Avis d’approbation préalable Songcheng Performance Development Co.Ltd(300144) directeur indépendant
Avis d’approbation préalable sur les questions pertinentes de la 15e réunion du 7ème Conseil d’administration conformément au règlement sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées, aux lignes directrices sur la surveillance de l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM et à d’autres lois et règlements pertinents, Ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts et du système de travail des administrateurs indépendants, nous sommes des administrateurs indépendants de Songcheng Performance Development Co.Ltd(300144) (ci – après dénommés « la société»). Sur la base du principe de diligence raisonnable, donner un avis d’approbation préalable sur les questions suivantes:
1. Nous avons examiné attentivement la proposition présentée par la société concernant l’emploi d’un organisme d’audit pour l’année 2022. Il est entendu que Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) est qualifié pour l’industrie des valeurs mobilières et possède une riche expérience et une qualité professionnelle dans le travail d’audit des sociétés cotées. Lorsqu’il agit en tant qu’organisme d’audit de la société, Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) a suivi les normes d’audit indépendantes pour les comptables publics certifiés chinois, a fait preuve de diligence raisonnable et a émis des opinions d’audit indépendantes de manière Étant donné que la société et Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) ont de nombreuses années d’expérience de coopération et que la force globale, la conscience du service et les frais de projet de ce cabinet comptable sont conformes aux exigences actuelles de la société en matière d’audit, nous reconnaissons que Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) continuera d’être embauché comme organisme d’audit de la société en 2022. 2. Nous avons examiné attentivement la proposition relative à l’estimation quotidienne des transactions entre apparentés présentée par la société en 2022 et nous avons demandé au personnel concerné de la société des informations générales sur les transactions entre apparentés. Nous pensons que l’estimation quotidienne des transactions entre apparentés présentée par la société en 2022 est nécessaire à la production et à l’exploitation quotidiennes de la société et que le prix des transactions entre apparentés est conforme aux principes du marché. Les opérations quotidiennes entre apparentés effectuées par la société en 2021 sont effectuées sur la base de l’égalité et des avantages mutuels, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires. Il est donc convenu de soumettre la proposition au Conseil d’administration de la société pour examen.
3. Nous avons examiné attentivement la proposition de la société concernant le transfert des capitaux propres de la filiale Zhuhai et les opérations connexes, et nous pensons que les opérations connexes sont conformes à la situation réelle de la société, ce qui est propice à l’amélioration de la situation financière de la société et à l’amélioration de la flexibilité opérationnelle de la société; Les opérations entre apparentés sont effectuées conformément aux principes d’équité, de volontariat, d’équité, de rationalité et de consensus par voie de négociation. La valeur des capitaux propres sous – jacents de la bourse est fondée sur la valeur d’évaluation déterminée dans le rapport d’évaluation des actifs publié par l’institution d’évaluation des actifs qui est qualifiée pour exercer des activités sur les valeurs mobilières et les contrats à terme. Le résultat de l’évaluation est raisonnable et le prix de transfert est accepté par les deux parties par voie de négociation; En outre, les raisons pour lesquelles songcheng Group, l’actionnaire contrôlant exempté, a acheté 100% des capitaux propres de la société cible avec ses fonds propres pour remplir son engagement d’éviter la concurrence horizontale sont objectives et vraies, et il n’y a pas de dommages à la société et aux actionnaires, en particulier aux petites et moyennes entreprises.
Songcheng Performance Development Co.Ltd(300144) Par conséquent, il est convenu de soumettre la proposition au Conseil d’administration de la société pour délibération et les administrateurs associés devraient éviter le vote.
4. Nous avons examiné attentivement la proposition de transfert de capitaux propres et de transactions entre apparentés de la filiale de Hong Kong présentée par la société, et nous pensons que cette transaction entre apparentés est conforme à la situation réelle de la société, ce qui est utile pour résoudre l’incertitude des actifs à l’étranger, améliorer la sécurité financière de la société et promouvoir le développement sain des affaires; Les opérations entre apparentés sont effectuées conformément aux principes d’équité, de volontariat, d’équité, de rationalité et de consensus par voie de négociation. La valeur des capitaux propres sous – jacents de la bourse est fondée sur la valeur d’évaluation déterminée dans le rapport d’évaluation des actifs publié par l’institution d’évaluation des actifs qui est qualifiée pour exercer des activités sur les valeurs mobilières et les contrats à terme. Le résultat de l’évaluation est raisonnable et le prix de transfert est accepté par les deux parties par voie de négociation; En outre, les raisons pour lesquelles songcheng Group, l’actionnaire contrôlant exempté de l’obligation d’acquérir 100% des actions de la société cible avec ses fonds propres, a rempli son engagement d’éviter la concurrence horizontale sont objectives et vraies, et il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts légitimes de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Par conséquent, il est convenu de soumettre la proposition au Conseil d’administration de la société pour délibération et les administrateurs associés devraient éviter le vote.
Nous convenons de soumettre toutes les propositions susmentionnées à la 15e réunion du septième Conseil d’administration de la société pour examen.
Administrateurs indépendants: Liu shuzhe, Yang Yiqing et Yu qinyi le 23 avril 2002
