Code des valeurs mobilières: Huadian Heavy Industries Co.Ltd(601226) titre abrégé: Huadian Heavy Industries Co.Ltd(601226)
Annonce de la résolution de la sixième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société et tous les autorités de surveillance veillent à ce que le contenu de l’annonce ne contienne pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument des responsabilités individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu.
Huadian Heavy Industries Co.Ltd(601226) Il y a 5 superviseurs de l’entreprise et 5 superviseurs qui ont effectivement participé au vote (M. Tian binqiang, superviseur des employés de l’entreprise, vote par correspondance pour des raisons de travail, et les 4 autres superviseurs votent sur place). Le Secrétaire du Conseil d’administration de la société et d’autres personnes concernées assistent à la réunion sans droit de vote. La réunion a été présidée par Mme Lin Yan, Présidente du Conseil des autorités de surveillance de la société, et diverses propositions ont été examinées sur place et par voie de vote par correspondance. La procédure de convocation et le mode de vote de la réunion sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, et le contenu de la résolution est légal et efficace. La Conférence vote au scrutin secret et examine et adopte les projets de loi suivants:
Rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société
Vote: 5 voix pour; 0 voix contre; Le projet de loi est adopté sans abstention.
Il est convenu de soumettre cette proposition à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen.
Rapport financier final de la société pour 2021
Vote: 5 voix pour; 0 voix contre; Le projet de loi est adopté sans abstention.
Il est convenu de soumettre cette proposition à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen.
Plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Vote: 5 voix pour; 0 voix contre; Le projet de loi est adopté sans abstention.
Il est convenu de soumettre cette proposition à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen.
Avis du Conseil des autorités de surveillance: le plan annuel de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est conforme aux lois et règlements pertinents et à la politique actuelle de distribution des bénéfices de la société, les procédures d’examen sont légales et conformes, il n’y a pas d’intervention et d’arbitrage des actionnaires importants, il n’y a pas d’atteinte aux intérêts des actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires, il est favorable à la santé et au développement durable de la société, et il est convenu de le soumettre à l’assemblée générale annuelle des actionnaires de la société pour examen en 2021.
Proposition relative au rapport annuel et au résumé de la société pour 2021
Vote: 5 voix pour; 0 voix contre; Le projet de loi est adopté sans abstention.
Il est convenu de soumettre cette proposition à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen.
Avis du Conseil des autorités de surveillance: Conformément à la loi sur les valeurs mobilières, aux normes de la c
1. Le rapport annuel 2021 de la société et la procédure de préparation et d’examen de son résumé sont conformes aux lois, règlements, statuts et règlements pertinents du système de gestion interne de la société;
2. Le contenu et le format du rapport annuel de la société pour 2021 et de son résumé sont conformes aux règlements pertinents de la c
3. Avant la présentation du présent avis, aucune violation des dispositions relatives à la confidentialité n’a été constatée par le personnel participant à la préparation et à l’examen du rapport annuel 2021 de la société.
Proposition relative au rapport d’évaluation du contrôle interne de la société pour 2021
Vote: 5 voix pour; 0 voix contre; Le projet de loi est adopté sans abstention.
Avis du Conseil des autorités de surveillance: la société a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait conformément aux lois, règlements et dispositions pertinents, qui a fonctionné efficacement au cours de la période considérée. Le rapport d’évaluation du contrôle interne de la compagnie en 2021 reflète objectivement et équitablement la situation réelle du contrôle interne de la compagnie au cours de la période visée par le rapport.
Proposition relative à la gestion globale des risques de la société en 2021
Vote: 5 voix pour; 0 voix contre; Le projet de loi est adopté sans abstention.
Proposition relative au rapport annuel 2021 sur la responsabilité sociale de la société
Vote: 5 voix pour; 0 voix contre; Le projet de loi est adopté sans abstention.
Proposition concernant la rémunération des cadres supérieurs de la société en 2021
Vote: 5 voix pour; 0 voix contre; Le projet de loi est adopté sans abstention.
Proposition relative à la pré – liquidation de la masse salariale de la société en 2021
Vote: 5 voix pour; 0 voix contre; Le projet de loi est adopté sans abstention.
