Code de sécurité: Bohai Automotive Systems Co.Ltd(600960) titre abrégé: Bohai Automotive Systems Co.Ltd(600960) annonce No: 2022 – 014
Bohai Automotive Systems Co.Ltd(600960)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Date de l’Assemblée générale des actionnaires: 27 mai 2022
Système de vote en ligne adopté par l’Assemblée générale: système de vote en ligne de l’Assemblée générale de la Bourse de Shanghai
Informations de base sur la tenue de l’Assemblée (i) type et session de l’Assemblée générale des actionnaires 2021 (II) organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration (III) mode de vote: le mode de vote adopté à l’Assemblée générale est la combinaison du vote sur place et du vote en ligne (IV) date, heure et lieu de l’Assemblée sur place
Date et heure de la réunion: 27 mai 2022, 14: 00
Lieu de la réunion: système de vote en ligne, date de début et de fin et heure de vote dans la salle de réunion (5) de la compagnie, 569 Bohai 21st Road, Binzhou, Province du Shandong.
Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Heure de début et de fin du vote en ligne: 27 mai 2022
Au 27 mai 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires. Procédures de vote des investisseurs dans les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes de rachat convenus et les opérations de Shanghai Stock Exchange
En ce qui concerne les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes liés aux opérations de rachat convenues et le vote des investisseurs de Shanghai Stock Exchange, le vote est effectué conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – opérations normalisées. Aucune participation à la sollicitation publique des droits de vote des actionnaires. II. Questions examinées par la Conférence
Examen de la proposition par l’Assemblée générale des actionnaires et type d’actionnaire votant
Type d’actionnaire votant
S / N nom de la proposition a actionnaire
Proposition de vote non cumulatif
1 Rapport annuel et résumé de la société pour 2021 √
2 Rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021 √
3. Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021 √
4. Rapport financier final de la société pour 2021 √
5 Plan de distribution des bénéfices de la société en 2021 √
6 sur l’emploi de l’institution d’audit financier et du contrôle interne en 2022 √
Proposition de l’institution d’audit
7 proposition relative à la signature d’accords de services financiers √
8 discussion sur les opérations quotidiennes entre apparentés prévues en 2022 √
CAS
9 demande de crédit et de financement auprès des institutions financières en 2022 √
Projet de loi
L’Assemblée générale entendra le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants Bohai Automotive Systems Co.Ltd(600960) 1. Temps et médias divulgués pour chaque proposition
Ces propositions ont été publiées le 23 avril 2022 dans China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Daily et sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn). Une annonce a été faite. 2. Proposition de résolution spéciale: aucune 3. Proposition de décompte séparé des voix pour les petits et moyens investisseurs: Propositions 5, 64. Proposition concernant l’évitement du vote par les actionnaires affiliés: Propositions 7, 8, 9
Noms des actionnaires liés qui devraient éviter le vote: baic Motor Group Co., Ltd., Beijing hainachuan Automotive Parts Co., Ltd. 5. Proposition concernant la participation des actionnaires privilégiés au vote: aucune 3. Avis de vote à l’Assemblée générale des actionnaires
Si les actionnaires de la société exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai, ils peuvent se connecter à la sector – forme de vote du système de négociation (via le terminal de négociation de la société de valeurs mobilières désignée pour la négociation) pour voter ou à la sector – forme de vote en ligne (site Web: vote.sseinfo.com.) Le vote a lieu. Pour se connecter pour la première fois à la sector – forme de vote Internet pour voter, les investisseurs doivent compléter l’authentification de l’identité des actionnaires. Veuillez consulter les instructions du site Web de la sector – forme de vote Internet pour plus de détails.
Les actionnaires exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai. S’ils ont plusieurs comptes d’actionnaires, ils peuvent utiliser n’importe quel compte d’actionnaires détenant des actions de la société pour participer au vote en ligne. Après le vote, il est considéré que toutes les actions ordinaires de la même catégorie ou les actions privilégiées de la même catégorie du compte de tous les actionnaires ont voté séparément pour la même opinion.
Si le même droit de vote est répété sur place, sur la sector – forme de vote en ligne de la bourse ou par d’autres moyens, le premier résultat du vote prévaut.
