, les administrateurs associés se retirent du vote.
Proposition de renouvellement de l’institution d’audit pour 2022
ZTE finance Guanghua Certified Public Accountants (Special General partnership) has Professional Qualification for providing Auditing Services for listed companies, a strong Technical force and rich Auditing experience. L’Institut a été l’organisme d’audit financier et de contrôle interne de la société pendant de nombreuses années consécutives, a fait preuve de diligence raisonnable dans le processus d’audit du rapport financier et du contrôle interne de la société en 2021, a respecté l’indépendance et l’éthique professionnelle et a bien terminé tous les travaux d’audit dans Les délais convenus. Afin de maintenir la continuité et la stabilité des travaux d’audit de la société, nous convenons de maintenir ZTE Cai Guanghua Certified Public Accountants en tant qu’institution d’audit de la société en 2022 et de la soumettre au Conseil d’administration de la société pour examen.
Directeur indépendant: Zhang yuzhu, Cang daqiang, Gao dongzhang, ma li
20 avril 2022