Vote sur le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés par la société en 2021: 5 voix d’accord; 0 voix contre; Le projet de loi est adopté sans abstention.
Avis du Conseil des autorités de surveillance: le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021 préparé par le Conseil d’administration de la société est conforme à la situation réelle des fonds collectés par la société. La société n’a pas utilisé les fonds collectés illégalement au cours de la période considérée.
Proposition relative à la mise en œuvre des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2021 et à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022
Vote: 5 voix pour; 0 voix contre; Le projet de loi est adopté sans abstention.
Il est convenu de soumettre cette proposition à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen.
Proposition relative au plan de contrôle préalable de la masse salariale de la compagnie pour 2022
Vote: 5 voix pour; 0 voix contre; Le projet de loi est adopté sans abstention.
Rapport sur le budget financier de la société pour 2022
Vote: 5 voix pour; 0 voix contre; Le projet de loi est adopté sans abstention.
Il est convenu de soumettre cette proposition à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen.
Proposition relative à l’emploi de l’institution d’audit et de l’institution d’audit du contrôle interne de la société en 2022
Vote: 5 voix pour; 0 voix contre; Le projet de loi est adopté sans abstention.
Il est convenu de soumettre cette proposition à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen.
Proposition relative au rapport de la société pour le premier trimestre de 2022
Vote: 5 voix pour; 0 voix contre; Le projet de loi est adopté sans abstention.
Avis du Conseil des autorités de surveillance: Conformément à la loi sur les valeurs mobilières, aux mesures de gestion de la divulgation d’informations par les sociétés cotées de la c
1. Les procédures de préparation et d’examen du rapport du premier trimestre de 2022 de la société sont conformes aux lois, règlements, statuts et règlements pertinents du système de gestion interne de la société;
2. Le contenu et le format du rapport de la société pour le premier trimestre de 2022 sont conformes aux règlements pertinents de la c
3. Avant la présentation du présent avis, il n’a pas été constaté que le personnel participant à la préparation et à l’examen du rapport du premier trimestre de 2022 de la compagnie avait enfreint les dispositions relatives à la confidentialité.
Vote sur la proposition relative à la gestion de la trésorerie de certains fonds collectés temporairement inutilisés: 5 voix d’accord; 0 voix contre; Le projet de loi est adopté sans abstention.
Avis du Conseil des autorités de surveillance: la procédure de décision de la société concernant l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie est conforme aux dispositions pertinentes des lignes directrices de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, et des lignes directrices de la Bourse de Shanghai sur l’autorégulation des sociétés cotées no 1 – fonctionnement normalisé, etc. L’utilisation des fonds collectés inutilisés par la société pour la gestion de la trésorerie est favorable à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés inutilisés. Les fonds collectés inutilisés utilisés par la société ne sont pas en conflit avec le plan de mise en œuvre du projet d’investissement des fonds collectés, n’affectent pas le déroulement normal du projet de collecte de fonds, n’ont pas non plus de changement déguisé de l’orientation des fonds collectés et ne portent pas atteinte aux intérêts des actionnaires de la société. Par conséquent, il est convenu que la société utilisera les fonds collectés inutilisés jusqu’à 500 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie et achètera en temps opportun des produits de gestion de la trésorerie tels que les dépôts structurés bancaires.
Vote sur la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement: 5 voix d’accord; 0 voix contre; Le projet de loi est adopté sans abstention.
Avis du Conseil des autorités de surveillance: la procédure de prise de décisions concernant l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés par la société pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement est conforme aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, des lignes directrices sur l’autorégulation des sociétés cotées no 1 – fonctionnement normalisé de la Bourse de Shanghai, etc. L’utilisation par la société de fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement les fonds de circulation est bénéfique pour améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés inutilisés. Les fonds collectés inutilisés utilisés par la société ne sont pas en conflit avec le plan de mise en œuvre du projet d’investissement des fonds collectés, n’affectent pas le déroulement normal du projet de fonds collectés, ni ne modifient l’orientation des fonds collectés et ne portent pas atteinte aux intérêts des actionnaires de la société. Par conséquent, il est convenu que la société reconstituera temporairement le Fonds de roulement en utilisant les fonds collectés inutilisés de 150 millions de RMB.
Proposition relative à la signature d’un accord de services financiers avec China Huadian Group finance Co., Ltd.
