Code des valeurs mobilières: Huadian Heavy Industries Co.Ltd(601226) titre abrégé: Huadian Heavy Industries Co.Ltd(601226)
Annonce de la résolution de la sixième réunion du quatrième Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
La 6e réunion du 4e Conseil d’administration de Huadian Heavy Industries Co.Ltd(601226) Il y a 9 administrateurs de la société, 9 administrateurs qui ont effectivement participé au vote (Mme Wang Kun, Directrice indépendante de la société, vote par correspondance pour des raisons de travail, les 8 autres administrateurs votent sur place), et les superviseurs, les cadres supérieurs et d’autres personnes concernées de la société assistent à la Réunion sans droit de vote. Cette réunion est présidée par M. Wen duanchao, Président du Conseil d’administration de la société. La procédure de convocation et la méthode de vote sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des Statuts de la société. Le contenu de la résolution est légal et valide. La Conférence vote au scrutin secret et examine et adopte les projets de loi suivants:
Rapport annuel 2021 du Directeur général de la société
Vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Le projet de loi est adopté sans abstention.
Rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021
Vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Le projet de loi est adopté sans abstention.
Il est convenu de soumettre cette proposition à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen.
Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants de la société
Vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Le projet de loi est adopté sans abstention.
Il est convenu de soumettre cette proposition à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le 22 avril 2022 pour plus de détails. Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants divulgué.
Rapport sur l’exécution des fonctions du Comité d’examen du Conseil d’administration de la société en 2021
Vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Le projet de loi est adopté sans abstention.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le 22 avril 2022 pour plus de détails. Rapport annuel de rendement 2021 du Comité d’examen du Conseil d’administration divulgué. Rapport financier final de la société pour 2021
Vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Le projet de loi est adopté sans abstention.
Il est convenu de soumettre cette proposition à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen.
Plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Le projet de loi est adopté sans abstention.
Il est convenu de soumettre cette proposition à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen.
Selon l’audit de TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership), le bénéfice net réalisé par la société mère de Huadian Heavy Industries Co.Ltd(601226)
Il est convenu d’élaborer un plan de distribution des bénéfices pour l’année 2021 comme suit: sur la base du capital – actions total de 1167010000 actions au 31 décembre 2021, un dividende en espèces de 0,85 Yuan (impôt inclus) sera distribué à tous les actionnaires pour chaque 10 actions, représentant un total de 99195900 Yuan, Représentant 32,71% du bénéfice net attribué à la société mère selon les critères des états consolidés. Après la distribution du dividende en espèces, les bénéfices non distribués restants seront transférés à l’année suivante. Si le capital – actions total de la société change avant la date d’enregistrement de la distribution des capitaux propres, il est proposé de maintenir le montant total de la distribution inchangé et d’ajuster la proportion de distribution par action en conséquence.
Commentaires des administrateurs indépendants: « le plan de distribution des bénéfices de 2021 proposé par le Conseil d’administration tient compte de la situation opérationnelle actuelle, des besoins en capital et du développement futur de la société, conformément aux Statuts de la société. La politique de distribution des bénéfices stipulée dans le présent document est également conforme aux dispositions pertinentes des lois et règlements. Il n’y a pas d’intervention et d’arbitrage des grands actionnaires, ni de dommages aux intérêts des actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires, ce qui est propice au développement durable, stable et sain de la société. Il est convenu de soumettre le plan annuel de distribution des bénéfices de la société pour 2021 à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, le Securities Daily et le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le 22 avril 2022. Annonce du plan annuel de distribution des bénéfices 2021.
Proposition relative au rapport annuel et au résumé de la société pour 2021
Vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Le projet de loi est adopté sans abstention.
Il est convenu de soumettre cette proposition à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le 22 avril 2022 pour plus de détails. Pour le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021 divulgué, voir China Securities Daily et Securities Daily le même jour pour le résumé du rapport annuel 2021.
Proposition relative au rapport d’évaluation du contrôle interne de la société pour 2021
Vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Le projet de loi est adopté sans abstention.
