Songcheng Performance Development Co.Ltd(300144) 1 Code des valeurs mobilières: Songcheng Performance Development Co.Ltd(300144) titre abrégé: Songcheng Performance Development Co.Ltd(300144) numéro d’annonce: 2022 – 004 Songcheng Performance Development Co.Ltd(300144) L’avis de réunion a été envoyé à tous les administrateurs de la société par courriel et en personne le 12 avril 2022. La réunion a été présidée par Mme Zhang Xian, Présidente du Conseil d’administration. La réunion a rassemblé neuf administrateurs, neuf en fait. Tous les superviseurs et les cadres supérieurs ont assisté à la réunion sans droit de vote. La convocation de cette réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des statuts et du Règlement intérieur du Conseil d’administration. La réunion a été soigneusement examinée par les administrateurs présents et les résolutions suivantes ont été adoptées: 1. Les résultats du vote sur la proposition relative au rapport de travail du Président en 2021 ont été examinés et adoptés: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. 2. Au cours de la période considérée, au cours de laquelle la proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’année 2021 a été examinée et adoptée, la société a réalisé un chiffre d’affaires d’exploitation de 1184846 millions de RMB, en hausse de 31,27% par rapport à l’année précédente; Le bénéfice net attribuable aux actionnaires des sociétés cotées s’élevait à 315308 800 RMB, en hausse de 117,98% par rapport à l’année précédente; Le bénéfice de base par action est de 0,12 yuan. Le rapport financier final de la compagnie pour l’exercice 2021 reflète objectivement, fidèlement et précisément la situation financière et les résultats d’exploitation de la compagnie pour l’exercice 2021. Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 pour examen. 3. Délibérer et adopter la proposition sur le plan de distribution des bénéfices de l’année 2021. Selon le rapport d’audit publié par Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership), la société a réalisé un bénéfice net de 31513077175 RMB attribuable aux actionnaires de la société cotée en 2021, plus un bénéfice non distribué de 31313188102460 RMB au début de l’année, moins une réserve de surplus statutaire de 631174224 RMB. Moins 2020 qui a été attribué à la société et à tous les membres du Conseil d’administration pour s’assurer que le contenu de la divulgation est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes. Le montant du dividende annuel de Songcheng Performance Development Co.Ltd(300144) 2 est de 13073470200 RMB, plus les bénéfices non répartis reportés des autres éléments du résultat global de 8764907604 RMB, et le bénéfice distribué réel des actionnaires en 2021 est de 339761442815 RMB. Au 31 décembre 2021, le solde de la réserve de capital de la compagnie était de 1250036126,65 RMB. Le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est le suivant: il est proposé de distribuer à tous les actionnaires un dividende en espèces de 0,50 RMB (y compris l’impôt) par 10 actions sur la base d’un capital – actions total de 2614694040 actions à la fin de 2021, avec un dividende en espèces total de 130734702 RMB. Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 pour examen. 4. Voir le rapport annuel 2021 et le résumé de la société divulgués sur le site Web de divulgation d’information Gem désigné par la csrc au cours de la même période pour le contenu spécifique de la proposition sur le rapport annuel 2021 et le résumé. Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 pour examen. 5. Pour plus de détails sur la délibération et l’adoption de la proposition relative au « Rapport d’audit annuel 2021», voir le « Rapport d’audit annuel 2021» publié par la société sur le site Web de divulgation d’informations Gem désigné par la csrc au cours de la même période. Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 pour examen. 6. Pour plus de détails sur l’examen et l’adoption de la proposition relative au « Rapport de travail du Conseil d’administration pour 2021», voir le « Rapport de travail du Conseil d’administration pour 2021» publié par la société sur le site Web de divulgation d’informations Gem désigné par la csrc au cours de la même période. Les administrateurs indépendants de la société, M. Liu shuzhe, M. Yang Yiqing et Mme Yu qinyi, ont présenté au Conseil d’administration le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants et feront rapport à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société. Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. 7. Le Conseil des autorités de surveillance et les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis de vérification sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société, et Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) a publié un rapport d’assurance. Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. 