Les actionnaires ne peuvent soumettre toutes les propositions qu’après avoir voté. Participants à la réunion
Les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Après la clôture du marché à la date d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires (voir le tableau ci – dessous pour plus de détails) et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter. L’agent n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Catégorie d’actions Code des actions abréviation des actions date d’enregistrement des actions
Actions a Bohai Automotive Systems Co.Ltd(600960) Bohai Automotive Systems Co.Ltd(600960) 2022 / 5 / 20
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société. Avocat engagé par la société. Autres membres du personnel
Les actionnaires de la personne morale de la société assistent à l’Assemblée par le représentant légal ou son mandataire autorisé.
Si le représentant légal assiste à l’Assemblée, il doit présenter sa propre carte d’identité, un certificat valide attestant l’identité du représentant légal, une carte de compte d’actionnaire de la personne morale et un certificat de participation pour s’occuper des formalités d’inscription à l’Assemblée; Lorsqu’un mandataire est chargé d’assister à l’Assemblée, il doit présenter sa carte d’identité, la procuration du représentant légal de l’unit é actionnaire de la personne morale, le compte de l’actionnaire de la personne morale et le certificat de participation pour s’occuper des formalités d’inscription à l’Assemblée.
Si un actionnaire individuel assiste personnellement à l’Assemblée, il doit présenter sa carte d’identité, sa carte de compte d’actionnaire et son certificat de participation pour s’occuper des formalités d’inscription à l’Assemblée; Lorsqu’un actionnaire individuel nomme un mandataire pour assister à l’Assemblée, le mandataire présente sa carte d’identité, sa procuration, sa carte de compte d’actionnaire et son certificat de participation pour s’occuper des formalités d’inscription à l’Assemblée. Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur à l’heure d’arrivée de la société et la lettre est soumise au cachet de la poste du lieu d’émission.
(IV) Heure d’inscription à la réunion: 9 h à 11 h 30 et 13 h 30 à 16 h 30 le 23 mai 2021.
Lieu d’enregistrement: Bureau du Conseil d’administration de la société, No 569, 21st Bohai Road, Binzhou City, Shandong Province. Vi. Questions diverses
Coordonnées de l’Assemblée Département de contact: Bohai Automotive Systems Co.Ltd(600960) Bureau du Conseil d’administration adresse: Bureau du Conseil d’administration de la société 569 Bohai 21st Road, Binzhou City, Shandong Province Téléphone: 0543 – 8203960 télécopieur: 0543 – 8203962 Code Postal: 256602 personne – ressource: Yuan Chunhui Gu XinYan (Ⅱ) La demi – journée de l’Assemblée des actionnaires, les frais de transport et d’hébergement des actionnaires et des mandataires pour assister à l’Assemblée sont à leurs propres frais. Avis est par les présentes donné.
Bohai Automotive Systems Co.Ltd(600960)
Annexe 1: Procuration
Procuration
Bohai Automotive Systems Co.Ltd(600960) :
Par la présente, M. (Mme) est chargé d’assister à l’Assemblée générale annuelle 2021 de votre société le 27 mai 2022 au nom de notre Unit é (ou moi – même) et d’exercer le droit de vote en son nom. Nombre d’actions ordinaires détenues par le client: nombre d’actions privilégiées détenues par le client: compte des actionnaires du client No:
Numéro de série non cumulatif nom de la proposition de vote oui non renonciation
1 Rapport annuel et résumé de la société pour 2021
2 Rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021
3 Rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société
4. Rapport financier final de la société pour 2021
5 Plan de distribution des bénéfices de la société en 2021
6 sur l’emploi de l’institution d’audit financier en 2022 et
Proposition de l’institution d’audit du contrôle interne
7 proposition relative à la signature d’accords de services financiers
8. À propos de la livraison quotidienne prévue en 2022
La proposition de yi
9 demande de crédit à une institution financière en 2022
Proposition de financement
Signature du mandant (sceau): signature du mandant:
Numéro d’identification du mandant (numéro de licence commerciale): numéro d’identification du mandant:
Date de la Commission: MM / JJ / AAAA
Remarque: le mandant doit choisir l’une des intentions de « consentement », « opposition » ou de « renonciation » dans la procuration et cocher « √ ». Si le mandant ne donne pas d’instructions particulières dans la procuration, le mandant a le droit de voter à sa discrétion.
