Code des titres: Bohai Automotive Systems Co.Ltd(600960) titre abrégé: Bohai Automotive Systems Co.Ltd(600960) annonce No: 2022 – 007
Bohai Automotive Systems Co.Ltd(600960)
Annonce de la résolution de la cinquième réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société et tous les autorités de surveillance veillent à ce que le contenu de l’annonce ne contienne pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument des responsabilités individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu.
Bohai Automotive Systems Co.Ltd(600960) La réunion est convoquée et présidée par Cui Xuemei, Président du Conseil des autorités de surveillance de la société. La procédure de convocation, de convocation et de vote de la réunion est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux statuts. La Conférence a examiné et adopté les propositions suivantes:
Examen et adoption du rapport annuel 2021 et du résumé de la société
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure de préparation et d’examen du rapport annuel de la société est conforme aux dispositions pertinentes des lois, règlements, statuts et système de gestion interne de la société; Le contenu et le format du rapport annuel sont conformes aux dispositions pertinentes de la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examen et adoption du rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examen et adoption du rapport financier final de la société pour 2021
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examen et adoption du plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
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Selon l’audit effectué par Zhong Xinghua Certified Public Accountants (Special General partnership), la société a réalisé un bénéfice net de 9010706487 RMB attribuable aux actionnaires de la société cotée en 2021. Au 31 décembre 2021, le bénéfice distribuable cumulé de la société (société mère) était de 34666813749 RMB.
Le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est le suivant: aucune distribution des bénéfices n’est effectuée et aucune réserve de capital n’est convertie en capital – actions.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examen et adoption du rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021 de la société
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption de l’instruction spéciale sur l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption du rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption du rapport de la société pour le premier trimestre de 2022
Le Conseil des autorités de surveillance estime que les procédures de préparation et d’examen du rapport trimestriel de la société pour le premier trimestre de 2022 sont conformes aux lois, règlements, statuts et règlements pertinents du système de gestion interne de la société, que le contenu et le format du rapport trimestriel sont conformes aux règlements pertinents de la c
Examiner et adopter la proposition de retrait des réserves de crédit et de dépréciation des actifs en 2021
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la provision pour dépréciation accumulée au cours de la période en cours est conforme aux normes comptables pour les entreprises commerciales, aux statuts et aux conventions comptables pertinentes, à la situation réelle de la société et reflète fidèlement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société. La procédure de résolution du Conseil d’administration sur cette question est légale et conforme. Après délibération à la cinquième réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance, la provision pour dépréciation accumulée au cours de la période en cours est approuvée.
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Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Avis est par les présentes donné.
Bohai Automotive Systems Co.Ltd(600960) Conseil des autorités de surveillance 23 avril 2022