8. Examiner et approuver la proposition d’embauche d’un organisme d’audit en 2022 Songcheng Performance Development Co.Ltd(300144) 3 compte tenu de l’expérience de coopération de la société avec Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) depuis de nombreuses années, et la force globale, la sensibilisation au service et les frais de projet de ce cabinet comptable sont conformes aux exigences actuelles de la société en matière d’audit. Par conséquent, il est convenu de continuer à employer Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) comme vérificateur de la société en 2022. Les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur l’emploi de Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) pour l’institution d’audit en 2022. Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 pour examen. 9. La proposition relative à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022 a été examinée et adoptée. Selon les besoins réels de développement de la société, les opérations quotidiennes entre apparentés qui peuvent se produire en 2022 sont prévues. Les transactions quotidiennes entre apparentés en 2022 ne devraient pas dépasser 59 620900 RMB, y compris l’achat de produits, la vente de billets, la location de maisons et de droits d’utilisation des terres, etc. Le montant total réel des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 est de 546645 millions de RMB. On s’attend à ce qu’il s’agisse des besoins normaux de la société en matière de développement des affaires, de production et d’exploitation, qu’il respecte le principe de l’équité du marché, que les prix soient raisonnables et que les procédures de prise de décisions en matière de transaction soient strictement conformes aux systèmes pertinents de la société, qu’il n’y ait pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et qu’il n’y ait pas d’incidence sur Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur l’estimation quotidienne des transactions entre apparentés en 2022 publiée par la société sur le site Web de divulgation d’information Gem désigné par la csrc au cours de la même période. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants expressément convenus sur cette question. Les directeurs associés, M. Huang qiaoling, M. Huang Qiaolong et M. Huang Hongming, ont évité le vote. Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 pour examen. 10. Délibérer et adopter la proposition sur le transfert des capitaux propres et des opérations connexes de la filiale Zhuhai en raison du montant élevé de l’investissement dans le projet Zhuhai, de la grande échelle du projet, de la longue période de construction, de la pneumonie covid – 19 depuis l’apparition de l’épidémie, de l’impact des changements de l’environnement extérieur, des changements dans l’exploitation et les flux de trésorerie de la société, afin d’améliorer le fonctionnement continu et la capacité de résistance aux risques de la société, La société a l’intention de signer un accord de transfert d’actions et un accord de gestion de mandat avec l’actionnaire contrôlant Hangzhou songcheng Group Holding Co., Ltd. (ci – après dénommé « songcheng Group») pour transférer 100% des droits d’actions de la filiale à part entière Zhuhai Songcheng Performance Development Co.Ltd(300144) La contrepartie totale de la transaction est de 457961 millions de RMB.
À l’avenir, le Groupe songcheng sera responsable de la construction et de l’incubation du parc Zhuhai Songcheng Performance Development Co.Ltd(300144) de la société, et le Groupe songcheng confiera à Songcheng Performance Development Co.Ltd(300144) Ce transfert constitue une transaction entre apparentés. Une fois le transfert terminé, songcheng Group et Songcheng Performance Development Co.Ltd(300144) Songcheng Group a présenté une demande d’exemption de l’engagement initial d’éviter la concurrence horizontale en ce qui concerne les questions relatives aux capitaux propres de la société cible acquise et a pris l’engagement d’éviter la concurrence horizontale potentielle. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur le transfert de capitaux propres et les opérations connexes de la filiale Zhuhai publiée par la société sur le site Web de divulgation d’information Gem désigné par la csrc au cours de la même période. Les directeurs associés, M. Huang qiaoling, M. Huang Qiaolong et M. Huang Hongming, ont évité le vote. Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention la proposition doit être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour délibération. 11. The Proposal on the Transfer of equity Rights and related transactions of the Hong Kong Subsidiary company was proposed to sign the equity Transfer agreement with the Controlling Shareholder songcheng Group to Transfer 100% Equity Rights of the Hong Kong wholly owned subsidiary Songcheng Performance Development Co.Ltd(300144) International Development Co., Ltd. (hereinafter referred to as “the subject company” or “the Hong Kong subsidiary”) to songcheng group with the equity Transfer Price of 574 million yuan and the debt Settlement of 2005 La contrepartie totale de la transaction est de 594,05 millions de RMB. L’actif principal de la société cible est le projet légendaire australien. En raison de l’épidémie de pneumonie covid – 19, de la géopolitique et d’autres facteurs, l’actif actuel à l’étranger est incertain. Cette transaction est propice à la résolution des incertitudes, à l’amélioration de la sécurité financière de l’entreprise et à la promotion de la santé des entreprises. Cette vente constitue une transaction entre apparentés. Une fois la vente terminée, songcheng Group et Songcheng Performance Development Co.Ltd(300144) Songcheng Group a présenté une demande d’exemption de l’engagement initial d’éviter la concurrence horizontale en ce qui concerne les questions relatives aux capitaux propres de la société cible acquise et a pris l’engagement d’éviter la concurrence horizontale potentielle. