Huadian Heavy Industries Co.Ltd(601226)
Mesures de gestion autorisées par le Conseil d’administration
Article premier afin de normaliser davantage la gestion de l’autorisation par le Conseil d’administration de Huadian Heavy Industries Co.Ltd(601226) (ci – après dénommée la société), un mécanisme d’autorisation combinant Ces mesures sont formulées conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles de travail du Conseil d’administration des entreprises centrales (pour la mise en œuvre à titre expérimental), aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai, aux Statuts, aux règles de procédure du Conseil d’administration et aux règles de travail du Directeur général.
Article 2 l’autorisation du Conseil d’administration mentionnée dans les présentes mesures fait référence au fait que le Conseil d’administration délègue une partie de ses pouvoirs au Directeur général pour qu’il les exerce conformément aux statuts et aux règlements pertinents, à condition que les lois, règlements administratifs et règles de la société n’enfreignent pas les lois et règlements, à l’exception des questions qui doivent être décidées par le Conseil d’administration.
Article 3 principe d’autorisation:
Se conformer à la loi. Conformément aux lois, règlements et statuts, le Conseil d’administration n’autorise pas le Directeur général à exercer ses pouvoirs statutaires.
Autorisation appropriée. Adhérer à l’unité de la qualité et de l’efficacité de la prise de décisions, démontrer scientifiquement et déterminer raisonnablement les questions de prise de décisions autorisées par le Conseil d’administration et leur montant. Les grands projets d’investissement à haut risque de la société ne sont pas autorisés. Réglage dynamique. Ajuster l’autorisation en temps opportun en fonction des règlements pertinents, de la situation réelle de l’entreprise et de l’exercice des pouvoirs par le Directeur général.
Article 4 Questions de prise de décisions autorisées par le Conseil d’administration:
Une partie des questions de financement;
Les questions relatives à la production et à l’exploitation, telles que les questions de construction du projet, la mobilisation et l’utilisation des fonds dans un certain montant du budget;
Certaines questions de réforme de la société;
Les questions relatives à l’exercice par la société des droits des actionnaires de l’entreprise investie;
Autres questions qui ne relèvent pas des pouvoirs statutaires du Conseil d’administration prévus par les statuts.
Sans le consentement du Conseil d’administration, le Directeur général autorisé par le Conseil d’administration à prendre des décisions ne peut pas être délégué.
Le Conseil d’administration élabore un plan de décision d’autorisation spécifique et précise la portée des questions, les conditions d’autorisation, etc. Article 5 le Conseil d’administration adopte le mode de gestion « système + schéma» pour l’autorisation. Tout en maintenant la stabilité relative du système, le Conseil d’administration peut répondre aux besoins réels de la société en matière d’exploitation et de gestion en ajustant dynamiquement le schéma de décision d’autorisation du Conseil d’administration.
Article 6 en ce qui concerne les questions sur lesquelles le Conseil d’administration autorise le Directeur général à prendre des décisions, le Directeur général convoque une réunion du Bureau du Directeur général pour étudier et discuter. Avant de prendre des décisions, le Président du Conseil d’administration ou le Secrétaire du Comité du Parti est généralement entendu et la réunion est suspendue en cas de désaccord.
Article 7 si le Directeur général doit éviter de voter lorsqu’il prend des décisions sur des questions autorisées par le Conseil d’administration, il soumet ces questions au Conseil d’administration pour décision.
Article 8 Renforcement des capacités d’exercice. La société établit et améliore le règlement intérieur de la réunion du Bureau du Directeur général.
Article 9 un mécanisme de surveillance de l’exécution des autorisations est mis en place. Le Directeur général fait régulièrement rapport au Conseil d’administration sur l’exercice de l’autorité et fait rapport en temps opportun sur les situations importantes.
Article 10 Établir un mécanisme d’ajustement dynamique de l’autorisation. Le Conseil d’administration renforce le suivi et la supervision, évalue régulièrement l’exécution et l’effet de l’autorisation et ajuste dynamiquement les questions d’autorisation.
Article 11 le Directeur général s’acquitte de ses fonctions en stricte conformité avec le champ d’application de l’autorisation. S’il s’acquitte de ses fonctions dans le cadre de l’autorisation en ce qui concerne la divulgation d’informations, il en informe en temps voulu le Secrétaire du Conseil d’administration et le Département des valeurs mobilières et des affaires juridiques et coopère à la divulgation d’informations.
Article 12 le Conseil d’administration de la société est chargé de l’interprétation de ces mesures. Article 13 ces mesures entrent en vigueur après examen et approbation par le Conseil d’administration et sont modifiées de la même manière.
