Hbis Company Limited(000709) administrateurs indépendants
Avis indépendants sur les questions pertinentes du 25e Conseil d’administration
En tant qu’administrateur indépendant, nous avons participé à la 25e réunion du quatrième Conseil d’administration tenue le 20 avril 2022 par Hbis Company Limited(000709) . Conformément aux lignes directrices de la c
Plan de profit 2021
Le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est conforme aux dispositions de l’avis sur la poursuite de la mise en œuvre des questions relatives aux dividendes en espèces des sociétés cotées (zjf [2012] No 37) et des lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées de la c
Notes spéciales et avis indépendants sur l’occupation illégale des fonds et la garantie externe de la société
Conformément aux exigences pertinentes du document zjf [2003] No 56 publié par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (c
Au cours de la période considérée, il n’y a pas eu d’occupation non opérationnelle des fonds de la société et d’autres fonds illégaux par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées de la société, ni de violation des exigences de l’avis sur la normalisation des transactions de fonds entre la société cotée et les parties liées et de certaines questions relatives à la garantie externe de la société cotée. Au cours de la période visée par le rapport, la société n’a pas fourni de garantie aux sociétés qui ne sont pas visées par les états consolidés.
Rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021
Le système de contrôle interne actuel de la société est conforme aux exigences des lois et réglementations nationales pertinentes et des autorités de réglementation des valeurs mobilières, et sa mise en œuvre est efficace sans défauts majeurs, et il n’y a pas d’écart majeur ou d’anomalie dans la mise en œuvre effective. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise en 2021 peut refléter de façon complète, objective et réelle la situation réelle de la construction et du fonctionnement du système de contrôle interne de l’entreprise.
Rapport annuel d’évaluation des risques 2021 de Hegang Group finance Co., Ltd.
Après avoir examiné le rapport annuel d’évaluation des risques 2021 de Hegang Group finance Co., Ltd. Fourni par la société et les licences et états financiers pertinents de la société financière, nous croyons que la société financière a une licence financière légale et valide et une licence d’entreprise pour la personne morale, et a établi un système de contrôle interne complet et raisonnable pour mieux contrôler les risques. Aucun défaut majeur n’a été constaté dans le système de contrôle des risques de la société financière lié à la préparation des états financiers; En 2021, la société financière a été exploitée en stricte conformité avec les mesures de gestion des sociétés financières de groupes d’entreprises de la CBRC. Tous les indicateurs de surveillance étaient conformes aux exigences de l’article 34 de ces mesures et il n’y avait pas de violation des dispositions.
Proposition de renouvellement de l’Accord de services financiers avec Hegang Group finance Co., Ltd.
Les questions convenues dans l’Accord de services financiers conclu entre la société et Hegang Group finance Co., Ltd. Sont justes et raisonnables et son contenu est légal et efficace. Il n’y a pas de violation des lois, règlements et documents normatifs en vigueur ni de dommages aux intérêts de la société et de ses actionnaires, en particulier ceux du public. Lors de l’examen de la proposition par le Conseil d’administration de la société, tous les administrateurs associés ont évité le vote et la procédure de vote est conforme aux lois, règlements et statuts pertinents.
Proposition de renouvellement de l’institution d’audit en 2022
ZTE Guanghua Certified Public Accountants has sufficient Independence, Professional Competence and Investor Protection ability, has served as the financial audit and Internal Control audit institution of the Company for many years continuously, and the company renews ZTE Guanghua Certified Public Accountants as the audit institution for 2022, which is beneficial to guarantee the Quality of the audit work of the Company and to protect the interests of Listed Companies and other Shareholders, especially public Shareholders.
Proposition de modification du Conseil d’administration de la société
La procédure de nomination des candidats au cinquième Conseil d’administration de la société est conforme aux lois, règlements et statuts pertinents, et les conditions de nomination des candidats au poste d’administrateur sont conformes au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, au fonctionnement normalisé des sociétés cotées et aux Statuts de La société, etc., et n’ont pas été sanctionnées par la c
Directeur indépendant: Zhang yuzhu, Cang daqiang, Gao dongzhang, ma li
20 avril 2022