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur le transfert d’actions et les opérations connexes des filiales de Hong Kong publiée par la société sur le site Web de divulgation d’information Gem désigné par la csrc au cours de la même période. Les directeurs associés, M. Huang qiaoling, M. Huang Qiaolong et M. Huang Hongming, ont évité le vote. Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention la proposition doit être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour délibération. 12. Voir le rapport du premier trimestre de 2022 publié par la société sur le site Web de divulgation d’information Gem désigné par la csrc au cours de la même période pour plus de détails sur la proposition relative au rapport du premier trimestre de 2022 qui a été examinée et adoptée. Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. 13. Examiner et adopter la proposition de modification des statuts Songcheng Performance Development Co.Ltd(300144) 5 conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (révisé en 2018), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (révisé en 2020), aux lignes directrices sur les statuts des sociétés cotées (révisées en 2022) et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, et réviser certaines dispositions des statuts en fonction des conditions réelles d’exploitation de la société. Et demander à l’Assemblée générale des actionnaires de la société d’autoriser le Conseil d’administration et son personnel désigné à traiter les questions pertinentes telles que l’enregistrement des modifications ultérieures et l’enregistrement des statuts. Pour plus de détails, veuillez consulter le tableau comparatif des modifications apportées aux statuts et les statuts révisés publiés par la société sur le site Web de divulgation d’information Gem désigné par la csrc au cours de la même période. Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 pour examen. 14. Examiner et adopter la proposition de modification du système partiel de la société (i) conformément à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine (révisée en 2020), aux règles de cotation des actions du GEM de la Bourse de Shenzhen (révisée en décembre 2020), aux règles des administrateurs indépendants des sociétés cotées et aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révisées en 2022), La société a révisé le règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires, le système de gestion de l’utilisation des fonds collectés, le règlement intérieur de l’Assemblée des administrateurs, le règlement intérieur de l’Assemblée des autorités de surveillance et le système de travail des administrateurs indépendants en fonction de la situation particulière de la société. Voir les documents pertinents publiés par la société sur le site Web de divulgation d’information Gem désigné par la csrc au cours de la même période pour le système révisé. Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 pour examen. 15. Délibérer et adopter la proposition de modification du système partiel (II) de la société conformément à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine (révisée en 2020), aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen (révisée en décembre 2020), aux règles de gestion des actions de La société détenues par les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société cotée et à leurs modifications, Conformément aux exigences des lois, règlements et documents normatifs pertinents, tels que les lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 5 – système de gestion de l’enregistrement des initiés pour les informations privilégiées des sociétés cotées, les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées Au GEM, et compte tenu de la situation particulière de la société, la société a formulé des observations sur le système de gestion des investissements à l’étranger, le système de gestion des garanties à l’étranger, Le système de gestion des actions de la société détenues par les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs et le système de gestion de l’enregistrement des initiés sont révisés. Voir les documents pertinents publiés par la société sur le site Web de divulgation d’information Gem désigné par la csrc au cours de la même période pour le système révisé. Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. 16. Délibération et adoption de la proposition de convocation de l’assemblée générale annuelle 2021 conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, la société a l’intention de convoquer l’assemblée générale annuelle 2021 à 14 h le mercredi 18 mai 2022. Pour plus de détails, veuillez consulter l’avis de convocation de l’assemblée générale annuelle 2021 publié sur le site Web de divulgation d’informations Gem désigné par la csrc au cours de la même période. Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. 17. Examen et adoption de la Convention
