Code des valeurs mobilières: Songcheng Performance Development Co.Ltd(300144) titre abrégé: Songcheng Performance Development Co.Ltd(300144) numéro d’annonce: 2022 – 005 Songcheng Performance Development Co.Ltd(300144)
Annonce de la résolution de la 12e réunion du 7ème Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
La 12e réunion du 7ème Conseil des autorités de surveillance de Songcheng Performance Development Co.Ltd(300144) L’avis de réunion a été envoyé à tous les superviseurs de la compagnie par courriel et en personne le 12 avril 2022. Cette réunion devrait se tenir à 3 superviseurs, en fait 3. La procédure de convocation de la réunion est conforme au droit des sociétés et aux statuts. La réunion a été présidée par Mme Zhu Hualu, Présidente du Conseil des autorités de surveillance, et les résolutions suivantes ont été adoptées:
1. Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021;
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance de la société s’acquitte consciencieusement et de manière indépendante de ses fonctions et pouvoirs de surveillance en stricte conformité avec le droit des sociétés, les statuts et d’autres lois et règlements pertinents. Le Conseil des autorités de surveillance a exercé un contrôle efficace sur les activités opérationnelles, la situation financière, les grandes décisions et les procédures de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires, ce qui a permis de mieux protéger les droits et intérêts des actionnaires, les intérêts de l’entreprise et les intérêts légitimes des employés et de promouvoir le fonctionnement normalisé de l’entreprise. Résultat du vote sur la proposition: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
2. Examiner et adopter la proposition de « Rapport annuel complet et résumé 2021»;
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure suivie par le Conseil d’administration pour préparer et examiner le rapport annuel 2021 de la société est conforme aux lois, règlements administratifs et dispositions de la c
Résultat du vote sur la proposition: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
3. Examiner et adopter la proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’année 2021;
Au cours de la période visée par le rapport, la compagnie a réalisé un chiffre d’affaires d’exploitation de 1184846 millions de RMB, en hausse de 31,27% par rapport à l’année précédente; Le bénéfice net attribuable aux actionnaires des sociétés cotées s’élevait à 315308 800 RMB, en hausse de 117,98% par rapport à l’année précédente; Le bénéfice de base par action est de 0,12 yuan. Le rapport financier final de la compagnie pour l’exercice 2021 reflète objectivement, fidèlement et précisément la situation financière et les résultats d’exploitation de la compagnie pour l’exercice 2021.
Résultat du vote sur la proposition: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
4. Examiner et adopter la proposition de plan de distribution des bénéfices pour 2021;
Selon le rapport d’audit publié par Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership), en 2021, la société a réalisé un bénéfice net de 31513077175 RMB attribuable aux actionnaires de la société cotée, plus un bénéfice non distribué de 313188102460 RMB au début de l’année, moins une réserve de surplus statutaire de 631174224 RMB retirée, moins un dividende distribué de 13073470200 RMB en 2020, plus un bénéfice non distribué reporté d’autres éléments du résultat global de 8764907604 RMB, Le bénéfice effectivement distribué aux actionnaires en 2021 est de 339761442815 RMB. Au 31 décembre 2021, le solde de la réserve de capital de la compagnie était de 1250036126,65 RMB.
Le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est le suivant: il est proposé de distribuer à tous les actionnaires un dividende en espèces de 0,50 RMB (y compris l’impôt) par 10 actions sur la base d’un capital – actions total de 2614694040 actions à la fin de 2021, avec un dividende en espèces total de 130734702 RMB.
Résultat du vote sur la proposition: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 pour examen.
5. Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021;
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le système de contrôle interne existant de la société est fondamentalement solide, qu’il peut répondre aux exigences de la gestion de la société et aux besoins de développement de l’entreprise et qu’il peut fournir une assurance raisonnable pour la préparation d’états financiers véridiques et justes. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise reflète fidèlement et objectivement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de l’entreprise.
Résultat du vote sur la proposition: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
6. Examiner et adopter la proposition relative à l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés en 2022
Selon les besoins réels de développement de l’entreprise, les opérations quotidiennes entre apparentés qui peuvent se produire en 2022 sont prévues. Les transactions quotidiennes entre apparentés en 2022 ne devraient pas dépasser 59 620900 RMB, y compris l’achat de produits, la vente de billets, la location de maisons et de droits d’utilisation des terres, etc. Le montant total réel des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 est de 546645 millions de RMB. On s’attend à ce qu’il s’agisse des besoins normaux de l’entreprise en matière de développement des affaires et de production et d’exploitation, conformément à l’équité du marché.
