Songcheng Performance Development Co.Ltd(300144)
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Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance de la société se conformera strictement au droit des sociétés, aux statuts et aux autres lois et règlements pertinents.
Préciser et exiger que le Conseil des autorités de surveillance exerce consciencieusement et de manière indépendante ses pouvoirs et fonctions de surveillance. Fonctionnement de la société par le Conseil des autorités de surveillance
Les activités, la situation financière, les grandes décisions et les procédures de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires ont fait l’objet d’une surveillance efficace, ce qui a permis
Protéger les droits et intérêts des actionnaires, les intérêts de l’entreprise et les intérêts légitimes des employés, et promouvoir le fonctionnement normalisé de l’entreprise.
Les principaux travaux du Conseil des autorités de surveillance en 2021 sont présentés comme suit:
Réunions du Conseil des autorités de surveillance au cours de la période considérée
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance de la société a tenu quatre réunions, dont les détails sont les suivants:
Numéro de série heure nom de la réunion Questions à examiner
1. Proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2020;
2. Proposition relative au texte intégral et au résumé du rapport annuel 2020; 3. Proposition relative au rapport financier final de 2020;
1. Proposition de plan de distribution des bénéfices pour 2020 présentée par le septième Conseil des autorités de surveillance le 22 avril 2021;
5. Proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2020; 6. Proposition relative à la provision pour dépréciation des actifs;
7. Proposition de modification des conventions comptables;
8. Proposition relative au rapport complet du premier trimestre 2021.
2. Proposition de la 9ème réunion du 7ème Conseil des autorités de surveillance le 21 juin 2021 concernant l’utilisation continue des fonds propres inutilisés pour investir dans des titres et des produits financiers.
3. Le 26 août 2021, le septième Conseil des autorités de surveillance 1, le texte intégral et le résumé du rapport semestriel 2021.
Dixième réunion
4. Le 23 octobre 2021, le septième Conseil des autorités de surveillance 1. Le texte intégral du rapport du troisième trimestre 2021.
Onzième réunion
Avis indépendants du Conseil des autorités de surveillance sur les questions pertinentes de la société en 2021
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance et tous les superviseurs de la société doivent se conformer strictement au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et au sceau de la société.
En participant à l’Assemblée générale des actionnaires de la société, en assistant sans droit de vote à l’Assemblée du Conseil d’administration de la société et en examinant les données commerciales
Exercer consciencieusement des fonctions de supervision et autres sous diverses formes. Le Conseil des autorités de surveillance exerce ses activités en 2021
La situation est la suivante:
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1. Fonctionnement de la société conformément à la loi
Le Conseil des autorités de surveillance estime qu’en 2021, le Conseil d’administration de la société peut fonctionner en stricte conformité avec le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières, les statuts et d’autres lois et règlements. Dans le cadre de ses fonctions et de ses pouvoirs, le Conseil des autorités de surveillance a mis en œuvre toutes les Résolutions de l’assemblée générale des actionnaires avec exactitude et exhaustivité, et la procédure de prise de décisions est scientifique et légale.
2. Situation financière
Le Conseil des autorités de surveillance a procédé à un examen attentif de la situation financière de la société en 2021. Le Conseil des autorités de surveillance estime que le système de gestion financière de la société est strictement normalisé et qu’il n’y a pas eu de violation des lois et règlements financiers et économiques nationaux. Le rapport financier et comptable de 2021 reflète fidèlement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société. Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) a publié un rapport d’audit standard sans réserve sur le rapport financier annuel de 2021 de la société, qui est considéré comme objectif et juste.
3. Opérations entre apparentés
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance a supervisé et vérifié les opérations entre apparentés effectuées par la société en 2021 conformément aux exigences des statuts et du système de prise de décisions concernant les opérations entre apparentés, et a estimé que les opérations entre apparentés de la société étaient strictement conformes aux principes d’ouverture, d’équité et d’impartialité, aux normes de fonctionnement, aux procédures strictes, au prix de transaction objectif et équitable, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires.
4. Garantie externe et remplacement des capitaux propres et des actifs
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance a vérifié la garantie externe et le remplacement des capitaux propres et des actifs, et a conclu qu’il n’y avait pas eu de garantie externe illégale, de restructuration de la dette, d’opérations non monétaires et de remplacement des actifs, ni d’autres circonstances qui ont porté atteinte aux intérêts des actionnaires de la société ou causé la perte d’actifs de la société.
5. Avis sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise
Conformément aux lignes directrices sur le contrôle interne des sociétés cotées et aux Statuts de la Bourse de Shenzhen, le Conseil des autorités de surveillance de la société a examiné le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 et a émis les avis d’audit suivants: la société a mis en place un système de contrôle interne relativement solide en fonction de ses besoins opérationnels et de gestion et l’a mis en œuvre efficacement. Le contrôle interne est efficace pour toutes les questions importantes et peut fournir une assurance raisonnable pour la préparation d’états financiers véridiques et justes, ainsi que pour le bon fonctionnement de toutes les activités de la société et le contrôle des risques opérationnels de la société. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la compagnie en 2021 reflète fidèlement et objectivement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de la compagnie.
6. Mise en place et mise en œuvre du système de gestion des initiés
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance a procédé à la mise en place et à la mise en œuvre d’un système de gestion des initiés en matière d’information privilégiée.
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Après vérification, il est conclu que la société a mis en place un système de gestion des initiés à l’information privilégiée conformément aux exigences des lois et règlements pertinents. Au cours de la période considérée, la société a strictement mis en œuvre le système de confidentialité de l’information privilégiée et a strictement normalisé le processus de transmission de l’information. Les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs et les autres initiés concernés de la société ont strictement respecté le système de gestion des initiés à l’information privilégiée. Aucune information privilégiée n’a été trouvée sur l’utilisation d’informations privilégiées par des initiés pour acheter ou vendre des actions de la société.
Songcheng Performance Development Co.Ltd(300144) Conseil des autorités de surveillance
23 avril 2012