Avis du Comité d’audit: « conformément aux exigences pertinentes de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et de la Bourse de Shanghai en matière de contrôle interne des sociétés cotées, ainsi qu’au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux normes de base pour le contrôle interne des entreprises et aux directives complémentaires pour le contrôle interne des entreprises» Des lois et règlements pertinents, des documents normatifs, combinés à leurs caractéristiques et conditions réelles, ont mis en place un système de contrôle interne, de conformité et de gestion globale des risques relativement parfait. Les principales activités de contrôle interne de l’entreprise sont menées conformément aux dispositions de divers systèmes de contrôle interne de l’entreprise. Au cours de la période visée par le rapport, la compagnie n’a pas constaté de lacunes importantes dans le contrôle interne de l’information financière ni dans le contrôle interne de l’information non financière, ni dans le contrôle interne de l’information financière ni dans le contrôle interne de l’information non financière. À notre avis, l’évaluation du contrôle interne de l’entreprise est complète, réelle et précise, ce qui reflète la situation réelle du contrôle interne de l’entreprise. Accepte de soumettre la proposition pertinente au Conseil d’administration de la société pour délibération. “
Avis des administrateurs indépendants: « la société doit se conformer aux exigences pertinentes en matière de contrôle interne des sociétés cotées de la csrc, de la Bourse de Shanghai et d’autres autorités de réglementation, ainsi qu’aux normes de base pour le contrôle interne des entreprises et aux lignes directrices pour le soutien du contrôle interne des entreprises.» Sur la base de la supervision quotidienne et de la supervision spéciale du contrôle interne, le fonctionnement et l’efficacité du contrôle interne en 2021 ont été évalués en fonction des caractéristiques et des conditions réelles.
La société a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait conformément aux normes de base pour le contrôle interne de l’entreprise, aux lignes directrices pour l’appui au contrôle interne de l’entreprise et à d’autres documents normatifs pertinents, et les principales activités de contrôle interne sont menées conformément aux dispositions de divers systèmes de contrôle interne. Au cours de la période considérée, il n’y a pas eu de défauts majeurs dans le contrôle interne de l’entreprise ni de facteurs influant sur la conclusion de l’évaluation de l’efficacité du contrôle interne. L’entreprise a maintenu un contrôle interne efficace à tous les égards importants, conformément aux exigences du système normalisé de contrôle interne de l’entreprise et aux règlements pertinents. Par conséquent, nous croyons que l’évaluation du contrôle interne de l’entreprise est complète, réelle et précise, ce qui reflète la situation réelle du contrôle interne de l’entreprise.
Opinion de vérification de TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership): « Nous croyons que Huadian Heavy Industries Co.Ltd(601226)
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le 22 avril 2022 pour plus de détails. Rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021 et rapport d’audit du contrôle interne divulgués.
Proposition relative à la gestion globale des risques de la société en 2021
Vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Le projet de loi est adopté sans abstention.
Proposition relative au rapport annuel 2021 sur la responsabilité sociale de la société
Vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Le projet de loi est adopté sans abstention.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le 22 avril 2022 pour plus de détails. Rapport annuel sur la responsabilité sociale 2021.
Proposition relative à la rémunération des cadres supérieurs de la société en 2021
Vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Le projet de loi est adopté sans abstention.
Avis du Comité de nomination et de rémunération: « nous évaluons les cadres supérieurs de l’entreprise en fonction de facteurs tels que le rendement opérationnel de l’entreprise, les responsabilités de travail et le rendement global des cadres supérieurs concernés. Nous croyons que les résultats de l’évaluation sont objectifs et justes, qu’ils sont conformes aux conditions réelles de l’entreprise et que les procédures d’évaluation sont conformes aux lois et règlements juridiques et aux règlements pertinents de l’entreprise. Nous convenons de présenter la proposition sur la rémunération des cadres supérieurs de l’entreprise en 2021.» Soumis au Conseil d’administration de la société pour examen. “
Commentaires des administrateurs indépendants: « le 11 avril 2022, la quatrième réunion intérimaire du Comité de nomination et de rémunération du quatrième Conseil d’administration de la société a évalué le travail et les résultats d’exploitation des cadres supérieurs de la société en 2021. Après vérification, nous croyons que les procédures de formulation et de prise de décisions de la rémunération des cadres supérieurs de la société en 2021 sont conformes aux statuts et aux mesures de gestion de la rémunération des cadres supérieurs de la société.» Conformément aux dispositions des règles et règlements pertinents, les résultats de l’évaluation et la rémunération des cadres supérieurs sont objectifs et justes et sont conformes à la situation réelle de l’entreprise. Il est convenu d’encaisser la rémunération des cadres supérieurs conformément à la proposition sur la rémunération des cadres supérieurs de l’entreprise en 2021.