Songcheng Performance Development Co.Ltd(300144)
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur l’estimation quotidienne des transactions entre apparentés en 2022 publiée par la société sur le site Web de divulgation d’information Gem désigné par la c
Résultat du vote sur la proposition: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour délibération.
7. Examen et adoption de la proposition de transfert de capitaux propres et de transactions connexes de la filiale Zhuhai
En raison du montant élevé de l’investissement dans le projet Zhuhai, de la grande échelle du projet et de la longue période de construction, l’exploitation et les flux de trésorerie de la société ont changé sous l’influence de changements environnementaux externes depuis l’éclosion de pneumonie covid – 19. Afin d’améliorer l’exploitation continue et la capacité Anti – risque de la société, la société a l’intention de signer l’Accord de transfert d’actions et l’Accord de gestion déléguée avec l’actionnaire contrôlant Hangzhou songcheng Group Holding Co., Ltd. (ci – après dénommé « songcheng Group»). Transférer 100% des capitaux propres de la filiale à part entière Zhuhai Songcheng Performance Development Co.Ltd(300144)
À l’avenir, songcheng Group sera responsable de la construction et de l’incubation du parc Zhuhai Songcheng Performance Development Co.Ltd(300144)
Ce transfert constitue une transaction entre apparentés. Une fois le transfert terminé, songcheng Group et Songcheng Performance Development Co.Ltd(300144) Songcheng Group songcheng Group a présenté une demande d’exemption de l’engagement initial d’éviter la concurrence horizontale en ce qui concerne l’acquisition des capitaux propres de la société cible et a pris l’engagement d’éviter la concurrence horizontale potentielle.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur le transfert de capitaux propres et les opérations connexes de la filiale Zhuhai publiée par la société sur le site Web de divulgation d’information Gem désigné par la c
Résultat du vote sur la proposition: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour délibération.
8. Examen et adoption de la proposition de transfert de capitaux propres et de transactions entre apparentés dans les filiales de Hong Kong
La société a l’intention de signer un accord de transfert d’actions avec l’actionnaire contrôlant, songcheng Group, afin de transférer 100% des actions de la filiale à part entière de Hong Kong Songcheng Performance Development Co.Ltd(300144) International Development Co., Ltd. (ci – après appelée « la société cible » ou « La filiale de Hong Kong ») au Groupe songcheng, avec un prix de transfert d’actions de 574 millions de RMB et le remboursement de la dette accumulée avant l’acquisition de 2005 millions de RMB, avec une contrepartie totale de transaction de 594,05 millions de L’actif principal de la société sous – jacente est le projet Legend Australia, qui est soumis à la pneumonie covid – 19.
Les actifs étrangers actuels sont incertains en raison de l’influence de multiples facteurs tels que l’épidémie de Songcheng Performance Development Co.Ltd(300144) et la géopolitique. Cette transaction est propice à la résolution des incertitudes, à l’amélioration de la sécurité financière de l’entreprise et à la promotion de la santé des entreprises.
Cette vente constitue une transaction entre apparentés. Une fois la vente terminée, songcheng Group et Songcheng Performance Development Co.Ltd(300144) Songcheng Group a présenté une demande d’exemption de l’engagement initial d’éviter la concurrence horizontale en ce qui concerne les questions relatives aux capitaux propres de la société cible acquise et a pris l’engagement d’éviter la concurrence horizontale potentielle.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur le transfert d’actions et les opérations connexes des filiales de Hong Kong publiée par la société sur le site Web de divulgation d’information Gem désigné par la c
Résultat du vote sur la proposition: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour délibération.
9. Examiner et adopter la proposition relative au rapport du premier trimestre 2022
Le Conseil des autorités de surveillance estime que les procédures du rapport du premier trimestre de 2022 établi par la société sont conformes aux lois, règlements administratifs et dispositions de la c
Résultat du vote sur la proposition: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
10. Examen et adoption de la proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance
Pour plus de détails, voir les règles de procédure du Conseil des autorités de surveillance publiées par la société sur le site Web de divulgation d’informations Gem désigné par la c
Résultat du vote sur la proposition: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour délibération.
Avis est par les présentes donné.
Songcheng Performance Development Co.Ltd(300144) Conseil des autorités de surveillance
23 avril 2012
