Bohai Automotive Systems Co.Ltd(600960)
Annonce de la résolution de la 10e réunion du huitième Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité de son contenu. Bohai Automotive Systems Co.Ltd(600960) La Conférence a examiné et adopté les propositions suivantes:
Examen et adoption du rapport annuel 2021 et du résumé de la société
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examen et adoption du rapport de travail annuel 2021 du Conseil d’administration de la société
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examen et adoption du rapport annuel 2021 du Directeur général de la société
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption du rapport financier final de la société pour 2021
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Selon l’audit effectué par Zhong Xinghua Certified Public Accountants (Special General partnership), la société a réalisé un bénéfice net de 9010706487 RMB attribuable aux actionnaires de la société cotée en 2021. Au 31 décembre 2021, le bénéfice distribuable cumulé de la société (société mère) était de 34666813749 RMB.
Le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est le suivant: aucune distribution des bénéfices n’est effectuée et aucune réserve de capital n’est convertie en capital – actions.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examen et adoption du rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption du rapport sur le rendement du Comité d’examen du Conseil d’administration en 2021
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption du rapport annuel 2021 d’évaluation du contrôle interne de la société
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption de l’explication spéciale sur l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption de la proposition relative à l’emploi de l’institution d’audit financier et de l’institution d’audit du contrôle interne en 2022
Zhongxinghua Certified Public Accountants (Special General partnership) is now the Financial and Internal Control audit institution of the Company for 2021, and the company intends to renew zhongxinghua Certified Public Accountants (Special General partnership) as the Financial and Internal Control audit institution of the Company for 2022. Demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à négocier avec sinohua Certified Public Accountants (Special General partnership) pour déterminer la rémunération de l’audit en 2022 en fonction de la charge de travail de l’audit.
Pour plus de détails, voir China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Daily et le site Web de la Bourse de Shanghai. http://www.sse.com.cn. Annonce sur le renouvellement du cabinet comptable divulguée.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Pour plus de détails sur le contenu du rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021, voir China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Daily et le site Web de la Bourse de Shanghai. http://www.sse.com.cn. Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021, publié par Bohai Automotive Systems Co.Ltd(600960) .
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption du rapport de la société pour le premier trimestre de 2022
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption de la proposition relative à la signature de l’accord sur les services financiers
Pour plus de détails, voir China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Daily et le site Web de la Bourse de Shanghai. http://www.sse.com.cn. Annonce de la signature d’un accord de services financiers et d’opérations connexes publiée par Bohai Automotive Systems Co.Ltd(600960) Les administrateurs affiliés Xie Wei, Hu Hanjun, Gu Xin, Chen Geng, Lin Fenghua et Gao Yuehua se retirent lors du vote sur la proposition et les administrateurs non affiliés votent.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Pour plus de détails sur l’examen et l’adoption de la proposition relative au rapport d’évaluation des risques de baic Motor Group finance Co., Ltd., veuillez consulter le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily et le site Web de la Bourse de Shanghai. http://www.sse.com.cn. ) documents pertinents divulgués. Les administrateurs affiliés Xie Wei, Hu Hanjun, Gu Xin, Chen Geng, Lin Fenghua et Gao Yuehua se retirent lors du vote sur la proposition et les administrateurs non affiliés votent.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption de la proposition relative au plan de gestion des risques liés aux activités financières entre la société financière de baic et la société financière de baic
Pour plus de détails, voir China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Daily et le site Web de la Bourse de Shanghai. http://www.sse.com.cn. ) documents pertinents divulgués. Les administrateurs affiliés Xie Wei, Hu Hanjun, Gu Xin, Chen Geng, Lin Fenghua et Gao Yuehua se retirent lors du vote sur la proposition et les administrateurs non affiliés votent.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption de la proposition relative aux opérations quotidiennes entre apparentés prévues en 2022
Pour plus de détails, voir China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Daily et le site Web de la Bourse de Shanghai. http://www.sse.com.cn. Divulgation de l’annonce d’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés en 2022.
Les administrateurs affiliés Xie Wei, Hu Hanjun, Gu Xin, Chen Geng, Lin Fenghua et Gao Yuehua se retirent lors du vote sur la proposition et les administrateurs non affiliés votent.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examen et adoption de la proposition de demande de crédit et de financement aux institutions financières en 2022
Pour plus de détails, voir China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Daily et le site Web de la Bourse de Shanghai. http://www.sse.com.cn. Annonce sur la demande de crédit et de financement aux institutions financières en 2022 publiée par Bohai Automotive Systems Co.Ltd(600960) .
Les administrateurs affiliés Xie Wei, Hu Hanjun, Gu Xin, Chen Geng, Lin Fenghua et Gao Yuehua se retirent lors du vote sur la proposition et les administrateurs non affiliés votent.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examen et adoption de la proposition de retrait des réserves de crédit et de dépréciation des actifs en 2021
Pour plus de détails, voir China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Daily et le site Web de la Bourse de Shanghai. http://www.sse.com.cn. Annonce de la provision pour dépréciation de crédit et d’actifs en 2021.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption de la proposition relative à la détermination du plan d’évaluation du Directeur général pour 2022 et du plan d’évaluation pour 2021
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption de la proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021
Sur la base de l’étude du Conseil d’administration de la société, il a été décidé de combiner le vote sur place et le vote en ligne en 2022.
L’Assemblée générale annuelle 2021 de la société a eu lieu le vendredi 27 mai. Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily et le site Web de la Bourse de Shanghai. http://www.sse.com.cn. Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 publié par Bohai Automotive Systems Co.Ltd(600960) .
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Avis est par les présentes donné.
Bohai Automotive Systems Co.Ltd(600960) Conseil d’administration
23 avril 2022