Proposition relative à la pré – liquidation du salaire brut de la société en 2021
Vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Le projet de loi est adopté sans abstention.
Vote sur le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés par la société en 2021: 9 voix d’accord; 0 voix contre; Le projet de loi est adopté sans abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, le Securities Daily et le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le 22 avril 2022. Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021.
Proposition relative à la mise en œuvre des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2021 et à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022
Vote: 6 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention; Le projet de loi est adopté sans vote.
Il est convenu de soumettre cette proposition à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen.
Les administrateurs associés, M. Wen duanchao, M. Peng gangping et M. Li guoming, ont évité le vote sur la proposition conformément aux dispositions pertinentes des statuts.
Observations du Comité des commissaires aux comptes « les opérations quotidiennes entre apparentés qui ont eu lieu en 2021 et qui devraient avoir lieu en 2022 sont propices à l’augmentation des revenus de vente de la société, à l’exploitation quotidienne et au développement stable de la société. Les opérations entre apparentés sont conformes aux principes commerciaux de rémunération, d’équité et de volontariat. Les prix des opérations sont justes, ne nuisent pas aux intérêts de la société et de ses actionnaires et sont justes et raisonnables pour la société et tous les actionnaires. Il est convenu de soumettre les propositions pertinentes au Conseil d’administration de la société pour examen.»
Avis des administrateurs indépendants: « Nous avons procédé à un examen préliminaire de la mise en œuvre des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2021 et des questions connexes prévues pour les opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022, et nous avons convenu de soumettre les propositions pertinentes à la sixième réunion du quatrième Conseil d’administration de la société pour examen. Après avoir lu attentivement les documents pertinents fournis par la société, nous croyons que les opérations quotidiennes entre apparentés effectivement effectuées par la société en 2021 et les opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022 devraient contribuer à la stabilité de la production et de l’exploitation de la société, La complémentarité des avantages et l’allocation rationnelle des ressources peuvent être réalisées. Les opérations entre apparentés respectent les principes commerciaux de rémunération, d’équité et de volontariat, le contenu des opérations et les procédures d’examen sont conformes à la loi et les prix des opérations sont justes, ce qui est propice à la production, à l’exploitation et au développement à long terme de la société, n’a pas d’incidence négative sur la situation financière actuelle et future et les résultats d’exploitation de la société et n’a pas d’incidence négative sur les intérêts de la société et d’autres actionnaires. Accepte de soumettre la proposition pertinente à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour délibération.»
Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, le Securities Daily et le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le 22 avril 2022. L’annonce sur l’exécution des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 et les prévisions des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022 est divulguée.
Proposition relative au plan de contrôle préalable de la masse salariale de la société pour 2022
Vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Le projet de loi est adopté sans abstention.
Rapport sur le budget financier de la société pour 2022
Vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Le projet de loi est adopté sans abstention.
Il est convenu de soumettre cette proposition à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen.
Proposition relative à l’emploi de l’institution d’audit et de l’institution d’audit du contrôle interne de la société en 2022
Vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Le projet de loi est adopté sans abstention.
Il est convenu d’engager TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit et d’audit du contrôle interne de la société en 2022, avec un total de 750000 RMB de dépenses d’audit, dont 500000 RMB de dépenses d’audit financier et 250000 RMB de dépenses d’audit du contrôle interne. En cas de modification de la portée de la vérification, les deux parties en conviennent par voie de consultation. Il est convenu de soumettre cette proposition à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen.
Avis du Comité de vérification: « Nous reconnaissons le rendement professionnel de TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership) (ci – après dénommé « TianQing International Certified Public accountants») au cours de la vérification annuelle de 2021. Le Vérificateur du registre d’audit annuel de TianQing International Certified Public Accountants a effectué la vérification annuelle de façon satisfaisante, en stricte conformité avec les règlements pertinents, avec un temps de vérification suffisant et un personnel d’audit raisonnable.
