Bohai Automotive Systems Co.Ltd(600960) Independent Director
Avis indépendants sur les questions relatives à la dixième réunion du huitième Conseil d’administration
En tant qu’administrateur indépendant de Bohai Automotive Systems Co.Ltd(600960)
Avis des administrateurs indépendants sur l’utilisation des fonds collectés en 2021
Après avoir examiné le rapport spécial de la société sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021, nous avons émis des avis indépendants selon lesquels: Au cours de la période considérée, le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société étaient conformes aux dispositions pertinentes de la c
Avis des administrateurs indépendants sur le plan de distribution des bénéfices 2021
En 2021, en raison de la perte de rendement, la société ne prévoit pas de distribution de bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital – actions, ce qui est conforme à la situation réelle et aux besoins de développement futur de la société, est propice au développement durable, stable et sain de la société et est conforme aux lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents. Le plan de distribution des bénéfices de 2021 a mis en œuvre les procédures de délibération nécessaires et n’a pas porté atteinte aux intérêts des actionnaires minoritaires. En résum é, le plan de distribution des bénéfices de 2021 a été approuvé et soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Avis des administrateurs indépendants sur le rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021
Après avoir examiné le rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021 et vérifié les conditions pertinentes, nous avons émis des avis indépendants selon lesquels l’entreprise avait mis en place un système de contrôle interne parfait et pouvait le mettre en œuvre efficacement. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise reflète fidèlement et objectivement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de l’entreprise. Le contrôle interne de l’entreprise est efficace.
Avis d’approbation préalable sur le renouvellement du recrutement des institutions d’audit financier et de contrôle interne en 2022
China Xinghua Certified Public Accountants (Special General partnership) a une riche expérience de l’audit des sociétés cotées. Pendant de nombreuses années en tant qu’institution d’audit des sociétés, ses comptables qui exécutent des activités d’audit peuvent se conformer aux principes fondamentaux de l’éthique professionnelle, effectuer des travaux d’audit en stricte conformité avec les normes d’audit des comptables publics certifiés chinois, et insister pour refléter fidèlement et objectivement la situation financière, les résultats d’exploitation et le contrôle interne de la société. Il est convenu de soumettre la proposition pertinente à la dixième réunion du huitième Conseil d’administration de la société pour examen.
Avis indépendants sur le renouvellement de l’institution d’audit financier et de contrôle interne en 2022
Après avoir examiné la proposition de la société concernant l’emploi d’un organisme d’audit financier et d’un organisme d’audit du contrôle interne en 2022, nous avons émis une opinion indépendante selon laquelle Zhong Xinghua Certified Public Accountants (Special General partnership) est qualifié pour exercer des activités dans le domaine des valeurs mobilières et possède une riche expérience de l’audit des sociétés cotées, adhère au principe de l’audit indépendant dans le processus d’exercice et publie des rapports financiers exacts et véridiques. Refléter objectivement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société. Nous croyons qu’il est dans l’intérêt de la société et des actionnaires de renouveler l’emploi de Zhong Xinghua Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit financier et d’audit de contrôle interne de la société en 2022, et que le Conseil d’administration examine et vote légalement et efficacement. Par conséquent, nous sommes d’accord avec la proposition relative à l’emploi d’un organisme d’audit financier et d’un organisme d’audit du contrôle interne en 2022 et nous convenons de soumettre la proposition à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2021 pour examen.
Notes spéciales et avis indépendants sur les opérations de capital entre la société et les parties liées, les garanties externes accumulées et courantes de la société
Conformément aux lignes directrices de la c
1. Au cours de l’année 2021, il n’y a pas eu d’occupation illégale des fonds de la société par les actionnaires contrôlants de la société et leurs sociétés affiliées, ni d’occupation illégale des fonds par des parties liées au cours des années précédentes, qui se sont accumulées jusqu’au 31 décembre 2021. 2. En 2021, la société n’a pas fourni de garantie aux entreprises et aux particuliers liés; Au 31 décembre 2021, le solde de la garantie fournie par la société à la filiale était de 30 millions d’euros et de 7,65 millions de RMB, et le solde de la garantie fournie par la filiale à la société était de 0,05 million de RMB.
À notre avis, la garantie externe de la société est strictement conforme aux lois, règlements et statuts pertinents. La procédure d’exécution de la garantie est légale et conforme, et l’obligation de divulgation de l’information pertinente est exécutée en temps opportun. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. À l’exception de la garantie susmentionnée, la société et ses filiales n’ont pas de garantie externe ni de garantie en retard.