Vote: 5 voix pour; 0 voix contre; Le projet de loi est adopté sans abstention.
Il est convenu de soumettre cette proposition à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen.
Avis du Conseil des autorités de surveillance: la signature de l’accord de services financiers entre la société et China Huadian Group finance Co., Ltd. (ci – après dénommée « Huadian finance Co., Ltd») est bénéfique pour la société afin d’utiliser pleinement la sector – forme de services financiers fournie par Huadian finance Co., Ltd., d’élargir les canaux de financement, de réduire les coûts de financement, de garantir la demande de fonds d’exploitation, d’améliorer la capacité d’allocation des fonds et de maximiser les avantages en capital. Cette transaction liée est conforme aux principes commerciaux de rémunération, d’équité et de volontariat. Le contenu de la transaction et les procédures d’examen sont conformes à la loi et le prix de la transaction est juste, ce qui ne nuira pas aux intérêts de la société et d’autres actionnaires, en particulier les intérêts des actionnaires minoritaires, et n’affectera pas l’indépendance de la société.
Proposition relative au rapport d’évaluation des risques de China Huadian Group finance Co., Ltd.
Vote: 5 voix pour; 0 voix contre; Le projet de loi est adopté sans abstention.
Avis du Conseil des autorités de surveillance: la société a procédé à une évaluation objective et impartiale de la qualification opérationnelle, des activités et du profil de risque de Huadian finance Co., Ltd., Huadian finance Co., Ltd. Possède les qualifications commerciales correspondantes, les indicateurs financiers pertinents sont conformes aux règlements de la Banque populaire de Chine, Bank Of China Limited(601988) Insurance Regulatory Commission et d’autres organismes de réglementation, et a mis en place un système de gestion des risques relativement parfait conformément aux exigences du Département de la réglementation financière pour contrôler efficacement les dépôts. Risques financiers tels que les prêts.
Proposition de prêt confié de 120 millions de RMB à Huadian Caofeidian Heavy Industry Equipment Co., Ltd., une filiale à part entière
Vote: 5 voix pour; 0 voix contre; Le projet de loi est adopté sans abstention.
Proposition relative à l’octroi d’un prêt confié de 50 millions de RMB à la filiale à part entière Huadian Heavy Industries Co.Ltd(601226) Machinery Co., Ltd.
Vote: 5 voix pour; 0 voix contre; Le projet de loi est adopté sans abstention.
Proposition de prêt confié de 50 millions de RMB à Wuhan Huadian Engineering Equipment Co., Ltd., une filiale à part entière
Vote: 5 voix pour; 0 voix contre; Le projet de loi est adopté sans abstention.
Proposition de prêt confié de 100 millions de RMB à la filiale Holding Henan Huadian Jinyuan Pipeline Co., Ltd.
Vote: 5 voix pour; 0 voix contre; Le projet de loi est adopté sans abstention.
Proposition relative à la garantie du crédit bancaire de 222,7 millions de yuan de Huadian Caofeidian Heavy Industry Equipment Co., Ltd., une filiale à part entière
Vote: 5 voix pour; 0 voix contre; Le projet de loi est adopté sans abstention.
Il est convenu de soumettre cette proposition à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen.
Proposition relative à la garantie du crédit bancaire de 80 millions de RMB de Huadian Heavy Industries Co.Ltd(601226) Machinery Co., Ltd., une filiale à part entière
Vote: 5 voix pour; 0 voix contre; Le projet de loi est adopté sans abstention.
Proposition relative à la garantie d’un crédit bancaire de 50 millions de yuan de Wuhan Huadian Engineering Equipment Co., Ltd., une filiale à part entière
Vote: 5 voix pour; 0 voix contre; Le projet de loi est adopté sans abstention.
Il est convenu de soumettre cette proposition à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen.
Proposition de demande de crédit global de 60 millions de RMB à la banque sous forme d’hypothèque foncière pour la filiale Holding Henan Huadian Jinyuan Pipeline Co., Ltd.
Vote: 5 voix pour; 0 voix contre; Le projet de loi est adopté sans abstention.
Avis est par les présentes donné.
Huadian Heavy Industries Co.Ltd(601226)
Résolution de la sixième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société.