Avis sur la reconnaissance préalable des opérations quotidiennes entre apparentés prévues en 2022
1. La compagnie nous a communiqué à l’avance les transactions quotidiennes connexes prévues ci – dessus, et nous avons écouté les rapports du personnel concerné et examiné les documents pertinents;
2. Nous estimons que les prévisions de la société concernant les opérations quotidiennes entre apparentés en 2022 sont conformes à la situation réelle de la société, que le prix de transaction est raisonnable et juste, qu’il est nécessaire à la production et à l’exploitation de la société, qu’il est dans l’intérêt de la société et de Tous les actionnaires et qu’il ne porte pas atteinte aux intérêts des actionnaires minoritaires et de la société;
3. Nous convenons de soumettre les questions susmentionnées à la dixième réunion du huitième Conseil d’administration de la société pour examen.
Avis indépendants sur les opérations quotidiennes entre apparentés prévues en 2022
Après avoir examiné la proposition de la compagnie concernant les opérations quotidiennes entre apparentés prévues pour 2022, nous avons émis les avis indépendants suivants:
L’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022 est conforme à la situation réelle de la société, et le prix de transaction est raisonnable et juste, ce qui est nécessaire à la production et à l’exploitation de la société. Lors de la délibération, les administrateurs liés évitent de voter et les procédures de prise de décisions sont conformes aux règlements pertinents, ce qui n’aura pas d’impact négatif sur la société et les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
En résumé, il est convenu que les transactions quotidiennes entre apparentés devraient se produire en 2022.
Avis d’approbation préalable sur la signature d’accords de services financiers et de transactions connexes
Le dépôt, le crédit, le règlement et d’autres services financiers entre la société et baic Automotive Group finance Co., Ltd. Sont des besoins objectifs de la société dans le cadre de ses activités normales d’exploitation et sont conformes aux principes d’équité et d’équité. Le prix de transaction est juste et il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires minoritaires. Nous reconnaissons cette transaction connexe et convenons de soumettre la proposition de signature d’un accord de services financiers au Conseil d’administration pour délibération. Et les administrateurs associés évitent le vote.
Avis indépendants sur la signature d’accords de services financiers et de transactions entre apparentés
Baic Motor Group finance Co., Ltd. Est une institution financière non bancaire agréée par le CIRC, qui fournit des dépôts, des crédits, des règlements et d’autres services financiers à la société dans le cadre de ses activités conformément aux lois et règlements pertinents de l’État.
Cette transaction entre apparentés est une exigence objective de la société pour mener à bien ses activités normales d’exploitation, qui est conforme aux principes d’équité et d’équité. Le prix de transaction est juste et il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires minoritaires. Lors de l’examen de la proposition par le Conseil d’administration de la société, les administrateurs associés se retirent du vote et les procédures d’examen et de prise de décisions sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents. Nous sommes d’accord avec le projet de loi sur la signature d’accords de services financiers.
Avis sur la reconnaissance préalable des demandes de crédit et de financement présentées aux institutions financières en 2022
La demande de crédit global et d’activités de financement présentée par la société à baic Motor Group finance Co., Ltd. Est une exigence objective pour les activités normales de la société. Les principes d’équité et d’équité sont respectés. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires minoritaires. Nous Reconnaissons cette transaction liée et convenons de soumettre la proposition de demande de crédit et de financement aux institutions financières en 2022 au Conseil d’administration pour délibération. Et les administrateurs associés évitent le vote.
Avis indépendants sur la demande de crédit et de financement aux institutions financières en 2022
Baic Motor Group finance Co., Ltd. Est une institution financière non bancaire agréée par le CIRC, à laquelle la société demande un crédit et un financement complets conformément aux lois et règlements pertinents de l’État. Cette transaction entre apparentés est la nécessité objective pour la société de mener à bien ses activités commerciales normales, conformément aux principes d’équité et d’équité, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires minoritaires. Lors de l’examen de la proposition par le Conseil d’administration de la société, les administrateurs associés se retirent du vote et les procédures d’examen et de prise de décisions sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents. Nous sommes d’accord avec la proposition de demande de crédit et de financement aux institutions financières en 2022.
Avis indépendants sur la provision pour dépréciation de la société
À notre avis, la provision pour dépréciation accumulée par la société au cours de la période en cours est fondée sur le principe de prudence et est conforme aux normes comptables pour les entreprises commerciales et à d’autres dispositions pertinentes, qui peuvent réellement refléter l’état réel des actifs de la société, et ses procédures de délibération sont conformes aux lois, règlements et documents normatifs pertinents ainsi qu’aux dispositions pertinentes des Statuts de la société, sans préjudice des droits et intérêts de la société et des actionnaires minoritaires. Une fois la provision pour dépréciation constituée, elle peut assurer l’exactitude et l’exhaustivité des rapports financiers de la société et refléter plus objectivement et équitablement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société. Il est convenu que la compagnie retirera les provisions pour dépréciation au cours de la période en cours. (aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature de Bohai Automotive Systems Co.Ltd(600960)
Mao Xinping, Changhai Bowen, Li Gang
22 avril 2022
